春光科技:春光科技2024年年度股东大会会议资料

金华春光橡塑科技股份有限公司
Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd.
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月九日

目 录

2024 年年度股东大会会议议程及相关事项......3
2024 年年度股东大会会议须知......5
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告...... 6
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告......13
议案三：公司 2024 年度财务决算报告...... 17
议案四：公司 2024 年年度报告全文及摘要...... 20
议案五：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案...... 21
议案六：关于续聘会计师事务所的议案...... 22
议案七：关于预计为全资子公司提供担保额度的议案...... 25
议案八：关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案...... 29
议案九：关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案...... 30
议案十：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案...... 31议案十一：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案32
议案十二：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案......36
附：2024 年度独立董事述职报告（杨晋涛）...... 37
2024 年度独立董事述职报告（张忠华）...... 42
2024 年度独立董事述职报告（周国华）...... 47
金华春光橡塑科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程及相关事项
一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
二、会议召开时间：
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日 14:00
（二）网络投票时间：自 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室
四、会议主持人：董事长陈正明先生
五、会议审议事项：
（一）公司 2024 年度董事会工作报告
（二）公司 2024 年度监事会工作报告
（三）公司 2024 年度财务决算报告
（四）公司 2024 年年度报告全文及摘要
（五）公司 2024 年度利润分配预案
（六）续聘会计师事务所
（七）预计为全资子公司提供担保额度
（八）公司向金融机构申请综合授信额度
（九）公司开展外汇衍生品交易业务
（十）变更注册资本并修订《公司章程》

（十一）提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
（十二）公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划
六、会议议程：
（一）宣布会议开始；
（二）宣布现场会议出席情况；
（三）宣读会议须知；
（四）选举监票人和计票人；
（五）逐项宣读各项议案；
（六）听取公司独立董事 2024 年度独立董事述职报告；
（七）填写表决票并投票，在计票的同时回答股东的提问；
（八）休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；
（九）复会，宣布表决结果；
（十）宣读股东大会决议；
（十一）见证律师宣读法律意见书；
（十二）与会董事签署会议决议和会议记录；
（十三）主持人宣布会议结束。

金华春光橡塑科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《金华春光橡塑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。
一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东授权代表，下同）的合法权益，本次会议由证券部具体负责，包括议程安排、会务工作等。
二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带相关身份证明（身份证及公司营业执
照等）及相关授权文件于 2025 年 5 月 9 日 13:00-14:00 在本次会议召开前办理
现场会议登记手续。
四、会议期间，请股东将手机调至无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。
七、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师列席见证本次股东大会，并出具法律意见。
八、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。
议案一
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“春光科技”或“公司”）全体董事严格遵守《公司法》《证券法》《董事会议事规则》等法律法规，切实履行了《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议并保障各项决议的有效实施，为公司的健康、稳定和可持续发展提供了坚实保障。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，保证董事会科学决策和规范运作。现将 2024 年度董事会工作报告如下：
一、2024 年公司主要经营情况
2024 年，全球经济复苏态势疲弱，市场环境复杂多变。在此背景下，公司主动作为，通过提升产业内部协同互补效应，推动各业务板块深度融合与高效联动，以持续增强自身的市场竞争力。报告期内，公司实现营业收入 212,244.33万元，同比增长 16.62%。然而，宏观经济的不利因素给公司运营带来了诸多挑战，行业市场竞争愈发激烈，客户降本需求层层传递，致使公司产品售价下降，综合毛利率下滑，同时叠加计提信用减值损失增加等因素影响，导致公司整体经营业绩有所下滑。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为 1,431.46万元，与去年同期相比下降 42.73%。
二、董事会日常履职情况
（一）、董事会会议召开情况
报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开10 次董事会会议，会议召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司章程》《董事会议事规则》等相关规范要求，所审议议案均通过，无否决议案。具体会议召开情况如下：

序号 召开时间 会议名称 内容（审议通过议案）
1 2024 年 2 月 5 日 第三届董事会第 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
十七次会议
1、审议《公司 2023 年度总经理工作报告》；
2、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》；
4、审议《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监
督职责情况报告》；
5、审议《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》；
6、审议《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；
7、审议《公司 2023 年度财务决算报告》；
8、审议《公司 2023 年年度报告全文及摘要》；
9、审议《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》；
10、审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》；
11、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
13、审议《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
14、审议《关于会计政策变更的议案》；
第三届董事会第 15、审议《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》；
2 2024 年 4 月 18 日 十八次会议 16、审议《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；
17、审议《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
18、审议《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》；
19、审议《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》；
20、审议《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》；
21、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
22、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；