您的位置:爱股网 > 股东大会 > 601012 隆基绿能
股票行情消息数据:

601012
隆基绿能

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

隆基绿能股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 隆基绿能科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城七路101号西安铂菲朗酒店

重要日期: 首次公告(2024-12-11)、董事会签署日(2024-12-11)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、 召开日()

议题:

1、关于变更2024年度会计师事务所的议案
2、关于2025年公司及全资子公司间担保额度预计的议案
3、关于2025年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案
4、关于2025年为光伏贷业务提供保证金担保的议案
5、关于2025年使用自有资金进行委托理财的议案
6、关于2021年度可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 隆基绿能科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城七路101号西安铂菲朗酒店

重要日期: 首次公告(2024-05-28)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-11)、网络投票日(2024-06-17)、 召开日(2024-06-11)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告
5、2023年度独立董事述职报告
6、关于2023年度利润分配的预案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
9、关于提名公司独立董事候选人的议案
10、关于公开发行100亿元公司债券的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 隆基绿能科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城七路101号西安铂菲朗酒店

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-25)、 召开日(2023-12-14)

议题:

1、关于全资子公司转让合伙企业份额暨关联交易的议案
2、关于2024年公司及全资子公司间担保额度预计的议案
3、关于2024年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案
4、关于2024年为户用分布式光伏贷业务提供保证金担保的议案
5、关于预计2024年日常关联交易的议案
6、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
7、关于修订《董事会议事规则》的议案
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案
9、关于修订《监事会议事规则》的议案
10、关于修订《独立董事制度》的议案
11、关于修订《募集资金专项管理制度》的议案
12、关于修订《关联交易制度》的议案
13、关于修订《委托理财管理制度》的议案
14、关于修订《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 隆基绿能科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市西咸新区秦汉新城兰池大道中段西安星河湾酒店

重要日期: 首次公告(2023-07-28)、董事会签署日(2023-07-28)、股权登记日(2023-08-07)、现场登记日(2023-08-03)、网络投票日(2023-08-14)、 召开日(2023-08-03)

议题:

1、关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案
2、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 隆基绿能科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市西咸新区秦汉新城兰池大道中段西安星河湾酒店

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-07-07)、 召开日(2023-06-26)

议题:

1、关于公司以境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市发行预案的议案
2、关于公司以境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市发行方案的论证分析报告的议案
3、关于公司以境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市募集资金使用的可行性分析报告的议案
4、关于前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于公司以境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
6、关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 隆基绿能科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城七路101号西安铂菲朗酒店

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-18)、 召开日(2023-05-10)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年年度报告
5、2022年度独立董事述职报告
6、关于2022年度利润分配的预案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于制定《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》的议案
9、关于调整外部董事津贴的议案
10、关于调整外部监事津贴的议案
11、关于回购注销部分限制性股票的议案
12、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
13、关于变更2021年可转债部分募集资金投资项目的议案
14、关于公司董事、高级管理人员及经营团队持有控股子公司股权的议案
15、关于公司及经营团队向控股子公司增资暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 隆基绿能科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市西咸新区秦汉新城兰池大道中段西安星河湾酒店

重要日期: 首次公告(2023-01-11)、董事会签署日(2023-01-11)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-17)、网络投票日(2023-02-02)、 召开日(2023-01-17)

议题:

1、关于2023年公司及全资子公司间担保额度预计的议案
2、关于2023年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案
3、关于2023年为户用分布式光伏贷业务提供保证金担保的议案
4、关于2023年开展外汇衍生品交易的议案
5、关于预计2023年日常关联交易的议案
6、关于变更西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 隆基绿能科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市西咸新区秦汉新城兰池大道中段西安星河湾酒店

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-14)、现场登记日(2022-11-21)、网络投票日(2022-11-21)、 召开日(2022-11-21)

议题:

1、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案 2、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案 3、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案 4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 5、关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案 6、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案 7、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案 8、关于修订《公司章程(草案)》及其附件(瑞交所上市后适用)的议案 9、关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案 10、关于调整第二期限制性股票激励计划限制性股票回购数量及价格的议案 11、关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 12、关于修订《独立董事制度》的议案 13、关于修订《募集资金专项管理制度》的议案 14、关于修订《对外投资管理制度》的议案 15、关于修订《关联交易制度》的议案 16、关于修订《对外担保制度》的议案 17、关于制定公司《委托理财管理制度》的议案 18、关于制定公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 隆基绿能科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 陕西省西安市西咸新区秦汉新城兰池大道中段西安星河湾酒店

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-20)、 召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、2021年度董事会工作报告
5、2021年度监事会工作报告
6、2021年度财务决算报告
7、2021年年度报告
8、2021年度独立董事述职报告
9、关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于2022年度董事、监事人员薪酬的议案
12、关于2019年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的议案
13、关于为户用分布式光伏贷业务提供保证金担保的议案
14、关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
15、关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案
16、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 隆基绿能科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市西咸新区秦汉新城兰池大道中段西安星河湾酒店

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-04-01)、 召开日(2022-03-28)

议题:

1、关于变更2018年度配股结余募集资金投资项目的议案
2、关于2022年新增子公司间融资类担保预计的议案
3、关于2022年新增子公司间履约类担保预计的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 隆基绿能科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市经济技术开发区尚苑路8369号隆基绿能科技股份有限公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-10)、 召开日(2022-01-04)

议题:

1、关于预计2022年日常关联交易的议案
2、关于2022年新增融资类担保预计的议案
3、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 隆基绿能科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市西咸新区秦汉新城兰池大道中段西安星河湾酒店

重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-27)、股权登记日(2021-08-04)、现场登记日(2021-08-02)、网络投票日(2021-08-11)、 召开日(2021-08-02)

议题:

1、关于公司董事、高级管理人员拟通过员工持股计划持有控股子公司股权的议案
2、关于向员工持股平台转让控股子公司股权暨关联交易的议案
3、关于增加供应链金融业务额度并为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 隆基绿能科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市经济技术开发区尚稷路8989号A座草滩会议中心贞观厅

重要日期: 首次公告(2021-05-18)、董事会签署日(2021-05-18)、股权登记日(2021-05-31)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-07)、 召开日(2021-06-07)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于可转换公司债券发行方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
7、关于公司2020年度-2022年度分红回报规划的议案
8、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案
9、关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
10、2020年度董事会工作报告
11、2020年度监事会工作报告
12、2020年度财务决算报告
13、2020年年度报告
14、2020年度独立董事述职报告
15、关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
16、2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
17、关于续聘会计师事务所的议案
18、关于2021年度董事、监事人员薪酬的议案
19、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 隆基绿能科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安经济技术开发区尚苑路8369号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-25)、董事会签署日(2020-12-25)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-11)、网络投票日(2021-01-11)、 召开日(2021-01-11)

议题:

1、关于2018年度配股募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的议案
2、关于投资建设宁夏乐叶年产3GW单晶电池项目的议案
3、关于预计2021年日常关联交易的议案
4、关于2021年新增融资类担保预计的议案
5、关于2021年新增履约类担保预计的议案
6、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
7、关于公司向摩根大通申请授信业务并为全资子公司隆基乐叶提供担保的议案
8、关于公司向恒生银行申请授信业务并为全资子公司隆基乐叶提供担保的议案
9、关于为子公司隆基乐叶在工商银行申请授信业务提供担保的议案
10、关于为子公司泰州乐叶在工商银行申请授信业务提供担保的议案
11、关于为子公司香港隆基在工商银行申请授信业务提供担保的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 隆基绿能科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-15)、 召开日(2020-09-15)

议题:

1、2020年半年度利润分配预案
2、关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案
3、关于回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 隆基绿能科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-13)、 召开日(2020-05-13)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度独立董事述职报告
6、2019年度利润分配预案
7、2019年度募集资金存放与使用情况专项报告
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于2020年度董、监事人员薪酬的议案
10、关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案
11、关于回购注销部分限制性股票的议案
12、关于2020年新增履约类担保额度预计的议案
13、关于前次募集资金使用情况的报告

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 隆基绿能科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-20)、董事会签署日(2019-12-20)、股权登记日(2019-12-31)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-08)、 召开日(2020-01-08)

议题:

1、关于为全资子公司隆基乐叶申请授信业务提供担保的议案 2、关于预计2020年日常关联交易的议案 3、关于2020年新增担保额度预计的议案 4、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 隆基绿能科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-24)、董事会签署日(2019-10-24)、股权登记日(2019-11-04)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-11)、 召开日(2019-11-11)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于可转换公司债券发行方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
7、关于公司2019年度-2021年度分红回报规划的议案
8、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案
9、关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
10、关于增补董事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 隆基绿能科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-16)、 召开日(2019-09-16)

议题:

1.关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案
2.关于回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 隆基绿能科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-30)、董事会签署日(2019-07-30)、股权登记日(2019-08-07)、现场登记日(2019-08-14)、网络投票日(2019-08-14)、 召开日(2019-08-14)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于开展供应链金融业务及对全资子公司提供担保的议案
3、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案
6、关于修订《对外担保制度》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 隆基绿能科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-21)、 召开日(2019-05-21)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年年度报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度独立董事述职报告
5、2018年度利润分配方案
6、2018年度募集资金存放与使用情况专项报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于2019年度董事、监事薪酬的议案
9、关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及价格的议案
10、关于回购注销部分限制性股票的议案
11、2018年度监事会工作报告

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 隆基绿能科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-23)、董事会签署日(2019-02-23)、股权登记日(2019-03-04)、现场登记日(2019-03-11)、网络投票日(2019-03-11)、 召开日(2019-03-11)

议题:

1、关于预计2019年日常关联交易的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 隆基绿能科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-28)、网络投票日(2018-12-28)、 召开日(2018-12-28)

议题:

1关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案
2关于修订《股东大会议事规则》的议案
3关于修订《董事会议事规则》的议案
4关于修订《独立董事制度》的议案
5关于修订《监事会议事规则》的议案
6关于2019年度控股股东及其一致行动人为公司及子公司提供关联担保预计的议案
7关于2019年新增担保额度预计及授权的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 隆基绿能科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-04)、董事会签署日(2018-08-04)、股权登记日(2018-08-13)、现场登记日(2018-08-20)、网络投票日(2018-08-20)、 召开日(2018-08-20)

议题:

1、关于投资建设银川年产5GW高效单晶电池项目的议案
2、关于申请注册发行长期限含权中期票据(永续债)的议案
3、关于申请注册发行短期融资券的议案
4、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理申请注册发行永续债及短期融资券相关事宜的议案
5、关于公司符合配股公开发行证券条件的议案
6、关于公司2018年度配股公开发行证券方案的议案
7、关于公司2018年度配股公开发行证券预案的议案
8、关于公司2018年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案
9、关于前次募集资金使用情况报告的议案
10、关于本次配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
11、关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
12、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案
13、关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案
14、关于回购注销部分限制性股票的议案
15、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 隆基绿能科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-16)、董事会签署日(2018-06-16)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-07-02)、网络投票日(2018-07-02)、 召开日(2018-07-02)

议题:

1、关于第四届董事会董事和第四届监事会监事候选人2018年度薪酬的议案
2、关于调整2018年度新增担保预计额度和范围的议案
3、关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
4、关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案
5、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 隆基绿能科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-19)、 召开日(2018-04-19)

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年年度报告
3.2017年度财务决算报告
4.2017年度独立董事述职报告
5.2017年度利润分配预案
6.2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
7.关于续聘会计师事务所的议案
8.关于2018年度董事监事人员薪酬的议案
9.2017年度监事会工作报告

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 隆基绿能科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-20)、董事会签署日(2018-01-20)、股权登记日(2018-01-29)、现场登记日(2018-02-05)、网络投票日(2018-02-05)、 召开日(2018-02-05)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于2018年新增担保额度预计及授权的议案
3、关于为全资子公司泰州乐叶向工商银行申请授信业务提供担保的议案
4、关于预计2018年日常关联交易的议案
5、关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 隆基绿能科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-23)、董事会签署日(2017-08-23)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-11)、 召开日(2017-09-11)

议题:

1关于回购注销部分限制性股票的议案
2关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 隆基绿能科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、 召开日(2017-05-15)

议题:

1关于为子公司香港隆基在中国工商银行(亚洲)有限公司申请授信提供担保的议案
2关于2017年新增担保额度预计及授权的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 隆基绿能科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-01)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-17)、 召开日(2017-04-17)

议题:

1关于为子公司在北京银行申请项目贷款提供担保的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 隆基绿能科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-11)、董事会签署日(2017-03-11)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-06)、 召开日(2017-04-06)

议题:

1 2016年度董事会工作报告
2 《2016年年度报告》全文及摘要
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度独立董事述职报告
5 2016年度利润分配预案
6 关于在云南楚雄投资建设年产10GW单晶硅片项目的议案
7 关于变更注册资本并修订章程的议案
8 关于为浙江乐叶在浦发银行申请授信提供担保的议案
9 2016年度监事会工作报告

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 西安隆基硅材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-01-25)、现场登记日(2017-02-09)、网络投票日(2017-02-09)、 召开日(2017-02-09)

议题:

1关于为全资子公司乐叶光伏在中信银行申请授信提供担保的议案
2关于为全资子公司合肥乐叶在建设银行申请授信提供担保的议案
3关于为全资子公司宁夏隆基在农业银行申请授信提供担保的议案
4关于为全资子公司银川隆基在农业银行申请授信提供担保的议案
5关于为全资子公司银川隆基在农业银行申请项目贷款提供担保的议案
6关于变更公司名称的议案
7关于修订《公司章程》的议案
8关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
9关于可转换公司债券发行方案的议案
10关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
11关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案
12关于前次募集资金使用情况报告的议案
13关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
14关于公司2017年度-2019年度分红回报规划的议案
15关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案
16关于可转换公司债券持有人会议规则的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 西安隆基硅材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-05)、董事会签署日(2017-01-05)、股权登记日(2017-01-13)、现场登记日(2017-01-19)、网络投票日(2017-01-20)、 召开日(2017-01-19)

议题:

1关于为子公司在宁夏银行申请贷款提供担保的议案
2关于为子公司在江苏银行申请授信业务提供担保的议案
3关于预计2017年日常关联交易的议案
4关于2017年度使用自有资金进行委托理财的议案
5关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
6关于为全资子公司无锡隆基在浦发银行申请授信业务提供担保的议案
7关于为全资子公司浙江乐叶在建设银行申请授信业务提供担保的议案

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 西安隆基硅材料股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座八楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2016-11-14)、 召开日()

议题:

1关于变更宁夏隆基800MW单晶硅棒项目的议案
2关于回购注销首期股权激励计划部分限制性股票的议案
3关于在云南丽江投资建设年产5GW单晶硅棒项目的议案
4关于在云南保山投资建设年产5GW单晶硅棒项目的议案
5关于为子公司在中信银行申请授信业务提供担保的议案
6关于为子公司在浙商银行申请授信业务提供担保的议案

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 隆基硅材料股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-11)、现场登记日(2016-10-16)、网络投票日(2016-10-17)、 召开日(2016-10-16)

议题:

1关于《西安隆基硅材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2关于《西安隆基硅材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权公司董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案
4关于回购注销部分限制性股票的议案
5关于为哈密柳瑞公司光伏发电项目贷款提供担保的议案
6关于为哈密柳阳公司光伏发电项目贷款提供担保的议案
7关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 西安隆基硅材料股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-18)、董事会签署日(2016-08-18)、股权登记日(2016-08-29)、现场登记日(2016-09-05)、网络投票日(2016-09-05)、 召开日(2016-09-05)

议题:

1关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
2关于新增2016年年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 西安隆基硅材料股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-27)、董事会签署日(2016-07-27)、股权登记日(2016-08-05)、现场登记日(2016-08-12)、网络投票日(2016-08-12)、 召开日(2016-08-12)

议题:

1关于公司为子公司银行授信业务提供担保的议案
2 关于变更注册资本并修订公司章程的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 西安隆基硅材料股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室q

重要日期: 首次公告(2016-06-22)、董事会签署日(2016-06-22)、股权登记日(2016-07-04)、现场登记日(2016-07-11)、网络投票日(2016-07-11)、 召开日(2016-07-11)

议题:

1关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 隆基股份关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-04)、董事会签署日(2016-06-04)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-20)、网络投票日(2016-06-20)、 召开日(2016-06-20)

议题:

1关于向控股子公司银行授信提供担保的议案
2关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 西安隆基硅材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-15)、 召开日(2016-04-15)

议题:

1、2015年年度报告全文及摘要
2、2015年度董事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、关于前次募集资金使用情况的报告
5、2015年度独立董事述职报告
6、2015年度利润分配预案
7、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于预计2016年年度日常关联交易的议案
10、关于再融资摊薄即期回报有关事项的议案
11、关于2016年度董事和监事人员薪酬的议案
12、2015年度监事会工作报告

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 西安隆基硅材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长安区航天中路388 号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-23)、网络投票日(2016-02-23)、 召开日(2016-02-23)

议题:

1.关于子公司投资建设3GW 单晶硅棒/片项目的议案
2.关于对全资子公司提供1亿元融资担保的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 西安隆基硅材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-30)、董事会签署日(2015-12-30)、股权登记日(2016-01-11)、现场登记日(2016-01-18)、网络投票日(2016-01-18)、 召开日(2016-01-18)

议题:

1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于公司非公开发行股票方案的议案
3.关于公司非公开发行股票预案的议案
4.关于公司非公开发行股票募集资金使用项目的可行性分析报告的议案
5.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案
7.关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 西安隆基硅材料股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-12)、董事会签署日(2015-11-12)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-30)、网络投票日(2015-11-30)、 召开日(2015-11-30)

议题:

1 关于为蒲城光伏电站项目提供融资担保的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 西安隆基硅材料股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-24)、董事会签署日(2015-10-24)、股权登记日(2015-11-03)、现场登记日(2015-11-10)、网络投票日(2015-11-10)、 召开日(2015-11-10)

议题:

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
4、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案
5、关于修订《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 西安隆基硅材料股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-09)、现场登记日(2015-10-16)、网络投票日(2015-10-16)、 召开日(2015-10-16)

议题:

1.关于变更银川隆基2GW切片募集资金投资项目的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 西安隆基硅材料股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-22)、董事会签署日(2015-08-22)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-07)、 召开日(2015-09-07)

议题:

1 关于为控股子公司银行融资提供担保的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 西安隆基硅材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长安区航天中路 388 号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-18)、董事会签署日(2015-07-18)、股权登记日(2015-07-27)、现场登记日(2015-08-03)、网络投票日(2015-08-03)、 召开日(2015-08-03)

议题:

1 关于向参股公司项目贷款提供担保的议案
2 关于全资子公司投资建设年产 2GW 高效单晶PERC 电池项目的议案
3 关于修订公司章程的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 西安隆基硅材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-03)、董事会签署日(2015-06-03)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-19)、网络投票日(2015-06-19)、 召开日(2015-06-19)

议题:

1关于控股股东向公司提供委托贷款的议案
2关于公司股东向公司提供委托贷款的议案
3关于向控股子公司浙江乐叶光伏科技有限公司提供担保的议案
4关于使用结余募集资金的议案
5关于向全资子公司银行授信业务提供担保的议案
6关于为全资子公司项目贷款授信业务提供担保的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 西安隆基硅材料股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-03-05)、现场登记日(2015-03-12)、网络投票日(2015-03-12)、 召开日(2015-03-12)

议题:

1、关于向子公司4.5亿元委托贷款提供担保的议案
2、关于预计2015年度日常关联交易的议案
3、关于修订公司《章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、2014年度董事会工作报告
6、2014年度财务决算报告
7、独立董事2014年度述职报告
8、2014年度利润分配预案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于2015年度董事监事薪酬的议案
11、2014年度监事会工作报告

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 西安隆基硅材料股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-26)、董事会签署日(2014-11-26)、股权登记日(2014-12-05)、现场登记日(2014-12-12)、网络投票日(2014-12-12)、 召开日(2014-12-12)

议题:

1、《关于公司〈限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

2、《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于〈提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜〉的议案》
4、《关于授权处置Solarcity公司股票的议案》
5、《关于聘任孙卓先生为公司第三届董事会独立董事及专业委员会委员的议案》
6、《关于公司新聘独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 西安隆基硅材料股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-01)、董事会签署日(2014-11-01)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-17)、网络投票日(2014-11-17)、 召开日(2014-11-17)

议题:

1、《关于向关联方采购设备的议案》
2、 《关于收购浙江乐叶光伏科技有限公司85%股权的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 西安隆基硅材料股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-16)、董事会签署日(2014-07-16)、股权登记日(2014-07-25)、现场登记日(2014-08-01)、网络投票日(2014-08-01)、 召开日(2014-08-01)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用项目的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案(截至2013年12月31日)》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》
8、《关于<公司未来三年分红回报规划(2014-2016年)>的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案(截至2014年6月30日)》
10、《关于修订公司治理制度的议案》
11、《关于使用节余募集资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 西安隆基硅材料股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-17)、董事会签署日(2014-05-17)、股权登记日(2014-06-03)、现场登记日(2014-06-10)、网络投票日(2014-06-10)、 召开日(2014-06-10)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度财务决算报告》
3、《独立董事2013年度述职报告》
4、《公司2013年度利润分配预案》
5、《关于续聘财务审计机构的议案》
6、《关于董事监事薪酬的议案》
7、《关于变更银川隆基500MW募集资金投资项目的议案》
8、《2013年年度监事会工作报告》
9、《关于董事会换届选举的议案(非独立董事)》
10、《关于董事会换届选举的议案(独立董事)》
11、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 西安隆基硅材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长安区航天中路388 号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日(2014-04-14)、 召开日(2014-04-14)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、 《关于使用节余募集资金的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 西安隆基硅材料股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-01)、董事会签署日(2013-11-01)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-18)、网络投票日()、 召开日(2013-11-18)

议题:

1、《募集资金专项管理制度(修订)》
2、《关于变更2013年度审计机构的议案》
3、《关于为子公司7000万元长期贷款提供连带责任担保的议案》
4、《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 西安隆基硅材料股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市长安区航天中路 388 号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-21)、董事会签署日(2013-05-21)、股权登记日(2013-06-05)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日()、 召开日(2013-06-14)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》
2、《公司独立董事 2012 年度述职报告》
3、《公司 2012 年度利润分配方案》
4、《关于 2013 年度公司董事、监事薪酬的议案》
5、《关于续聘财务审计机构的议案》
6、《2012 年年度监事会工作报告》
7、《关于选举戚承军先生担任第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 西安隆基硅材料股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-14)、董事会签署日(2013-03-14)、股权登记日(2013-03-22)、现场登记日(2013-03-29)、网络投票日()、 召开日(2013-03-29)

议题:

1、《关于预计2013年度日常关联交易的议案》2、《关于为全资子公司2.4亿元中长期贷款提供连带责任担保的议案》3、《关于为全资子公司5000万元授信提供连带责任担保的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 西安隆基硅材料股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-31)、董事会签署日(2013-01-31)、股权登记日(2013-02-06)、现场登记日(2013-02-22)、网络投票日()、 召开日(2013-02-22)

议题:

1、关于延期使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金的议案
2、关于选举胥大鹏先生担任第二届董事会董事暨董事会审计委员会委员的议案
3、关于审议《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 西安隆基硅材料股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-14)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-29)、网络投票日(2012-08-29)、 召开日(2012-08-29)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 西安隆基硅材料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-01)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、 召开日(2012-08-28)

议题:

1、《关于修改章程中注册资本的议案》 2、《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》 3、《关于为子公司宁夏隆基在宁夏银行申请 1 亿元贷款提供担保的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 西安隆基硅材料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-01)、董事会签署日(2012-06-01)、股权登记日(2012-06-12)、现场登记日(2012-06-18)、网络投票日(2012-06-18)、 召开日(2012-06-18)

议题:

1、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 西安隆基硅材料股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-09)、董事会签署日(2012-05-09)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-29)、网络投票日(2012-05-29)、 召开日(2012-05-29)

议题:

1、《关于2011 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2011 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2011 年度利润分配方案的议案》
4、《关于募集资金运用及募投项目变更的议案》
5、《关于续聘财务审计机构的议案》
6、《关于预计2012 年日常关联交易的议案》

隆基绿能相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29