陕西煤业股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西煤业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室

重要日期: 首次公告(2024-12-07)、董事会签署日(2024-12-07)、股权登记日(2024-12-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-23)、召开日()

议题:

1、关于公司收购陕煤电力集团有限公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西煤业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室

重要日期: 首次公告(2024-08-17)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-08-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-04)、召开日()

议题:

1、关于修订并续签日常关联交易协议的议案
2、关于更换公司董事的议案
3、关于更换公司独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 陕西煤业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室

重要日期: 首次公告(2024-05-22)、董事会签署日(2024-05-22)、股权登记日(2024-06-07)、现场登记日(2024-06-10)、网络投票日(2024-06-13)、召开日(2024-06-10)

议题:

1、关于陕西煤业股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于陕西煤业股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于陕西煤业股份有限公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于陕西煤业股份有限公司2023年度利润分配预案的议案
5、关于公司2023年度日常关联交易实际发生情况及2024年度日常关联交易情况预计的议案
6、关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的议案
7、关于修订《陕西煤业股份有限公司章程》的议案
8、关于修订《陕西煤业股份有限公司董事会议事规则》的议案
9、关于更换公司2024年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西煤业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室

重要日期: 首次公告(2023-11-09)、董事会签署日(2023-11-09)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-28)、召开日(2023-11-24)

议题:

1、关于修订公司部分制度的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西煤业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-24)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-30)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、关于更换公司董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 陕西煤业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日(2023-06-15)、网络投票日(2023-06-19)、召开日(2023-06-15)

议题:

1、关于陕西煤业股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于陕西煤业股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于陕西煤业股份有限公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于陕西煤业股份有限公司2022年度利润分配预案的议案
5、关于公司2022年度日常关联交易实际发生情况及2023年度日常关联交易情况预计的议案
6、关于聘请公司2023年度审计机构的议案
7、关于陕西煤业股份有限公司2022-2024年度股东回报规划的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西煤业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于公司收购陕西彬长矿业集团有限公司和陕西煤业化工集团神南矿业有限公司股权暨关联交易的议案
2、关于调整2022年度日常关联交易预计发生金额的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 陕西煤业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-21)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、关于陕西煤业股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于陕西煤业股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于陕西煤业股份有限公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于陕西煤业股份有限公司2021年度利润分配预案的议案
5、关于公司2021年度日常关联交易实际发生情况及2022年度日常关联交易情况预计的议案
6、关于聘请公司2022年度审计机构的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订《独立董事工作制度》的议案
9、关于调整独立董事薪酬的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西煤业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-26)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、关于变更公司注册地址、邮编及修订<公司章程>的议案
2、关于更换独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西煤业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-21)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、关于控股子公司陕西陕煤供应链管理有限公司增资及公司放弃增资权并新增关联担保暨关联交易的议案
2、关于调整2021年度日常关联交易预计发生金额及续签日常关联交易协议的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 陕西煤业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室

重要日期: 首次公告(2021-05-20)、董事会签署日(2021-05-20)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、关于陕西煤业股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于陕西煤业股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于陕西煤业股份有限公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于陕西煤业股份有限公司2020年度利润分配预案的议案
5、关于公司2020年度日常关联交易实际发生情况及2021年度日常关联交易情况预计的议案
6、关于聘请公司2021年度审计机构的议案
7、关于注销回购股份的议案
8、关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案
9、关于授权董事会及其授权人士全权办理本次回购股份注销相关事宜的议案
10、关于调整控股子公司担保额度及担保续期的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西煤业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室

重要日期: 首次公告(2020-12-21)、董事会签署日(2020-12-22)、股权登记日(2020-12-31)、现场登记日(2021-01-05)、网络投票日(2021-01-07)、召开日(2021-01-05)

议题:

1、《关于公司<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
2、《关于控股子公司银行授信续期及担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西煤业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室

重要日期: 首次公告(2020-07-25)、董事会签署日(2020-07-25)、股权登记日(2020-08-07)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-13)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、关于更换监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 陕西煤业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、关于陕西煤业股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于陕西煤业股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于陕西煤业股份有限公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于陕西煤业股份有限公司2019年度利润分配预案的议案
5、关于公司2019年度日常关联交易实际发生情况及2020年度日常关联交易情况预计的议案
6、关于聘请公司2020年度审计机构的议案
7、关于更换独立董事的议案
8、关于更换公司董事的议案
9、关于更换公司监事的议案
10、关于更换公司监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西煤业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室

重要日期: 首次公告(2019-10-21)、董事会签署日(2019-10-22)、股权登记日(2019-11-01)、现场登记日(2019-11-05)、网络投票日(2019-11-07)、召开日(2019-11-05)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于为控股子公司提供担保的议案
3、关于调整2019年度日常关联交易预计发生金额的议案
4、关于增加控股子公司2019年度关联交易预计的议案
5、关于选举董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 陕西煤业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室

重要日期: 首次公告(2019-05-28)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-13)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-19)、召开日(2019-06-17)

议题:

1.《关于<陕西煤业股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<陕西煤业股份有限公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<陕西煤业股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》
4.《关于陕西煤业股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》
5.《关于陕西煤业股份有限公司对小保当矿业公司提供担保的议案》
6.《关于公司2018年度日常关联交易实际发生情况及2019年度日常关联交易情况预计的议案》
7.《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西煤业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-13)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-19)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、关于续签日常关联交易协议的议案
2、关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案
3、关于修改《章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西煤业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室

重要日期: 首次公告(2018-09-06)、董事会签署日(2018-09-07)、股权登记日(2018-09-19)、现场登记日(2018-09-25)、网络投票日(2018-09-26)、召开日(2018-09-25)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
2、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
3、关于选举公司第三届董事会董事的议案
4、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 陕西煤业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室

重要日期: 首次公告(2018-05-26)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-15)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-25)、召开日(2018-06-22)

议题:

1《关于<陕西煤业股份有限公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<陕西煤业股份有限公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3《关于<陕西煤业股份有限公司2017年度财务决算报告>的议案》
4《关于陕西煤业股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》
5《关于修改公司<章程>的议案》
6《关于修订<金融服务协议>的议案》
7《关于公司2017年度日常关联交易实际发生情况及2018年度日常关联交易情况预计的议案》
8《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 陕西煤业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室

重要日期: 首次公告(2017-05-31)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-14)、现场登记日(2017-06-16)、网络投票日(2017-06-21)、召开日(2017-06-16)

议题:

1《关于<陕西煤业股份有限公司2016年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<陕西煤业股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》
3《关于<陕西煤业股份有限公司2016年度财务决算报告>的议案》
4《关于陕西煤业股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》
5《关于公司2016年度日常关联交易实际发生情况及2017年度日常关联交易情况预计的议案》
6《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 陕西煤业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-24)

议题:

1《关于<陕西煤业股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<陕西煤业股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》
3《关于陕西煤业股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》
4《关于陕西煤业股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》
5《关于公司2015年度日常关联交易实际发生情况及2016年度日常关联交易情况预计的议案》
6《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
7《关于<陕西煤业股份有限公司发行公司债务融资工具一般性授权>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西煤业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-07)、董事会签署日(2016-04-07)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-22)、召开日(2016-04-19)

议题:

1.《关于转让所持下属子公司股权及资产并收购陕西煤业化工集团有限责任公司下属子公司股权的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西煤业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2105会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-04)、现场登记日(2015-11-09)、网络投票日(2015-11-11)、召开日(2015-11-09)

议题:

1、《关于调整公司监事会组成人选的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西煤业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市锦业一路2号陕煤化大厦2310会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-11)、董事会签署日(2015-08-11)、股权登记日(2015-08-20)、现场登记日(2015-08-24)、网络投票日(2015-08-27)、召开日(2015-08-24)

议题:

1 《关于调整公司董事会组成人选的议案》
2 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 陕西煤业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、《关于<陕西煤业股份有限公司2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<陕西煤业股份有限公司2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于陕西煤业股份有限公司2014年度财务决算报告的议案》
4、《关于陕西煤业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2014年度日常关联交易发生情况及2015年度日常关联交易情况预计的议案》
6、《关于续签关联交易协议的议案》
7、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西煤业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市锦业一路2号陕煤化大厦

重要日期: 首次公告(2015-01-10)、董事会签署日(2015-01-10)、股权登记日(2015-01-20)、现场登记日(2015-01-23)、网络投票日(2015-01-26)、召开日(2015-01-23)

议题:

1. 《关于控股股东提请豁免履行相关承诺的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西煤业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市锦业一路2号陕煤化大厦2310会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-05)、董事会签署日(2014-08-06)、股权登记日(2014-08-14)、现场登记日(2014-08-19)、网络投票日(2014-08-21)、召开日(2014-08-19)

议题:

《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 陕西煤业股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市锦业一路2 号陕煤化大厦2310 会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1.《关于<陕西煤业股份有限公司2013年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<陕西煤业股份有限公司2013年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于陕西煤业股份有限公司2013 年度财务决算报告的议案》
4.《关于陕西煤业股份有限公司2013 年度利润分配预案的议案》
5.《关于公司2013 年度日常关联交易发生情况及2014 年度日常关联交易情况预计的议案》
6.《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》

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