华锡有色:广西华锡有色金属股份有限公司2024年度董事会工作报告

广西华锡有色金属股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以及全体董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会的各项决策，认真研究部署公司重大生产经营事项，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，切实维护了公司整体利益和中小股东合法权益不受损害，保障了公司持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度整体经营完成情况
报告期内，公司紧紧围绕发展战略和经营目标，完整准确全面贯彻新发展理念，通过“把握市场增利、产量增量增利、成本管控增利、优化效能增利、提升管理增利”等五个维度增利创效，各项生产经营业绩亮眼，“三年行动”首战告捷，高质量发展实现重要突破，经营指标创历史佳绩。报告期内，公司获评广西第二批链主型龙头企业、2024 广西制造业企业 100 强、获批上期所“强源助企”产融服务基地，通过 2022—2023 年度负责任矿产倡议 RMAP 审核，获批第十批广西博士后创新实践基地单位、入选中国上市公司协会可持续发展优秀实践案例等，公司市场竞争力持续增强，品牌效应持续提升。
1.坚守“双零”目标，安全环保平稳有序。公司贯彻落实安全生产治本攻坚三年行动、污染攻坚战等工作要求，坚决将“三个最大”“三个首要”安全理念落实到位，保持“严抓严管”高压态势，强化事故隐患责任倒查和安全环保考核奖惩，全方位抓好安全生产各项工作。持续推进机械化换人、自动化减人、智能化无人科技强安行动，新购智能化采矿装备及井下无轨设备，推行井下全域支护，切实提升矿山本质安全水平；注重企业安全文化建设，提升全员安全意识；加大隐患排查整改力度，隐患整改时限完成率达 100%。报告期内，公司实现零工亡、零重伤的安全“双零”目标，未发生一般及以上突发环境污染事件，未新增职业病例，废水、废气、废渣处理率、达标排放率、治理率达 100.00%。安全环保的平稳有序为公司稳产高产奠定了坚实基础。

2.聚焦资源增储，发展根基持续夯实。报告期内，公司二一五地质队加强矿山深边部找矿理论与技术研究，探边摸底，攻深找盲，积极推进矿山生产探矿和矿区深边部地质找矿勘查工作。在铜坑矿区开展深边部找矿研究，圈定了多处综合异常区，验证矿区具有锌铜矿和深部锡矿的找矿潜力；在高峰公司矿区深部开展千米深钻地质找矿项目，揭露到深部地层纳标组和塘丁组地层，为下一步深部找矿提供依据；在佛子公司矿区持续加大资源增储提级勘查力度，进一步提高高级别资源量占比和增加后备资源储备。2024 年 1 月，经自然资源部评审备案，高峰公司矿石保有资源量 1114.78 万吨，增幅 19%。截至报告期末，铜坑矿、高峰锡矿、佛子冲铅锌矿保有矿石量 6,279.08 万吨、保有锡、锑、铟、锌、铅、银、铜等资源金属量 326.13 万吨。
3.全力高产增效，矿山生产持续向好。2024 年，矿山单位以“多出矿、出好矿、多创效益”为导向，做好“三级”矿量平衡，着力提高选矿技术和金属回收率，推进低品位矿石、尾矿等综合利用技术攻关，强化生产运营管控，全面释放增长潜能，全年完成出矿量/选矿处理量 220.03 万吨，同比（追溯后）增长12.70%。高峰公司绿色智能矿山建设项目正式启动并有序推进；铜坑矿多装备协同智能开采项目取得显著进展，建成全国首个危险区域无（少）人化智能化采矿示范采场，为推进矿山井下隐患区治理和资源回采、释放难采区域产能、打造本质安全绿色高效的智慧矿山提供了示范性样本。报告期内，车河选矿厂完成智能抛废项目可行性和智能化选厂前期工作；新巴里选矿厂完成新旧更替、全面达标达产；古益选矿厂原矿抛废系统应用效果显著，通过提高选矿入磨品位降低生产成本。三座矿山均实现出矿量、选矿处理量、金属量的同比增长。
4.抓实重大项目，燃动发展新引擎。公司坚持产业与资本双轮驱动，从顶层设计出发，成立资本运作领导小组，制定资本运作规划，大力推动履行重组承诺及三年行动重大项目。报告期内，完成现金收购佛子公司 100%股权，进一步提高公司资产规模和核心竞争力，展现公司积极履行重组承诺的良好形象。同时，加速推进广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目、高峰 100+105 号矿体深部开采工程项目等一系列扩产扩能项目，在机械化换人、自动化减人、智能化无人（少人）生产方面实现重大突破，为公司高质量发展蓄势赋能。

5.强化“创新”引领，赋能高质量发展。公司坚定不移实施科技强企战略，全力培育新质生产力。报告期内，开展锡、锑、铟、钯、铂等多种高端金属新材料综合回收科技攻关，新增品种和产值同比均创新高；设计研究院完成一期锡材中试基地建设，新增 3 个牌号锡材产品，锡基轴承合金、锡球、锡半球、焊料、光伏焊带等锡材中试产能达 3,600 吨/年；新增授权专利 42 件，完成《重有色金属精矿产品中有害元素的限量规范》等 10 项国家及行业标准审定；公司金海牌Sn99.90AA 牌号锡锭 100%达到质量要求，在上海期货交易所注册。《复杂难选冶锡锑金多金属战略资源清洁高效利用关键技术及应用》获得广西科学技术进步奖一等奖，充分展现了公司的科技示范引领作用。
6.围绕“管理”提升，精耕细作释放效能。公司坚定不移推动向管理要效率、向管理要效益。报告期内，成功举办加快提高华锡有色特色金属产业核心竞争力建设一流企业三年行动动员大会，全面部署落实三年行动各项目标任务；持续深入开展“管理提升年”第二年行动，紧密围绕合规、购销、生产等七大核心领域，精准施策制定 50 项管理提升措施；持续夯实上市公司治理新规范，发布首份《年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，入选中国上市公司协会 2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例；调整优化公司采销、招采、套保业务及审批流程，对采销两端全盘统筹、精准锁价、期现结合，有效规避市场价格波动风险；落实《改进工作作风十条规定》《2024 年节约办企专项行动方案》等，公司专项费用、财务费用同比下降；公司总部正式迁至广西首府南宁市，将为客户提供更优质的产品与更便捷的服务。通过精益管理、合规经营，全力护航公司高质量改革发展新篇章。
二、2024 年度公司董事会建设及运作情况
2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，全体董事恪尽职守、勤勉尽职，有条不紊地开展各项治理工作，股东会、董事会运作规范，积极推进各项决议落地实施，不断完善公司法人治理结构，积极完善监督及运行机制，持续提升公司决策科学合理性，切实维护了公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司规范运作和高质量发展。
（一）董事会机构设置情况

公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3
人。董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会 4
个专门委员会。
（二）董事会召开及决议执行情况
2024 年度，公司董事会共召开了 2 次定期会议，5 次临时会议，均以现场及
通讯方式召开，审议通过 54 项议案，所审议事项均获董事会全票同意通过，审
议关联议案时关联董事均回避表决，全体董事均未就有关事项提出异议，会议的
召集、召开与表决程序均依法合规，公司严格按照董事会的决议要求，认真执行
董事会通过的各项决议。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议议案
1.《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度安全环保工作
报告的议案》
2.《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司提高特色金属产业核心
竞争力建设一流企业三年行动方案（2024—2026 年）纲要〉的议
案》
3.《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度经营计划的议
案》
4.《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度投资计划的议
案》
1 第九届董事会第 2024/3/21 5.《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度期货套期保值
八次会议（临时） 计划的议案》
6.《关于广西华锡有色金属股份有限公司前期会计差错更正的议
案》
7.《关于聘任广西华锡有色金属股份有限公司常务副总经理的议
案》
8.《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独
立董事的议案》
9.《关于召开 2024 年第二次股东大会的议案》
1.《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度董事会工作
报告〉的议案》
2 第九届董事会第 2024/4/23 2.《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度总经理工作
九次会议 报告〉的议案》
3.《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会审计委

员会委员的议案》
4.《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度董事会审计
委员会履职报告〉的议案》
5.《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度会计师事务
所履职情况评估报告〉的议案》
6.《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对
2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》