宇瞳光学:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-039
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月6日9:15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025 年 5 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路 99 号公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持
6、股权登记日：2025 年 4 月 25 日（星期五）
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 448 人，代表股份
68,468,342.00 股，占公司有表决权股份总数的 18.4548％（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 63,970,668 股，占公司有表决权股份总数的 17.2425％。通过网络投票的股东441 人，代表股 4,497,674 股，占公司有表决权股份总数的 1.2123％。
中小股东出席会议的总体情况：本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东 441人，代表股份 4,497,674 股，占公司有表决权股份总数的 1.2123％。其中：通过现场投
票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投
票的中小股东 441 人，代表股份 4,497,674 股，占公司有表决权股份总数的 1.2123％。
（注：截至股权登记日，公司总股本为 374,118,981 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 3,113,500 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 371,005,481 股。）
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（广州）事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 67,235,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1998%；
反对 1,191,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7398%；弃权 41,400股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0605%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,265,074 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.5947％；反对 1,191,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 26.4848％；弃权 41,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9205％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
（二）逐项审议通过了《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值

表决结果：同意 67,229,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1900%；
反对 1,182,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7272%；弃权 56,700股（其中，因未投票默认弃权 21,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,258,374 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.4458％；反对 1,182,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 26.2936％；弃权 56,700 股（其中，因未投票默认弃权 21,800 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2607％。
2、发行方式
表决结果：同意 67,225,942 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1854%；
反对 1,185,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7317%；弃权 56,700股（其中，因未投票默认弃权 21,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,255,274 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.3768％；反对 1,185,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 26.3625％；弃权 56,700 股（其中，因未投票默认弃权 21,800 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2607％。
3、定价方式和发行价格
表决结果：同意 67,194,242 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1391%；
反对 1,217,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7780%；弃权 56,700股（其中，因未投票默认弃权 21,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,223,574 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.6720％；反对 1,217,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 27.0673％；弃权 56,700 股（其中，因未投票默认弃权 21,800 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2607％。
4、发行数量
表决结果：同意 67,189,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1323%；
反对 1,226,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7910%；弃权 52,500
股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0767%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,218,874 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.5675％；反对 1,226,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 27.2652％；弃权 52,500 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1673％。
5、发行对象及认购方式
表决结果：同意 67,222,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1797%；
反对 1,188,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7355%；弃权 58,000股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0847%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,251,374 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.2901％；反对 1,188,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 26.4203％；弃权 58,000 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2896％。
6、限售期
表决结果：同意 67,412,342 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4577%；
反对 1,008,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4732%；弃权 47,300股（其中，因未投票默认弃权 16,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0691%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,441,674 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.5212％；反对 1,008,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 22.4271％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 16,900 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0517％。
7、上市地点
表决结果：同意 67,450,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5136%；
反对 971,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4186%；弃权 46,400 股（其
中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0678%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,479,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 77.3727％；反对 971,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 21.5956％；弃权 46,400 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0316％。
8、本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 67,420,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4689%；
反对 996,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4547%；弃权 52,300 股（其
中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0764%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,449,334 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.6915％；反对 996,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 22.1457％；弃权 52,300 股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1628％。
9、本次发行决议的有效期
表决结果：同意 67,438,342 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4957%；
反对 974,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4236%；弃权 55,300 股（其
中，因未投票默认弃权 16,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0808%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,467,674 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.0993％；反对 974,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 21.6712％；弃权 55,300 股（其中，因未投票默认弃权 16,900 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2295％。
10、募集资金用途
表决结果：同意 67,447,342 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5088%；
反对 96