亚士创能:亚士创能关于取消监事会的公告

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-026
亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
28 日召开了第五届监事会第八次会议，会议审议通过《关于取消监事会的议案》，同意公司取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。
本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。在 2024 年年度股东大会审
议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日