和科达:2024年度董事会工作报告

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，规范运作，科学、审慎决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保持了公司持续健康、稳定的发展，切实维护、保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：
一、2024 年度公司主要经营情况
2024年，精密清洗设备、水处理设备两大业务所处行业充满压力和挑战，市场供过于求，产品价格激烈竞争，相关产品的营业收入大幅下降。在此大环境下公司秉承稳健的发展战略，积极采取多项应对措施，适时调整业务战略，为实现多元化发展，公司通过购买股权将和科达半导体纳入公司合并财务报表范围，进军半导体专用设备行业，旨在培育为公司未来新的利润增长点。
报告期内公司实现营业收入2,459.46万元，同比下滑82.93%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,278.41万元，同比减亏15.65%。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
报告期内公司因推进战略转型，平衡新旧业务之间的资源分配，处于新业务的拓展爬坡和传统业务的客户结构优化的关键期，加之市场外部竞争加剧，公司营业收入大幅下降。2025 年，公司将在现有的基础上稳步发展，主抓各业务板块的经营业绩，同时在公司治理、内部控制上做出大刀阔斧的调整和提升，持续借鉴和运用公司 2024 年收购半导体业务的成功案例经验，继续发掘有核心技术、业务价值的团队和标的，积极为未来业务做战略储备，以期以全新的面貌迎接2025 年的挑战。
二、2024 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况
2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开 9 次董事会会议。具体情况如下：
时间 会议届次 审议议案
《关于公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议
2024.2.2 第四届董事会第九 案》
次会议 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
2024.4.8 第四届董事会第十 《关于债务重组的议案》
次会议
2024.4.9 第四届董事会第十 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议
一次会议 案》
《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
2024.4.26 第四届董事会第十 议案》
二次会议 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项意
见>的议案》
《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告>的议案》
《关于向深交所申请撤销对公司股票交易实施退市风
险警示的议案》
《关于 2024 年第一季度报告的议案》
《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
第四届董事会第十 《关于续聘会计师事务所的议案》
2024.8.26 三次会议 《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第四届董事会第十 《关于补选非独立董事的议案》
2024.10.16 四次会议 《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》

《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
2024.10.29 第四届董事会第十 《关于 2024 年第三季度报告的议案》
五次会议
《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2024.12.9 第四届董事会第十 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》
六次会议
《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
2024.12.30 第四届董事会第十 《关于孙公司增资扩股暨公司放弃优先增资认缴权的
七次会议 议案》
（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
2024 年度，公司董事会召集并组织了 6 次股东大会，均采用了现场与网络
投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体情况如下：
时间 会议名称 审议议案
2024.2.21 2024 年第一次临时 《关于公司向银行申请综合授信额度及提供担保的
股东大会 议案》
2024.4.25 2024 年第二次临时 《关于债务重组的议案》
股东大会
《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
2024.5.21 2023 年年度股东大 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
会 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》
《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
2024 年第三次临时 《关于续聘会计师事务所的议案》
2024.9.20 股东大会
《关于补选非职工代表监事的议案》
2024 年第四次临时 《关于补选非独立董事的议案》
2024.11.1 股东大会
《关于补选非职工代表监事的议案》
2024.12.26 2024 年第五次临时 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》
股东大会
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理
准则》以及《董事会战略发展委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定履行职责，就专业性事项进行研究，对董事会决策提出专业化意见及建议。
1、战略发展委员会履职情况
报告期内，公司战略发展委员会基于对公司经营状况和发展前景的深入分析，结合国内外经济形势和行业发展趋势，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。
2、审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会共召开 5 次会议。审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律规定，对公司定期报告、内部控制、续聘会计师事务所和内部审计等工作事项进行指导、监督、审查、审核，促进了公司内部审计和外部审计的有效沟通。
3、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会积极履行职责，制定和审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与具体方案，并指导董事会优化公司的薪酬结构体系。经过严格审查，委员会认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬水平与结构符合公司的薪酬政策。
4、提名委员会履职情况
报告期内，提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，严格遵守董事和高级管理人员的选择标准及相关程序。
报告期内，公司召开提名委员会会议 2 次，提名委员会按照《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律规定，对公司补选董事，聘任高级管理人员等议案进行了审核，根据报告期内公司经营活动等情况，认真监督每一位董事、监事
及高级管理人员的任职资格和履职情况。报告期内未发现公司董事、监事及高级管理人员存在违反《公司法》《公司章程》等规定的行为。
（四）独立董事履职