宇通重工股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 宇通重工股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-14)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-21)、召开日()

议题:

1、2024年前三季度利润分配预案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宇通重工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-03)、董事会签署日(2024-07-04)、股权登记日(2024-07-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-19)、召开日()

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宇通重工股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-28)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-04-28)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、关于2024年日常关联交易预计的议案
6、2023年年度报告和报告摘要
7、关于支付2023年度审计费用并续聘审计机构的议案
8、关于使用闲置资金理财的议案
9、关于公司担保暨关联交易的议案
10、关于《公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》的议案
11、关于选举董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宇通重工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司部分制度的议案
4、关于募集资金相关安排的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宇通重工股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-03)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、关于2023年日常关联交易预计的议案
6、2022年年度报告和报告摘要
7、关于支付2022年度审计费用并续聘审计机构的议案
8、关于使用闲置资金理财的议案
9、关于公司担保暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宇通重工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于《公司第二期事业合伙人持股计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于《公司第二期事业合伙人持股计划管理办法》的议案
4、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期事业合伙人持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宇通重工股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、关于2022年日常关联交易预计的议案
6、2021年度报告和报告摘要
7、关于支付2021年度审计费用并续聘审计机构的议案
8、关于修订《公司章程》及附件的议案
9、关于修订公司制度的议案
10、关于修订《核心人员薪酬考核及激励管理办法》的议案
11、关于签订《2022年-2025年关联交易框架协议》的议案
12、关于签订《2022年-2025年金融服务框架协议》的议案
13、关于使用闲置资金理财的议案
14、关于《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
15、关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
16、关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
17、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
18、关于选举第十一届董事会独立董事的议案
19、关于选举第十一届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 宇通重工股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-10)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼210会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-09)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-20)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-20)

议题:

1、关于变更公司名称、经营范围的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-21)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配预案
5、2020年度报告和报告摘要
6、关于支付2020年度审计费用并续聘审计机构的议案
7、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案
8、关于拟变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案
9、关于增加2021年经常性关联交易预计的议案
10、关于选举董事的议案
11、关于《核心人员薪酬考核及激励管理办法》的议案
12、关于《公司第一期事业合伙人持股计划(草案)》及其摘要的议案
13、关于《公司第一期事业合伙人持股计划管理办法》的议案
14、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙人持股计划相关事宜的议案
15、关于控股子公司开展业务涉及担保事项的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区宇兴路66号铂笙酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼210会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、关于增加2020年经常性关联交易预计的议案
2、关于2021年经常性关联交易预计的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼210会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-16)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-11-27)、现场登记日(2020-11-30)、网络投票日(2020-12-03)、召开日(2020-11-30)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司制度的议案
3、关于使用闲置资金理财的议案
4、关于对外提供回购责任的议案
5、关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互担保的议案
6、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼210会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-17)、董事会签署日(2020-06-18)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-30)、网络投票日(2020-07-03)、召开日(2020-06-30)

议题:

1、关于重大资产出售方案的议案
2、关于本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产的议案
3、关于本次重大资产出售公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
4、关于聘请本次重大资产出售相关中介机构的议案
5、关于同意《郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案
6、关于本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组相关法律规定的议案
7、关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告的议案
8、关于本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
9、关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案
10、关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
11、关于签署附条件生效的《股权转让协议》的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
13、关于本次重大资产出售摊薄即期回报及采取填补措施的议案
14、关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
15、关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼210会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-31)、董事会签署日(2020-06-01)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-16)、召开日(2020-06-12)

议题:

1、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2、关于本次发行股份购买资产构成重组上市的议案
3、关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
4、关于本次发行股份购买资产前12个月内购买、出售资产的议案
5、关于本次发行股份购买资产公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
6、关于聘请本次发行股份购买资产相关中介机构的议案
7、关于同意《郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
8、关于本次发行股份购买资产符合上市公司重大资产重组相关法律规定的议案
9、关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、资产评估报告的议案
10、关于发行股份购买资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
11、关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
12、关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
13、关于签署附条件生效的《<发行股份购买资产协议>之补充协议》及《业绩承诺补偿协议》的议案
14、关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报及采取填补措施的议案
15、关于提请股东大会审议同意收购人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
16、关于制订《募集资金管理办法》的议案
17、关于制订《关联交易管理制度》的议案
18、关于修订《内幕信息管理制度》的议案
19、关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案
20、关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼210会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-19)、董事会签署日(2020-05-20)、股权登记日(2020-05-29)、现场登记日(2020-06-05)、网络投票日(2020-06-09)、召开日(2020-06-05)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配预案
5、关于2020年日常关联交易预计情况的议案
6、2019年度报告和报告摘要
7、关于支付2019年度审计费用并续聘审计机构的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼210会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、关于聘任公司2019年度审计机构的议案
2、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 西安宏盛科技发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼210会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-21)、董事会签署日(2019-05-22)、股权登记日(2019-05-30)、现场登记日(2019-06-03)、网络投票日(2019-06-06)、召开日(2019-06-03)

议题:

1、关于变更公司名称及注册地址并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 西安宏盛科技发展股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼210会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、公司2018年度利润分配预案
5、关于2019年日常关联交易预计情况的议案
6、公司2018年度报告和报告摘要
7、关于签订《2019年-2022年关联交易框架协议》的议案
8、关于支付2018年度审计费用并续聘审计机构的议案
9、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 西安宏盛科技发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦809A

重要日期: 首次公告(2018-12-15)、董事会签署日(2018-12-15)、股权登记日(2018-12-25)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、关于控股子公司租赁合同主体变更的议案
2、关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
3、关于变更公司住所及修订<公司章程>相应条款的议案
4、关于选举曹中彦先生为董事的议案
5、关于选举曹建伟先生为董事的议案
6、关于选举楚新建先生为董事的议案
7、关于选举马书恒先生为董事的议案
8、关于选举王小飞先生为董事的议案
9、关于选举梁木金先生为董事的议案
10、关于选举宁金成先生为独立董事的议案
11、关于选举耿明斋先生为独立董事的议案
12、关于选举刘伟先生为独立董事的议案
13、关于选举孟庆一先生为监事的议案
14、关于选举孙珂女士为监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 西安宏盛科技发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市大厂潮白河工业区蒋谭路廊坊潮白河喜来登酒店二层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-23)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、2017年年度报告全文及年度报告摘要
2、2017年度董事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配预案
5、独立董事2017年度述职报告
6、关于修订《公司章程》的议案
7、2017年度监事会工作报告

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 西安宏盛科技发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦809A

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-08)

议题:

1关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 西安宏盛科技发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市大厂潮白河工业区蒋谭路廊坊潮白河喜来登酒店二层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-20)

议题:

1、2016年年度报告全文及年度报告摘要
2、2016年度董事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年度利润分配预案
5、独立董事2016年度述职报告
6、2016年度监事会工作报告

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 西安宏盛科技发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市含光路南段3号陕西颐和宫大酒店

重要日期: 首次公告(2016-12-19)、董事会签署日(2016-12-20)、股权登记日(2016-12-28)、现场登记日(2016-12-29)、网络投票日(2017-01-10)、召开日(2016-12-29)

议题:

1《关于聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度财务及内部控制审计机构的议案》
2《关于提名程涛先生为公司非独立董事候选人的议案》
3《关于提名戴骏超先生为公司非独立董事候选人的议案》
4《关于提名李伟敏先生为公司非独立董事候选人的议案》
5《关于提名刘祥伟先生为公司非独立董事候选人的议案》
6《关于提名贾林娟女士为公司非独立董事候选人的议案》
7《关于提名曾庆云女士为公司非独立董事候选人的议案》
8《关于提名江溯先生为公司独立董事候选人的议案》
9《关于提名张新阳先生为公司独立董事候选人的议案》
10《关于提名夏立军先生为公司独立董事候选人的议案》
11《关于提名朱薇薇女士为公司股东代表监事候选人的议案》
12《关于提名杨阳女士为公司股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 西安宏盛科技发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市含光路南段3号陕西颐和宫大酒店

重要日期: 首次公告(2016-08-10)、董事会签署日(2016-08-12)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-23)、网络投票日(2016-09-07)、召开日(2016-08-23)

议题:

1《关于公司重大资产出售及购买符合相关法律、法规规定的议案》
2逐项审议《关于调整公司重大资产重组方案的议案》
3《关于公司与上海凌垒签署附条件生效的<西安宏盛科技发展股份有限公司与上海凌垒企业管理有限公司关于莱茵达国际融资租赁有限公司之股权转让协议>的议案》
4《关于公司与朗森汽车签署附条件生效的<西安宏盛科技发展股份有限公司与朗森汽车产业园开发有限公司关于北京旭恒置业有限公司之股权转让协>的议案》
5《关于<西安宏盛科技发展股份有限公司重大资产出售及购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
6《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7《关于公司本次重大资产出售及购买不构成关联交易的议案》
8《关于本次重大资产出售及购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
9《关于公司本次重大资产出售及购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
11《关于批准本次重大资产出售及购买相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
12《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产出售及购买相
关事项的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 西安宏盛科技发展股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市含光路南段3号陕西颐和宫大酒店

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-22)、现场登记日(2016-06-22)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-22)

议题:

1 董事会 2015 年度工作报告
2 2015年度财务决算报告
3 2015年度利润分配预案
4 2015年年度报告及摘要
5 监事会 2015年度工作报告
6 关于提名马婷婷女士担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
7 关于提名王小强先生担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
8 关于提名黄飞先生担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
9 关于提名程立女士担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
10 关于提名谢斌先生担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
11 关于提名姜波先生担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
12 关于提名师萍女士担任公司第九届董事会独立董事候选人的议案
13 关于提名段秋关先生担任公司第九届董事会独立董事候选人的议案
14 关于提名殷仲民先生担任公司第九届董事会独立董事候选人的议案
15 关于提名刘英女士担任公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案
16 关于提名曹鑫磊先生担任公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: ST宏盛关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区西部大道1号长征国际酒店

重要日期: 首次公告(2015-07-17)、董事会签署日(2015-07-18)、股权登记日(2015-07-27)、现场登记日(2015-07-28)、网络投票日(2015-08-03)、召开日(2015-07-28)

议题:

1关于公司股票申请第五次延期复牌的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 西安宏盛科技发展股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区西部大道1号长征国际酒店

重要日期: 首次公告(2015-06-05)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-18)、现场登记日(2015-06-19)、网络投票日(2015-06-26)、召开日(2015-06-19)

议题:

1 董事会2014年度工作报告
2 2014年度财务决算报告
3 2014年度利润分配预案
4 2014年年度报告及摘要
5 监事会2014年度工作报告
6 关于聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 西安宏盛科技发展股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区西部大道1号长征国际酒店

重要日期: 首次公告(2015-05-29)、董事会签署日(2015-05-30)、股权登记日(2015-06-09)、现场登记日(2015-06-14)、网络投票日(2015-06-16)、召开日(2015-06-14)

议题:

1、关于公司股票申请第四次延期复牌的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 西安宏盛科技发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区西部大道 1 号长征国际酒店

重要日期: 首次公告(2015-02-11)、董事会签署日(2015-02-12)、股权登记日(2015-02-16)、现场登记日(2015-02-17)、网络投票日(2015-03-03)、召开日(2015-02-17)

议题:

1 关于公司股票申请第三次延期复牌的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 西安宏盛科技发展股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区西部大道1号长征国际酒店

重要日期: 首次公告(2014-10-10)、董事会签署日(2014-10-11)、股权登记日(2014-10-20)、现场登记日(2014-10-21)、网络投票日(2014-10-28)、召开日(2014-10-21)

议题:

1、《关于免去邓莹女士第八届董事会董事职务的议案》
2、《关于选举谢斌先生担任公司第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 西安宏盛科技发展股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长安区正南五公里常宁宫休闲山庄。

重要日期: 首次公告(2014-06-05)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-17)、现场登记日(2014-06-18)、网络投票日(2014-06-26)、召开日(2014-06-18)

议题:

1、《董事会2013年度工作报告》
2、《2013年度财务决算报告》
3、《2013年度利润分配预案》
4、《2013年年度报告及摘要》
5、《监事会2013年度工作报告》
6、《关于<公司章程(2014修订)>的议案》
7、《关于修订公司<股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的议案》
8、《关于聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度财务及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 西安宏盛科技发展股份有限公司关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市长安区正南五公里常宁宫休闲山庄

重要日期: 首次公告(2013-06-05)、董事会签署日(2013-06-06)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-18)、网络投票日()、召开日(2013-06-18)

议题:

1、《董事会 2012 年度工作报告》
2、《2012 年度财务决算报告》
3、《2012 年度利润分配预案》
4、《2012 年年度报告及摘要》
5、《监事会 2012 年度工作报告》
6、《关于聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2013 年度财务及内部控制审计机构的议案》
7、《关于董事会换届选举的议案》
8、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 西安宏盛科技发展股份有限公司关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区西部大道1号长征国际酒店。

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-17)、股权登记日(2013-04-25)、现场登记日(2013-04-26)、网络投票日()、召开日(2013-04-26)

议题:

(1)《关于选举马婷婷女士担任公司第七届董事会董事的议案》
(2)《关于选举刘英女士担任公司第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 西安宏盛科技发展股份有限公司董事会2012年第四次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市常宁宫休闲山庄

重要日期: 首次公告(2012-08-06)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-14)、现场登记日(2012-08-15)、网络投票日()、召开日(2012-08-15)

议题:

《关于修改<公司章程>的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 西安宏盛科技发展股份有限公司董事会2012年第三次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市常宁宫休闲山庄

重要日期: 首次公告(2012-05-30)、董事会签署日(2012-05-31)、股权登记日(2012-06-14)、现场登记日(2012-06-15)、网络投票日()、召开日(2012-06-15)

议题:

(1) 《董事会2011年度工作报告》
(2) 《2011年度财务决算报告》
(3) 《2011年度利润分配预案》
(4) 《2011年年度报告及摘要》
(5) 《监事会2011年度工作报告》
(6) 《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2012年度财务及内部控制审计机构的议案》
(7) 《股东大会网络投票工作制度》
(8)《关于修改<公司章程>的议案》
(9)《关于选举李长法、秦明明担任公司第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2012年第3次债权人大会

详细公告: 西安宏盛科技发展股份有限公司关于召开第三次债权人会议及出资人组会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市长安区正南五公里常宁宫休闲山庄

重要日期: 首次公告(2012-03-12)、董事会签署日(2012-03-13)、股权登记日(2012-03-21)、现场登记日(2012-03-22)、网络投票日(2012-04-06)、召开日(2012-03-22)

议题:

1.对《西安宏盛科技发展股份有限公司重整计划草案》进行表决

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 西安宏盛科技发展股份有限公司董事会第四次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市常宁宫休闲山庄。

重要日期: 首次公告(2011-05-26)、董事会签署日(2011-05-27)、股权登记日(2011-06-14)、现场登记日(2011-06-15)、网络投票日()、召开日(2011-06-15)

议题:

(1) 《董事会2010年度工作报告》
(2) 《2010年度财务决算报告》
(3) 《2010年度利润分配预案》
(4) 《2010年年度报告及摘要》
(5) 《监事会2010年度工作报告》
(6) 《关于续聘立信会计师事务所有限公司为2011年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 西安宏盛科技发展股份有限公司董事会决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市长安区正南五公里常宁宫休闲山庄

重要日期: 首次公告(2011-04-01)、董事会签署日(2011-04-06)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

《关于公司股票暂停上市相关事项的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 上海宏盛科技发展股份有限公司董事会决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店

重要日期: 首次公告(2010-10-12)、董事会签署日(2010-10-16)、股权登记日(2010-10-28)、现场登记日(2010-10-29)、网络投票日()、召开日(2010-10-29)

议题:

（1）《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2010 年年度审计机构的议案》
（2）《关于变更公司住所的议案》
（3）《关于变更公司名称的议案》
（4）《关于根据公司住所和名称变更相应修改<公司章程>的议案》
（5）《关于确定公司董事长薪酬标准的议案》
（6）《关于确定董事兼总经理薪酬标准的议案》
（7）《关于确定独立董事津贴的议案》
（8）《关于重新审议公司2009 年年度报告及年报摘要的议案》
（9）《关于公司2010 年年度审计机构审计费用的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宏盛科技发展股份有限公司董事会决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区商城路618号15楼

重要日期: 首次公告(2010-01-20)、董事会签署日(2010-01-20)、股权登记日(2010-02-01)、现场登记日(2010-02-04)、网络投票日()、召开日(2010-02-04)

议题:

1、关于提名陶正德为董事候选人的议案（简历附后）；
2、关于变更2009 年年度审计机构的议案；

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 上海宏盛科技发展股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海川六公路2181弄1号上海东航观光景悦度假村

重要日期: 首次公告(2009-12-16)、董事会签署日(2009-12-16)、股权登记日(2009-12-25)、现场登记日(2009-12-28)、网络投票日()、召开日(2009-12-28)

议题:

1、修改公司章程
2、增加董事2名，提名蔡杰、孙炜担任公司董事
3、更换独立董事

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 上海宏盛科技发展股份有限公司董事会决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区商城路618号良友大厦

重要日期: 首次公告(2009-08-25)、董事会签署日(2009-08-25)、股权登记日(2009-09-04)、现场登记日(2009-09-08)、网络投票日()、召开日(2009-09-08)

议题:

《关于在公司2008 年年度报告中对直运业务应收账款、应付账款进行财务处理的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海宏盛科技发展股份有限公司董事会决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区商城路618号良友大厦

重要日期: 首次公告(2009-04-30)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-19)、网络投票日()、召开日(2009-05-19)

议题:

1、2008年年度报告及年报摘要；
2、2008年度董事会工作报告；
3、2008年度监事会工作报告；
4、2008年度财务决算报告；
5、2008年度利润分配的预案；
6、关于续聘中兴华会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度审计机构的议案；
7、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
8、关于发放独立董事津贴的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宏盛科技发展股份有限公司董事会决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区商城路618号良友大厦

重要日期: 首次公告(2009-01-17)、董事会签署日(2009-01-17)、股权登记日(2009-02-06)、现场登记日(2009-02-10)、网络投票日()、召开日(2009-02-10)

议题:

1、关于提名俞赛克、谢宗翰先生为董事候选人的议案；
2、关于聘请中兴华会计师事务所有限责任公司为我公司2008 年度审计单位的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海宏盛科技发展股份有限公司董事会决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区商城路618号良友大厦8楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-07)、董事会签署日(2008-06-07)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-24)、网络投票日(2008-06-27)、召开日(2008-06-24)

议题:

1、审议2007 年年度报告；
2、审议2007 年度董事会工作报告；
3、审议2007 年度监事会工作报告；
4、审议2007 年度财务决算报告；
5、审议2007 年度利润分配方案的议案；
6、关于刘红忠、张天西、郑韶辞去独立董事职务的议案；
7、关于修改公司章程部分内容的议案；
8、关于提名张禹顺、贾鲁燕为独立董事候选人，提名吴崇林为董事候选人的议案；
9、关于不再续聘立信会计师事务所为公司提供财务审计服务的议案；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海宏盛科技发展股份有限公司董事会决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区商城路618号良友大厦

重要日期: 首次公告(2007-06-07)、董事会签署日(2007-06-08)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-26)、网络投票日()、召开日(2007-06-26)

议题:

1、审议2006年年度报告；
2、审议2006年度董事会工作报告；
3、审议2006年度监事会工作报告；
4、审议2006年度财务决算报告；
5、审议2006年度利润分配方案的议案；
6、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司从事审计业务的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会决定2007年度公司对控股子公司提供担保有关事项的议案；
8、关于公司董事会提前进行换届改选的议案；
9、关于修订《公司章程》的议案；
10、关于发放独立董事津贴的议案；
11、关于公司监事会提前进行换届改选的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海宏盛科技发展股份有限公司董事会决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区商城路618号良友大厦

重要日期: 首次公告(2006-04-07)、董事会签署日(2006-04-07)、股权登记日(2006-05-17)、现场登记日(2006-05-19)、网络投票日(2006-05-31)、召开日(2006-05-19)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案；
2、审议2005年年度报告；
3、审议2005年度董事会工作报告；
4、审议2005年度监事会工作报告；
5、审议2005年度财务决算报告；
6、审议2005年度利润分配方案的议案；
7、审议关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司从事审计业务的议案；
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
9、关于修订《董事会议事规则》的议案；
10、关于修订《监事会议事规则》的议案；
11、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
12、关于提请股东大会授权董事会决定2006年度公司对控股子公司提供担保有关事项的议案；
13、关于核销部分资产的议案；
14、《关于终止公司2005年公开发行股票项目的议案》；
15、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
16、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》；
17、《关于公司2006年非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；
18、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宏盛科技发展股份有限公司董事会决议公告暨召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区浦东大道143号浦东新舞台

重要日期: 首次公告(2005-07-04)、董事会签署日(2005-07-04)、股权登记日(2005-07-27)、现场登记日(2005-08-03)、网络投票日(2005-08-02)、召开日(2005-08-03)

议题:

审议《公司股权分置改革方案》

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