曲江文旅股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 曲江银座酒店12楼雁展阁(翠华南路982号)

重要日期: 首次公告(2024-12-15)、董事会签署日(2024-12-16)、股权登记日(2024-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-31)、召开日()

议题:

1、公司关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 曲江银座酒店12楼雁展阁(翠华南路982号)

重要日期: 首次公告(2024-10-24)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、召开日()

议题:

1、公司关于免去董事的议案
2、公司关于补选第十届董事会董事的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 曲江银座酒店12楼雁展阁(翠华南路982号)

重要日期: 首次公告(2024-10-08)、董事会签署日(2024-10-10)、股权登记日(2024-10-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-25)、召开日()

议题:

1、公司关于调整景区管理酬金的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 曲江银座酒店(翠华南路982号)

重要日期: 首次公告(2024-07-02)、董事会签署日(2024-07-03)、股权登记日(2024-07-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-18)、召开日()

议题:

1、公司关于公开挂牌转让全资子公司西安曲江唐邑投资有限公司40%股权及1.67亿元债权的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 曲江银座酒店(翠华南路982号)

重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告及摘要
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配议案
6、公司关于日常关联交易的议案
7、公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案
8、公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
9、公司关于转让全资子公司西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安唐华华邑酒店(雁引路40号)

重要日期: 首次公告(2024-02-28)、董事会签署日(2024-02-29)、股权登记日(2024-03-13)、现场登记日(2024-03-18)、网络投票日(2024-03-20)、召开日(2024-03-18)

议题:

1、公司关于董事会换届选举董事的议案
2、公司关于董事会换届选举独立董事的议案
3、公司关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安唐华华邑酒店(雁引路40号)

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、公司关于出租房产暨关联交易的议案
2、公司关于修订《独立董事制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安唐华华邑酒店(雁引路40号)

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告及摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配议案
6、公司关于日常关联交易的议案
7、公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案
8、公司关于续聘会计师事务所的议案
9、关于母公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安大唐芙蓉园芳林苑酒店(芙蓉西路99号)

重要日期: 首次公告(2022-07-18)、董事会签署日(2022-07-19)、股权登记日(2022-07-28)、现场登记日(2022-08-02)、网络投票日(2022-08-03)、召开日(2022-08-02)

议题:

1、公司关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安唐华华邑酒店(雁引路40号)

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告及摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配议案
6、公司关于日常关联交易的议案
7、公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案
8、公司关于续聘会计师事务所的议案
9、公司关于选举第九届董事会董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安大唐芙蓉园景区芳林苑酒店(西安市芙蓉西路99号)

重要日期: 首次公告(2022-03-03)、董事会签署日(2022-03-04)、股权登记日(2022-03-15)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、公司关于签订“三河一山”绿道项目委托管理运营协议的议案
2、公司关于选举第九届董事会董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安唐华华邑酒店(雁引路40号)

重要日期: 首次公告(2021-07-19)、董事会签署日(2021-07-20)、股权登记日(2021-07-28)、现场登记日(2021-08-04)、网络投票日(2021-08-05)、召开日(2021-08-04)

议题:

1、公司关于修改《公司章程》的议案
2、公司关于与西安曲江新区事业资产管理中心签订《〈大唐芙蓉园委托经营管理协议〉补充协议二》的议案
3、公司关于选举第九届董事会董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安唐华华邑酒店(雁引路40号)

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告及摘要
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配议案
6、公司关于日常关联交易的议案
7、公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案
8、公司关于续聘会计师事务所的议案
9、公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
10、公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安唐华华邑酒店(雁引路40号)

重要日期: 首次公告(2021-03-22)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、公司关于董事会换届选举董事的议案
2、公司关于董事会换届选举独立董事的议案
3、公司关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安唐华华邑酒店(雁引路40号)

重要日期: 首次公告(2021-01-14)、董事会签署日(2021-01-15)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、公司关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安唐华华邑酒店(雁引路40号)

重要日期: 首次公告(2020-09-04)、董事会签署日(2020-09-05)、股权登记日(2020-09-15)、现场登记日(2020-09-18)、网络投票日(2020-09-21)、召开日(2020-09-18)

议题:

1、公司关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大唐芙蓉园御宴宫(芙蓉西路99号)

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-12)、现场登记日(2020-08-19)、网络投票日(2020-08-20)、召开日(2020-08-19)

议题:

1、公司关于与西安曲江新区事业资产管理中心签订《〈大唐芙蓉园委托经营管理协议〉补充协议》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 曲江银座酒店(翠华南路982号)

重要日期: 首次公告(2020-05-15)、董事会签署日(2020-05-16)、股权登记日(2020-05-29)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2019年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4、关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施(修订稿)及相关主体承诺的议案
7、关于公司设立募集资金专项账户的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9、关于公司未来三年(2019—2021年)股东回报规划的议案
10、关于西安曲江文化产业投资(集团)有限公司进一步细化避免同业竞争相关安排的承诺的议案
11、关于西安曲江旅游投资(集团)有限公司进一步细化避免同业竞争相关安排的承诺的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 曲江银座酒店(翠华南路982号)

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告及摘要
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配议案
6、公司关于日常关联交易的议案
7、公司关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案
8、公司关于续聘会计师事务所的议案
9、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 曲江银座酒店

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年年度报告及摘要
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2018年度利润分配及资本公积转增股本议案
6、公司关于日常关联交易的议案
7、公司关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案
8、公司关于提请股东大会授权董事长批准公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案
9、公司关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安曲江银座酒店(翠华南路982号)

重要日期: 首次公告(2018-09-07)、董事会签署日(2018-09-08)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-21)

议题:

1、公司关于修改《公司章程》的议案
2、公司关于增加经营范围修改《公司章程》的议案累积投票议案
3、公司关于提名第八届董事会董事候选人的议案
4、公司关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安曲江银座商务酒店(翠华南路982号)

重要日期: 首次公告(2018-05-07)、董事会签署日(2018-05-08)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-24)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司《2017年年度报告》及《摘要》
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2017年度利润分配议案
6、公司关于日常关联交易的议案
7、公司关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案
8、公司关于提请股东大会授权董事长批准公司利用自有闲置资金投资固定收益类金融工具及货币类金融资产的议案
9、公司关于续聘会计师事务所的议案
10、公司关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安大唐芙蓉园芳林苑酒店(芙蓉西路99号)

重要日期: 首次公告(2017-04-17)、董事会签署日(2017-04-19)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-12)、召开日(2017-05-10)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年年度报告及摘要
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配议案
6公司关于日常关联交易的议案
7关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案
8关于提请股东大会授权董事长批准公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案
9关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安大唐芙蓉园芳林苑酒店(芙蓉西路99号)

重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-05)

议题:

1.公司关于向中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请借款的议案
2.公司关于董事会换届选举董事的议案
3.公司关于董事会换届选举独立董事的议案
4.公司关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安大唐芙蓉园芳林苑酒店(芙蓉西路99号)

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-24)

议题:

1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年年度报告及摘要
4公司2015年度财务决算报告
5公司2015年度利润分配方案
6公司关于日常关联交易的议案
7关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案
8关于续聘会计师事务所的议案
9关于提请股东大会授权董事长批准公司利用闲置资金购买理财产品的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安大唐芙蓉园芳林苑酒店(芙蓉西路99号)

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-26)、召开日(2015-05-22)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年年度报告及摘要
4、公司2014年度财务决算报告
5、公司2014年度利润分配议案
6、公司关于日常关联交易的议案
7、关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安芳林苑酒店(芙蓉西路99 号)

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1、公司2013 年度董事会工作报告;
2、公司2013 年度监事会工作报告;
3、公司2013 年年度报告及摘要;
4、公司2013 年度财务决算报告;
5、公司2013 年度利润分配议案;
6、公司关于日常关联交易的议案;
7、关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案;
8、关于聘任会计师事务所的议案。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安唐华宾馆牡丹厅(雁引路40号)

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-18)、现场登记日(2013-12-24)、网络投票日()、召开日(2013-12-24)

议题:

(一)审议公司关于签订《商铺销售协议》的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安大唐芙蓉园景区芳林苑酒店

重要日期: 首次公告(2013-10-28)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-05)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日()、召开日(2013-11-11)

议题:

审议关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安大唐芙蓉园景区芳林苑酒店(西安市芙蓉西路99号)

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-20)、网络投票日()、召开日(2013-05-20)

议题:

(一)公司2012年度董事会工作报告; (二)公司2012年度监事会工作报告; (三)公司2012年年度报告及摘要; (四)公司2012年度财务决算报告; (五)公司2012年度利润分配预案; (六)公司日常关联交易的议案; (七)关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款及以公司资产作为抵押的议案; (八)关于续聘会计师事务所的议案;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开二O一三年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安大唐芙蓉园景区芳林苑酒店(西安市芙蓉西路99号)

重要日期: 首次公告(2013-03-08)、董事会签署日(2013-03-09)、股权登记日(2013-03-18)、现场登记日(2013-03-22)、网络投票日()、召开日(2013-03-22)

议题:

1、审议董事会换届选举议案;
2、审议监事会换届选举议案;
3、关于修改《公司章程》增加经营范围的议案。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 长安信息产业(集团)股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安大唐芙蓉园景区芳林苑酒店（西安市芙蓉西路99号）

重要日期: 首次公告(2012-09-10)、董事会签署日(2012-09-11)、股权登记日(2012-09-18)、现场登记日(2012-09-24)、网络投票日()、召开日(2012-09-24)

议题:

1、关于变更公司名称修改《公司章程》的议案（已经公司六届二十三次董
事会审议通过）；
2、关于发放独立董事、董事、监事津贴的议案（已经公司六届二十二次董
事会审议通过）。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 长安信息产业(集团)股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安大唐芙蓉园景区芳林苑酒店（西安市芙蓉西路99号）

重要日期: 首次公告(2012-07-18)、董事会签署日(2012-07-19)、股权登记日(2012-07-26)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日()、召开日(2012-08-01)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 长安信息产业(集团)股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安大唐芙蓉园景区芳林苑酒店（西安市芙蓉西路99号）

重要日期: 首次公告(2012-05-30)、董事会签署日(2012-05-31)、股权登记日(2012-06-08)、现场登记日(2012-06-12)、网络投票日()、召开日(2012-06-12)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案（已经公司六届十九次董事会审议通过）；
2、关于更换会计师事务所的议案（已经公司六届十九次董事会审议通过）。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 长安信息产业（集团）股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安绿地假日酒店（西安市高新区锦业路1号）

重要日期: 首次公告(2012-05-11)、董事会签署日(2012-05-12)、股权登记日(2012-05-22)、现场登记日(2012-05-28)、网络投票日()、召开日(2012-05-28)

议题:

1 关于修改《公司章程》的预案
2 关于提名董事侯选人的预案
3 关于提名监事候选人的预案
4 《股东大会网络投票工作制度》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 长安信息产业(集团)股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安绿地假日酒店（西安市高新区锦业路 1 号）

重要日期: 首次公告(2012-03-06)、董事会签署日(2012-03-08)、股权登记日(2012-03-20)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日()、召开日(2012-03-26)

议题:

1、2011 年度董事会工作报告；
2、2011 年度监事会工作报告；
3、2011 年度财务决算报告；
4、公司 2011 年年度报告；
5、2011 年度利润分配方案；
6、关于提请股东大会延长董事会本次重大资产重组授权有效期的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 长安信息产业(集团)股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安绿地假日酒店（西安市高新区锦业路1号）

重要日期: 首次公告(2012-01-05)、董事会签署日(2012-01-06)、股权登记日(2012-01-16)、现场登记日(2012-01-31)、网络投票日()、召开日(2012-01-31)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 长安信息产业(集团)股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安绿地假日酒店(西安市高新区锦业路1号)

重要日期: 首次公告(2011-01-27)、董事会签署日(2011-01-31)、股权登记日(2011-02-18)、现场登记日(2011-02-24)、网络投票日(2011-02-28)、召开日(2011-02-24)

议题:

1. 审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 2. 审议《关于公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产方案暨关联交易的议案》 2.1 总体方案 2.2 重大资产出售的方案 2.3 发行股份购买资产的方案 2.3.1 发行股票的种类和面值 2.3.2 发行方式 2.3.3 发行对象及认购方式 2.3.4 发行价格 2.3.5 发行数量 2.3.6 拟购买资产的交易价格 2.3.7 锁定期及上市安排 2.3.8 拟购买资产的盈利预测及补偿安排 2.3.9 本次发行股份前滚存未分配利润安排 2.3.10 本次发行股份决议有效期 2.3.11 拟购买资产在评估基准日与交割日期间损益归属 2.3.12 拟购买资产的权属转移手续 2.3.13 违约责任 3. 审议《关于<长安信息产业(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>的议案》 4. 审议《关于公司与华汉实业、曲江文旅签署附条件生效的<长安信息产业(集团)股份有限公司债务重组及资产出售协议>及其补充协议的议案》 5. 审议《关于公司与曲江文旅签署附条件生效的<长安信息产业(集团)股份有限公司发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》 6. 审议《关于公司与曲江文旅签署附条件生效的<长安信息产业(集团)股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》 7. 审议《关于公司本次重大资产重组有关评估问题的议案》 8. 审议《关于批准曲江文旅在以资产认购股份过程中免于以要约方式增持公司股份的议案》 9. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 长安信息产业(集团)股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安绿地假日酒店（西安市高新区锦业路1 号）

重要日期: 首次公告(2011-01-27)、董事会签署日(2011-01-29)、股权登记日(2011-02-16)、现场登记日(2011-02-18)、网络投票日()、召开日(2011-02-18)

议题:

1、2010 年度董事会工作报告；
2、2010 年度监事会工作报告；
3、2010 年度财务决算报告；
4、关于往来账款核销的议案；
5、公司2010 年年度报告；
6、2010 年度利润分配方案；
7、关于发放独立董事津贴的议案；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 长安信息产业（集团）股份有限公司关于召开二O一O年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安华城国际会所（西安市雁塔区长安南路82 号）

重要日期: 首次公告(2010-09-29)、董事会签署日(2010-09-30)、股权登记日(2010-09-30)、现场登记日(2010-10-12)、网络投票日()、召开日(2010-10-12)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 长安信息产业（集团）股份有限公司关于召开二OO九年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安绿地假日酒店（西安市高新区锦业路1 号）

重要日期: 首次公告(2010-05-26)、董事会签署日(2010-05-27)、股权登记日(2010-06-10)、现场登记日(2010-06-17)、网络投票日()、召开日(2010-06-17)

议题:

1、2009 年度董事会工作报告；
2、2009 年度财务决算报告；
3、关于对洋浦长安医疗投资发展有限公司全额计提资产减值准备的议案；
4、关于对陕西长信国际贸易有限公司计提资产减值准备的议案；
5、公司2009 年年度报告；
6、2009 年度利润分配方案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、2009 年度监事会工作报告。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 长安信息产业（集团）股份有限公司关于召开二O一O年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安金石大酒店（西安市南二环东段 398 号）

重要日期: 首次公告(2009-12-18)、董事会签署日(2009-12-19)、股权登记日(2009-12-30)、现场登记日(2010-01-07)、网络投票日()、召开日(2010-01-07)

议题:

1、审议董事会换届选举议案；
2、审议监事会换届选举议案；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 长安信息产业(集团)股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安金石大酒店（西安市南二环东段398号）

重要日期: 首次公告(2009-10-14)、董事会签署日(2009-10-15)、股权登记日(2009-10-23)、现场登记日(2009-10-30)、网络投票日()、召开日(2009-10-30)

议题:

《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 长安信息产业(集团)股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安建国饭店（西安市金花南路20号）

重要日期: 首次公告(2009-04-27)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-20)、网络投票日()、召开日(2009-05-20)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》（已经公司五届二十次董事会审议通过）；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》（已经公司五届十三次监事会审议通过）；
3、审议《2008 年度财务决算报告》（已经公司五届二十次董事会审议通过）；
4、关于会计差错更正追溯调整2008 年期初财务报告数据的议案（已经公司五届二十次董事会审议通过）；
5、审议《2008 年度利润分配方案》（已经公司五届二十次董事会审议通过）；
6、审议《2008 年年度报告》（已经公司五届二十次董事会审议通过）；
7、关于续聘会计师事务所的议案（已经公司五届二十次董事会审议通过）；
8、关于公司第五届董事会延期换届的议案（已经公司五届二十次董事会审议通过）；
9、关于公司第五届监事会延期换届的议案（已经公司五届十三次监事会审议通过）。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 长安信息产业（集团）股份有限公司关于召开二OO七年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安金石大酒店（西安市南二环东段398号）

重要日期: 首次公告(2008-05-07)、董事会签署日(2008-05-08)、股权登记日(2008-05-20)、现场登记日(2008-05-28)、网络投票日()、召开日(2008-05-28)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》（已经公司五届十五次董事会审议会通过）；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》（已经公司五届九次监事会审议通过）；
3、审议《2007 年度财务决算报告》（已经公司五届十五次董事会审议通过）；
4、审议《2007 年度利润分配方案》（已经公司五届十五次董事会审议通过）；
5、关于公司往来帐款核销（已经公司五届十五次董事会审议通过）；
6、关于续聘会计师事务所的议案（已经公司五届十五次董事会审议通过）；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 长安信息产业（集团）股份有限公司关于召开二OO七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安建国饭店（西安市金花南路20号)

重要日期: 首次公告(2007-10-09)、董事会签署日(2007-10-10)、股权登记日(2007-10-18)、现场登记日(2007-10-26)、网络投票日()、召开日(2007-10-26)

议题:

审议公司关于转让陕西长安信息置业投资有限公司股权的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 长安信息产业(集团)股份有限公司关于召开二OO六年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安建国饭店(西安市金花南路20号)

重要日期: 首次公告(2007-05-25)、董事会签署日(2007-05-26)、股权登记日(2007-06-08)、现场登记日(2007-06-15)、网络投票日()、召开日(2007-06-15)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》; 2、审议《2006年度监事会工作报告》; 3、审议《2006年度财务决算报告》; 4、审议《2007年度财务预算报告》; 5、审议《2006年度利润分配方案》; 6、关于应收帐款坏帐准备核销; 7、关于续聘会计师事务所的议案; 8、关于转让持有西部证券股权的议案; 9、关于为海南长安国际制药有限公司银行贷款提供担保的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 长安信息产业（集团）股份有限公司关于召开二OO五年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安建国饭店（西安市金花南路20号）

重要日期: 首次公告(2006-06-07)、董事会签署日(2006-06-08)、股权登记日(2006-06-20)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日()、召开日(2006-06-27)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度财务预算报告》；
5、审议《2005年度利润分配方案》；
6、关于会计差错更正追溯调整2004年度财务报告数据的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 长安信息产业（集团）股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 陕西省西安市互助路2号（西安建国饭店）

重要日期: 首次公告(2006-03-13)、董事会签署日(2006-03-13)、股权登记日(2006-03-31)、现场登记日(2006-04-07)、网络投票日(2006-04-10)、召开日(2006-04-07)

议题:

本次相关股东会议审议事项为《长安信息产业（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 长安信息产业（集团）股份有限公司关于召开二OO六年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安建国饭店

重要日期: 首次公告(2006-01-26)、董事会签署日(2006-02-07)、股权登记日(2006-02-24)、现场登记日(2006-03-03)、网络投票日()、召开日(2006-03-03)

议题:

1、审议董事会换届选举议案；
2、审议监事会换届选举议案；
3、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 长安信息产业（集团）股份有限公司关于召开二OO六年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安建国饭店

重要日期: 首次公告(2005-12-26)、董事会签署日(2005-12-27)、股权登记日(2006-01-16)、现场登记日(2006-01-20)、网络投票日()、召开日(2006-01-20)

议题:

1、审议董事会换届选举议案；
2、审议监事会换届选举议案；
3、审议有关更换会计师事务所的议案；
4、审议有关增加公司经营范围的议案。

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