万丰奥威:独立董事2024年度述职报告(邢小玲)

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
本人作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、《上市公
司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规、部门规
章、规范性文件等相关规定，在 2024 年工作中认真履行职责，积极参加公司组织的
相关会议，认真审议董事会、专门委员会及独立董事专门会议各项议案，并提出合理
的意见建议，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东的
合法权益。现本人将 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
邢小玲，女，1974 年 2 月出生，硕士研究生，会计学副教授，注册会计师、国
际注册内部审计师。现任绍兴文理学院商学院副教授、浙江万丰奥威汽轮股份有限公
司独立董事；曾任浙江震元股份有限公司独立董事。
本人除在公司担任独立董事外，未在公司或者附属企业担任其他任何职务，本人
的配偶、父母、子女、主要社会关系成员也未在公司或者附属企业任职；本人及其配
偶、父母、子女未持有公司股份，也未在公司主要股东单位担任任何职务；与公司以
及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存
在影响独立董事独立性的情况。本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情
形。
二、独立董事年度履职概况
（一）2024 年出席董事会及股东大会情况
姓名 应参加董事 参加董事会 委托出席董事 缺席董事会 是否连续两次未亲自 出席股东大
会次数 次数 会次数 次数 参加董事会会议 会次数
邢小玲 7 7 0 0 否 4
1、未对 2024 年度各次董事会会议审议的相关议案及公司其他事项提出异议。
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
（二）专门委员会履职情况
1、薪酬与考核委员会履职情况
（1）薪酬与考核委员会会议召开情况

会议日期 会议届次 召开方式 委员会成员 会议内容 审议情况
2024年04 第八届董事会薪 邢小玲、管 《2023 年度薪酬与考核委员会
月 21 日 酬与考核委员会 通讯 征、赵亚红 工作报告》《、关于 2023 年薪酬考 审议通过
2023 年度会议 核结果与 2024 年薪酬考核办法》
（2）本人作为第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持薪酬与考核委员
会日常工作，认真审核董事、高级管理人员薪酬政策与方案，对董事、管理人员及考
核方法等方面提出合理化建议，并对方案执行情况进行监督，积极履行薪酬与考核委
员会主任委员职责。
2、提名委员会履职情况
（1）提名委员会会议召开情况
会议日期 会议届次 召开方式 委员会成员 会议内容 审议情况
2024年03 第八届董事会提 管征、邢小 《关于提名公司董事候选人的议
月 06 日 名委员会 2024 通讯 玲、赵亚红 案》 审议通过
年第一次会议
2024年04 第八届董事会提 管征、邢小 《2023 年度提名委员会工作报
月 21 日 名委员会 2023 通讯 玲、赵亚红 告》 审议通过
年度会议
2024年12 第八届董事会提 管征、邢小
月 30 日 名委员会 2024 通讯 玲、赵亚红 《关于提名公司总经理的议案》 审议通过
年第二次会议
（2）本人作为第八届董事会提名委员会委员，认真研究公司董事、高级管理人
员的选择标准和程序，与公司有关部门沟通交流，审查高级管理人员和董事候选人的
履历和任职资格，进一步了解公司高层次管理人员的需求、储备情况，并提出合理化
建议，履行了提名委员会委员职责。
3、审计委员会履职情况
（1）审计委员会会议召开情况
会议日期 会议届次 召开方式 委员会成员 会议内容 审议情况
《2023 年度审计委员会工作报
告》、《2023 年年度报告及其摘
要》、《2023 年度公司内部控制
自我评价报告》、《2023 年度公
2024年04 第八届董事会审 谢韬、邢小 司对外担保情况专项说明》、《关
月 21 日 计委员会 2023 通讯 玲、赵亚红 于 2023 年度计提资产减值准备 审议通过
年年度会议 的议案》、《2023 年度内部审计
工作报告》、《2024 年度内部审
计工作计划》、《2024 年第一季
度报告》、《2024 年一季度内部
审计工作报告》
2024年08 第八届董事会审 谢韬、邢小 《2024 年半年度报告全文及摘
月 20 日 计委员会 2024 通讯 玲、赵亚红 要》、《2024 年半年度对外担保 审议通过
年第一次会议 情况的专项说明》、《2024 年半

年度内部审计工作报告》
2024年09 第八届董事会提 谢韬、邢小 《关于续聘公司 2023 年度审计
月 24 日 名委员会 2024 通讯 玲、赵亚红 机构的议案》 审议通过
年第二次会议
2024年10 第八届董事会提 谢韬、邢小 《2024年第三季度报告》、 《2024
月 23 日 名委员会 2024 通讯 玲、赵亚红 年第三季度内部审计工作报告》 审议通过
年第三次会议
（2）本人作为第八届董事会审计委员会委员，认真审议审计委员会审议的各相
关议案，对公司定期财务报告进行分析，对续聘审计机构事项进行审核；与内部审计、财务部门人员等进行充分、有效的沟通，核查公司内控制度建设情况，协调解决内部
控制过程中发现的问题，积极履行审计委员会委员职责。
（三）独立董事专门会议履职情况
会议日期 会议届次 召开方式 会议内容 审议情况
2024年03 第八届董事会独立董 《关于 2024 年度日常关联交易预计的
月 20 日 事专门会议 2024 年第 通讯 议案》 审议通过
一次会议
《关于 2024 年度提供担保计划的议
2024年04 第八届董事会独立董 案》、《关于开展期货套期保值业务的议
月 21 日 事专门会议 2024 年第 通讯 案》、《关于开展外汇衍生品套期保值业 审议通过
二次会议 务的议案》、《关于使用部分闲置资金进
行委托理财的议案》
（四）公司现场履职情况
2024 年度，本人利用参加会议以及其他时间，对公司进行实地调研与考察，了
解生产经营情况，与公司董事会秘书、财务总监以及其他高级管理人员进行有效地交
流沟通，听取经营状况和规范运作方面的汇报，及时对公司信息披露、公司治理等情
况进行监督和核查，了解公司行业状况以及可能产生的经营风险，在公司规范运作、
董事和高级管理人员薪酬考核等方面提出意见与建议，全年现场履职时间超过15天，有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
（五）2024 年年报沟通情况
在公司 2024 年年报及相关资料的编制过程中，认真履行相关责任，听取管理层
对公司所在行业发展状况，公司经营情况、投融资活动等方面的汇报，听取了年审会
计师有关年审工作汇报，就年审安排及审计要点等方面进行有效沟通。通过与公司管
理层、年审会计师事前、事中、事后沟通，掌握年报审计工作的安排及审计工作进展
情况，对审计过程中发现的问题进行交流，积极探讨解决方案，充分发挥独立董事的
监督作用，维护审计的独立性。同时强化内部审计与年审会计师的对接沟通，完善内
部控制运行程序，加强对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高审计工作的深
度和广度。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2024 年，本人重点关注公司治理、内部控制、关联交易、对外担保及资金占用、利润分配、续聘审计机构、聘任总经理、计提资产减值准备等事项，从有利公司的持续经营和长远发展，维护股东利益尤其是中小股东利益的角度，对公司在相关的决策、执行以及披露等方面的合法合规性，作出了独立明确的判断。
四、与中小投资和沟通交流及保护投资者权益方面的工作
1、本人通过亲自出席公司股东大会等方式，与中小投资者进行直接的沟通交流，了解中小投资者的诉求，听取中小投资者的意见和建议，维护了中小投资者的合法权益。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。深入了解公司生产经营，内部控制、关联交易、财务管理等相关事项，重点关注公司治理、内部控制、关联交易、对外担保及资金占用、利润分配、续聘审计机构、聘任总经理、计提资产减值准备等事项，并进行认真调研，了解相关交易是否有失公允，相关交易及事项是否存在侵害中小股东利益的情形，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。
3、督促公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求真实、准确、完整地披露应