中信出版:2024年年度股东会会议资料

2024 年年度股东会
会议资料
二○二五年五月

中信出版集团股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍到会股东或股东代表人及其他参加会议人员；
三、逐项宣读议案，与会股东审议会议议案；
序号 议案名称
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
3 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议
5
案》
6 《关于公司与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》
7 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
四、股东发言或提问；
五、股东对议案投票表决；
六、推荐计票、监票人，统计现场表决结果；
七、独立董事述职；
八、汇总现场表决结果和网络投票表决结果；
九、宣布表决结果；
十、宣读会议决议；
十一、律师宣读法律意见书；
十二、宣布会议结束。
议案 1：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
中信出版集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年度，中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行公司股东会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳健发展。现就公司董事会 2024年度工作报告如下：
一、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会组织召开股东会及决议执行情况
报告期内，公司董事会召集并组织了 3 次股东会，依法、公正、合理地安排股东会议程和议案，董事会严格按照《公司章程》履行职责，认真执行了股东会的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益。
（二）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会根据实际经营情况依法召开会议 10 次，情况如下：
会议 召开 会议议案 审议
届次 时间 结果
1.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 通过
2.《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 通过
3.《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 通过
4.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 通过
第五届董事会第 2024 5.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 通过
十五次会议 年 3 月 6.《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年 通过
14 日 度日常关联交易预计的议案》
7.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 通过
8.《关于对中信财务有限公司的风险评估报告的议案》 通过
9.《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 通过
10.《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》 通过

会议 召开 会议议案 审议
届次 时间 结果
第五届董事会第 2024
十六次（临时） 年 3 月 1.《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》 通过
会议 18 日
第五届董事会第 2024 1.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 通过
十七次会议 年 4 月
26 日 2.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 通过
1.《关于修订〈公司章程〉的议案》 通过
2.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 通过
3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 通过
4.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 通过
5.《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》 通过
6.《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 通过
7.《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》 通过
8.《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》 通过
9.《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》 通过
10.《关于修订公司部分制度的议案》 通过
10.01《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议 通过
第五届董事会第 2024 案》
十八次（临时） 年 5 月 10.02《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议
会议 31 日 案》 通过
10.03《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉 通过
的议案》
10.04《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 通过
10.05《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 通过
10.06《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 通过
10.07《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉 通过
的议案》
10.08《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的 通过
议案》
10.09《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 通过
11.《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 通过
第五届董事会第 2024 1.《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 通过
十九次会议 年 8 月 2.《关于对中信财务有限公司的风险评估报告的议案》 通过
29 日
第五届董事会第 2024
二十次（临时） 年 9 月 1.《关于聘任高级管理人员的议案》 通过
会议 10 日
第五届董事会第 2024 1.《关于变更会计师事务所的议案》 通过
二十一次（临 年 9 月
时）会议 19 日 2.《关于提议召开 2024 年第一次临时股东会的议案》 通过

会议 召开 会议议案 审议
届次 时间 结果
2024 1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 通过
第五届董事会第 年 10
二十二次会议 月 29 2.《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司 通过
日 股份及其变动管理制度〉的议案》
2024 1.《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 通过
第五届董事会第 年 11 2.《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 通过
二十三次（临 月 20 3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》 通过
时）会议 日 4.《关于提议召开 2024 年第二次临时股东会的议案》
通过
第五届董事会第 2024 1.《关于选举公司副董事长的议案》 通过
二十四次（临 年 12
月 12 2.《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议 通过
时）会议 日 案》
（三）董事会专门委员会履行职责情况
报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责。提名委员会召开 2 次会议，对公司董事、高级管理人员候选人的任职资格进行认真审查并提出建议。审计委员会召开8 次会议，审议内部审计部门提交的内审工作总结和内部控制评价报告，监督公司内部控制情况，审议公司定期报告、提议启动选聘会计师事务所、选举评标委员会委员以及与外审机构沟通审计工作计划和进展等。战略委员会召开 1 次会议，选举陈炜为战略委员会主任委员。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，按时出席董事会和股东会，认真审议各项议案，利用自身的专业知识进行独立判断并发表意见，促进公司董事会决策的科学合理化，切实维护了公司和全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。
（五）董事会人员变动情况
姓名 职务 类型 日期 原因
陈炜 董事长 被选举 2024 年 3 月 18 日 第五届董事会第十六次（临时）会