广电网络股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-13)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于改聘2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-20)、董事会签署日(2024-11-21)、股权登记日(2024-12-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-06)、召开日()

议题:

1、关于补选第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-03)、董事会签署日(2024-06-04)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-17)、网络投票日(2024-06-19)、召开日(2024-06-17)

议题:

1、《关于补选王立强先生为公司监事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-17)、董事会签署日(2024-05-18)、股权登记日(2024-05-29)、现场登记日(2024-05-30)、网络投票日(2024-06-03)、召开日(2024-05-30)

议题:

1、《关于向下修正“广电转债”转股价格的议案》
2、《关于拟注册发行定向债务融资工具的议案》
3、《关于拟注册发行中期票据的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于前期会计差错更正的议案》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《2023年度管理层考核与薪酬情况的报告》
7、《2023年年度报告》及摘要
8、《2024年度财务预算报告》
9、《关于2024年度债务融资计划的议案》
10、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-29)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于调整独立董事津贴的议案》
3、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4、《关于改聘2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2023年度财务预算报告》
5、《2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于续聘2023年度年审会计师事务所的议案》
7、《2022年年度报告》及摘要
8、《关于2023年度债务融资计划的议案》
9、《关于2023年度使用自有闲置资金进行现金管理计划的议案》
10、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-04)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、《关于放弃关联方转让云上陕西部分股权优先购买权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-02)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-20)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、《关于拟开展应收账款保理业务的议案》
2、《关于子公司陕西广电金服小额贷款有限公司拟公开转让部分债权的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-21)、现场登记日(2022-09-22)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-22)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举
2、《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举
3、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2022年度财务预算报告》
5、《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于续聘2022年度年审会计师事务所的议案》
7、《2021年年度报告》及摘要
8、《关于2022年度债务融资计划的议案》
9、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-06)、董事会签署日(2021-08-07)、股权登记日(2021-08-17)、现场登记日(2021-08-19)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-19)

议题:

1、《关于拟投资组建陕西省数字政府建设运营公司暨关联交易的议案》
2、《关于拟购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-03)、董事会签署日(2021-06-04)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-24)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2021年度财务预算报告》
5、《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于续聘2021年度年审会计师事务所的议案》
7、《2020年年度报告》及摘要
8、《关于2021年度债务融资计划的议案》
9、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-08)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于更换2020年度年审会计师事务所的议案》
2、《关于变更注册资本的议案》
3、《关于增加经营范围的议案》
4、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-18)、董事会签署日(2020-09-19)、股权登记日(2020-09-30)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-13)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、《关于向国家开发银行申请雪亮工程专项融资授信的议案》
2、《关于续聘2020年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-04)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2020年度财务预算报告》
5、《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《2019年年度报告》及摘要
7、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
8、《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
10、《关于2020年度自有资金购买理财产品计划的议案》
11、《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“‘秦岭云’融合业务系统”建设项目投资总额及投资构成调整的议案》
12、《关于2020年度债务融资计划的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2019年度财务预算报告》
5、《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于续聘2019年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》
7、《2018年年度报告》及摘要
8、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
9、《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于2019年度购买理财产品计划的议案》
11、《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉及有关授权事项的议案》
12、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-27)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-12)、召开日(2018-12-10)

议题:

1、《关于增选韩普先生为公司董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2018年度财务预算报告》
5、《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于续聘2018年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》
7、《2017年年度报告》及摘要
8、《前次募集资金使用情况报告》
9、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
10、《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于2018年度购买理财产品计划的议案》
12、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
13、《关于调整董事会成员人数暨相应修订〈公司章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-14)、董事会签署日(2017-08-15)、股权登记日(2017-08-31)、现场登记日(2017-09-04)、网络投票日(2017-09-05)、召开日(2017-09-04)

议题:

1《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2《关于公司拟公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》
3《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
4《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
5《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
7《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》
9.《关于对陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-09)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2017年度财务预算报告》
5《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6《关于续聘2017年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》
7《2016年年度报告》及摘要
8《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
9《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
10《关于2017年度购买理财产品计划的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-15)、召开日(2016-11-11)

议题:

1议案一、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2议案二、《关于公司公开发行公司债券预案的议案》
3议案三、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
4 议案四、《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
5议案五、《关于增加注册资本及相应修订<公司章程>的议案》
6 议案六、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
7 议案八、《关于监事会换届的议案》
8 议案七、《关于董事会换届的议案》之非独立董事选举
9 议案七、《关于董事会换届的议案》之独立董事选举

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2016年度财务预算报告》
5、《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于续聘2016年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》
7、《2015年年度报告》及摘要
8、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
9、《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于2016年度购买银行理财产品计划的议案》
11、《关于提议延长非公开发行决议及相关授权事项有效期的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-16)、董事会签署日(2015-06-17)、股权登记日(2015-07-06)、现场登记日(2015-07-08)、网络投票日(2015-07-10)、召开日(2015-07-08)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8、《关于公司未来三年分红回报规划的议案》
9、《关于变更经营范围的议案》
10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-15)、召开日(2015-05-13)

议题:

1 《关于第七届董事会延期换届的议案》
2 《2014 年度董事会工作报告》
3 《关于第七届监事会延期换届的议案》
4 《2014 年度监事会工作报告》
5 《2014 年度财务决算报告》
6 《2015 年度财务预算报告》
7 《2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
8《关于续聘 2015 年度年审会计师事务所、内部控制
审计机构的议案》
9 《2014 年年度报告》及摘要
10 《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》
11 《关于 2015 年度向银行申请综合授信额度的议案》
12 《关于 2015 年度购买银行理财产品计划的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-28)、董事会签署日(2014-11-29)、股权登记日(2014-12-10)、现场登记日(2014-12-12)、网络投票日(2014-12-16)、召开日(2014-12-12)

议题:

(一)审议《关于更换独立董事的议案》
(二)审议《关于追加2014年度与控股股东下属公司日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开二零一三年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-21)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-08)、网络投票日(2014-04-10)、召开日(2014-04-08)

议题:

(一)审议《2013年度董事会工作报告》
(二)审议《2013年度监事会工作报告》
(三)审议《2013年度财务决算报告》
(四)审议《2014年度财务预算报告》
(五)审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》
(六)审议《关于续聘2014年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》
(七)审议《2013年年度报告》及摘要
(八)审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
(九)审议《关于预计2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
(十)审议《关于2014年度购买银行理财产品计划的议案》
(十一)审议《关于增加经营范围的议案》
(十二)审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市曲江新区曲江行政商务区曲江·首座大厦 24楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-30)、董事会签署日(2013-08-31)、股权登记日(2013-09-12)、现场登记日(2013-09-16)、网络投票日(2013-09-17)、召开日(2013-09-16)

议题:

一、《关于公司拟发行中期票据的议案》
二、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
三、《关于子公司新增 2013 年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开二零一二年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市曲江新区曲江行政商务区曲江·首座大厦24楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-12)、董事会签署日(2013-03-15)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-10)、网络投票日(2013-04-12)、召开日(2013-04-10)

议题:

(一)审议《2012年度董事会工作报告》;
(二)审议《2012年度监事会工作报告》;
(三)审议《2012年度财务决算报告》;
(四)审议《2013年度财务预算报告》;
(五)审议《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
(六)审议《关于续聘2013年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》;
(七)审议《2012年年度报告》及摘要;
(八)审议《关于预计2013年度向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告暨召开二零一二年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安曲江新区行政商务区曲江·首座大厦22层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-29)、董事会签署日(2012-11-30)、股权登记日(2012-12-14)、现场登记日(2012-12-17)、网络投票日()、召开日(2012-12-17)

议题:

《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新一路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

1、关于修订《公司章程》现金分红政策相关条款的议案；
2、关于变更注册地址并相应修订《公司章程》的议案；
3、关于建立《董事、监事、高管人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案；
4、关于修订《独立董事工作细则》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新一路15 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

（1）审议《2011 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2011 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2011 年度财务决算报告》；
（4）审议《2012 年度财务预算报告》；
（5）审议《2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（6）审议《关于续聘2012 年度年审会计师事务所的议案》；
（7）审议《2011 年年度报告》及摘要；
（8）审议《关于建立<股东大会网络投票工作制度>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新一路15 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-23)、董事会签署日(2012-02-24)、股权登记日(2012-03-08)、现场登记日(2012-03-09)、网络投票日()、召开日(2012-03-09)

议题:

1、《关于第六届董事会换届期限续延的议案》；
2、《关于第六届监事会换届期限续延的议案》；
3、《关于修订<公司章程>部分条款并相应修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<独立董事工作细则>的议案》
4、《关于董事会换届的议案》；
5、《关于监事会换届的议案》；
6、《关于预计2012 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告暨召开二零一零年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新一路15 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-21)、董事会签署日(2011-04-22)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日()、召开日(2011-05-11)

议题:

（1）审议《2010 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2010 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2010 年度财务决算报告》；
（4）审议《2011 年度财务预算报告》；
（5）审议《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（6）审议《关于续聘2011 年度年审会计师事务所的议案》；
（7）审议2010 年年度报告及摘要；
（8）审议《关于预计2011 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
（9）审议《关于第六届董事会延期换届的议案》；
（10）审议《关于第六届监事会延期换届的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新一路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-24)、股权登记日(2010-05-13)、现场登记日(2010-05-14)、网络投票日()、召开日(2010-05-14)

议题:

（1）审议《2009年度董事会工作报告》；
（2）审议《2009年度监事会工作报告》；
（3）审议《2009年度财务决算报告》；
（4）审议《2010年度财务预算报告》；
（5）审议《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（6）审议关于续聘2010年度年审会计师事务所的议案；
（7）审议2009年年度报告及摘要；
（8）听取独立董事述职报告；
（9）审议关于预计2010年度日常关联交易的议案；
（10）审议关于预计2010年度向银行申请综合授信额度的议案；
（11）审议关于提请股东大会授权董事会变更公司名称的议案
（12）审议关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新一路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-25)、董事会签署日(2009-03-27)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-14)、网络投票日()、召开日(2009-04-14)

议题:

1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议2008 年度财务决算报告暨2009 年度财务预算报告；
4、审议2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案；
5、关于续聘2009 年度年审会计师事务所的议案；
6、公司《董事、监事、高管人员业绩考核与薪酬管理办法》；
7、审议2008 年年度报告及摘要；
8、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
9、关于调整独立董事津贴的议案；
10、关于预计2009 年度日常关联交易的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告暨召开二零零九年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新一路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-24)、董事会签署日(2008-12-25)、股权登记日(2009-01-09)、现场登记日(2009-01-13)、网络投票日()、召开日(2009-01-13)

议题:

1、关于签订《有线电视网络资产收购补充协议二》的议案;
2、关于签订《广告代理业务清算协议》的议案;
3、关于新增经营范围并相应修改《公司章程》部分条款的议案;
4、关于李琦先生申请辞去公司董事职务的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告暨召开二零零八年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新一路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-22)、董事会签署日(2008-05-23)、股权登记日(2008-06-06)、现场登记日(2008-06-11)、网络投票日()、召开日(2008-06-11)

议题:

1、关于实施西安市有线电视数字化整体转换项目的议案；
2、关于授权董事会处理本项目具体事宜的议案。
3、关于修订<公司章程>部分条款的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告暨召开二零零七年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新一路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-21)、董事会签署日(2008-04-24)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-13)、网络投票日()、召开日(2008-05-13)

议题:

1、审议2007年度董事会工作报告；
2、审议2007年度监事会工作报告；
3、审议2007年度财务决算报告暨2008年度财务预算报告；
4、审议2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；
5、审议2007年年度报告及摘要；
6、审议关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司2008年年度财务报告审计机构的议案；
7、审议关于马陆霞女士申请辞去公司独立董事的议案；
8、审议关于修订《独立董事工作细则》的议案；
9、审议关于修订《关联交易决策制度》的议案。
10.审议增选冯根福先生为公司独立董事的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新一路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-13)、董事会签署日(2008-03-14)、股权登记日(2008-03-26)、现场登记日(2008-03-31)、网络投票日()、召开日(2008-03-31)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款并相应修改公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案；
2、关于公司董事会换届选举的议案；
3、关于公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新一路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-16)、董事会签署日(2008-01-16)、股权登记日(2008-01-28)、现场登记日(2008-01-30)、网络投票日()、召开日(2008-01-30)

议题:

1、关于第五届董事会延期换届的议案；
2、关于增选吕晓明先生为公司第五届董事的议案；
3、关于第五届监事会延期换届的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新一路15 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-06)、董事会签署日(2007-12-11)、股权登记日(2007-12-19)、现场登记日(2007-12-25)、网络投票日()、召开日(2007-12-25)

议题:

审议关于收购“省干网”有线电视网络资产的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告暨召开二零零六年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新一路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-26)、董事会签署日(2007-03-28)、股权登记日(2007-04-16)、现场登记日(2007-04-18)、网络投票日()、召开日(2007-04-18)

议题:

1.审议《2006年度董事会工作报告》。
2.审议《2006年度监事会工作报告》。
3.审议《2006年度财务预算报告暨2007年度财务决算报告》
4.审议2006年度利润分配预案。
5.审议2006年年度报告及摘要。
6.审议关于韩本毅先生申请辞去公司董事的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新一路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-02)、董事会签署日(2007-02-06)、股权登记日(2007-02-28)、现场登记日(2007-03-01)、网络投票日()、召开日(2007-03-01)

议题:

1、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所作为本公司2006年年度财务报告审计机构的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新一路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-31)、董事会签署日(2006-06-01)、股权登记日(2006-06-12)、现场登记日(2006-06-15)、网络投票日(2006-06-16)、召开日(2006-06-15)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》; 3、审议《关于本次向特定对象非公开发行股票完成后公司新老股东共享公司滚存利润的议案》; 4、审议《关于本次向特定对象非公开发行募集资金运用可行性的议案》; 5、审议《关于本次向特定对象非公开发行募集资金投向之关联交易的议案》; 6、审议《关于公司以所有之渭南体育馆经评估的资产作为收购有线电视网络相关资产的部分对价之关联交易议案》; 7、审议《关于对<收购"省干网"有线电视资产协议>进行修订的议案》; 8、审议《关于全面修订公司<董事会议事规则>的议案》; 9、审议《关于全面修订公司<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开二零零五年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区高新一路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-30)、董事会签署日(2006-04-01)、股权登记日(2006-04-14)、现场登记日(2006-04-19)、网络投票日()、召开日(2006-04-19)

议题:

1、审议通过了关于申请增发社会公众股(A股)的议案
2、审议《2005年度董事会工作报告》。
3、审议《2005年度监事会工作报告》。
4、审议2005年度利润分配方案。
5、审议2005年年度报告及摘要。
6、审议关于修订《公司章程》的议案。
7、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案。
8、审议关于修订《董事会议事规则》的议案。
9、审议关于修订《独立董事工作细则》的议案。
10、审议关于修订《监事会议事规则》的议案。
11、审议关于购买陕西电视台部分频道广告业务全面独家代理权的议案。
12、审议关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所作为本公司2005年年度财务报告审计机构的议案。
13、审议关于张晓先生辞去公司董事的议案
14、审议关于增选李强先生为公司董事的议案

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告及2005年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市含光路唐城宾馆

重要日期: 首次公告(2005-11-25)、董事会签署日(2005-11-30)、股权登记日(2005-12-19)、现场登记日(2005-12-28)、网络投票日(2005-12-28)、召开日(2005-12-28)

议题:

　　《陕西广电网络传媒股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西广电网络传媒股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区高新一路15号二楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-10)、董事会签署日(2004-12-11)、股权登记日(2005-01-07)、现场登记日(2005-01-12)、网络投票日()、召开日(2005-01-12)

议题:

(1)审议关于修改公司章程部分条款并相应修改公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》的议案。
(2)审议关于公司《累积投票制实施细则》的议案。
(3)审议关于公司董事会换届选举的议案。
本次董事选举采用累积投票制。
(4)审议关于公司监事会换届选举的议案。

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