御银股份:第八届监事会第五次会议决议的公告

第八届监事会第五次会议决议的公告
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-025号
广州御银科技股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议由
全体监事于 2025 年 4 月 30 日 17:00 以通讯表决的方式临时召开。召开本次会议
的通知及相关资料已于同日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李克福先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的
议案》
经审核，监事会认为：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的事宜符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，可以简化审批程序，提高分红频次，积极回报投资者，程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告》（公告编号2025-023）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

第八届监事会第五次会议决议的公告
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第五次会议决议。特此公告。
广州御银科技股份有限公司
监事会
2025年4月30日