锦江航运:锦江航运2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2025-015
上海锦江航运（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区友林路 55 号二楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 441
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,105,545,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 85.4284
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈伟先生主持。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事杨海丰、何彦、陈岚因公未能出席本
次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书汪蕊莹女士出席了会议；公司部分高级管理人员列席了
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报
告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,105,368,800 99.9840 113,900 0.0103 63,000 0.0057
2、议案名称：上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,105,375,200 99.9846 113,400 0.0103 57,100 0.0051
3、议案名称：上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,105,377,800 99.9848 113,900 0.0103 54,000 0.0049
4、议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,105,371,800 99.9843 114,400 0.0103 59,500 0.0054
5、议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,105,369,400 99.9841 114,900 0.0104 61,400 0.0055
6、议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年末期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,105,316,900 99.9793 170,700 0.0154 58,100 0.0053
7、议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,361,900 96.6857 122,000 2.1999 61,800 1.1144
8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,105,215,200 99.9701 121,000 0.0109 209,500 0.0190
9、议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年董事、监事年度薪酬情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,105,360,000 99.9832 125,900 0.0114 59,800 0.0054
10、议案名称：上海锦江航运（集团）股份有限公司关于变更募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,105,361,100 99.9833 123,500 0.0112 61,100 0.0055
(二) 累积投票议案表决情况
11、上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
11.01 沈伟 1,101,977,097 99.6772 是
11.02 陈岚 1,101,899,494 99.6702 是
11.03 姜丽丽 1,101,875,991 99.6681 是
11.04 吴常虹 1,101,871,490 99.6677 是
11.05 陈燕 1,101,882,491 99.6687 是
12、上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
12.01 韩国敏 1,102,337,077 99.7098 是

12.02 管一民 1,102,080,024 99.6865 是
12.03 黄顺刚 1,102,091,669 99.6876 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于上海锦江航 5,316,900 95.8743 170,700 3.0781 58,100 1.0476
运（集团）股份有
6 限公司 2024 年末
期利润分配方案
的议案
关于上海锦江航 5,361,900 96.6857 122,000 2.1999 61,800 1.1144
运（集团）股份有