西昌电力:西昌电力2024年年度股东会会议资料

四川西昌电力股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
2025 年 5 月 15 日

目录

2024 年年度股东会议程......1审议议案：
1、2024 年度董事会工作报告...... 3
2、2024 年度监事会工作报告...... 14
3、2024 年年度报告及摘要......21
4、关于 2025 年度预算报告的议案...... 22
5、关于 2024 年度财务决算报告的议案...... 32
6、2024 年度利润分配议案......38
7、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案......39
8、关于聘任 2025 年度审计机构并确定其报酬的议案......479、关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案 5310、关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案..55
11、关于补选第八届董事会董事的议案......62报告事项：
2024 年度独立董事述职报告...... 64
会议议程
会议时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:30
会议地点：公司办公大楼 6 楼会议室（四川省西昌市胜
利路 66 号）
主持人：董事长张劲
见证律师：四川元航律师事务所
会议安排：
一、参会人员签到、股东进行发言登记（8:30-9:25）
二、主持人宣布会议开始
三、主持人报告出席股东人数及其代表的股份数
四、介绍议案
五、审议议案
六、股东发言
七、推选计票人、监票人
八、股东投票表决
九、统计表决票
十、宣读法律意见书
十一、签署股东会决议
十二、会议结束

会议须知
一、本次股东会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。
二、公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，并服从会务人员的现场安排。
三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法律意见书的顺序进行。
四、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 5
月 7 日在上海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求简明扼要。
五、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过5 分钟，发言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发言，第二次发言时间不超过 2 分钟，有关发言者不得提出与议案无关的内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。
六、请各位参会人员遵守会场秩序。
议案 1：
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年是公司发展历程中极不平凡的一年，面对艰巨的
工作任务，面对复杂多变的外界形势和政策因素，公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，落实凉山州委州政府各项决策部署，严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》要求，认真贯彻落实各项决议，在电力保供、优质服务、降本增效、清洁能源发展等领域克服了诸多困难，各项工作取得突出成绩，较好发挥了治理核心作用。
一、报告期内经营成果
报告期内，公司累计完成售电量 28.74 亿千瓦时，增长
7.84%；发电量 11.99 亿千瓦时,增长 8.84%；全年未发生重特大电网、设备、火灾事故。
截至 2024 年末，公司资产总额 41.56 亿元；负债 27.94
亿元；归属于上市公司股东的净资产 12.13 亿元；资产负债率 67%；实现营业收入 14.54 亿元；归属于上市公司股东的净利润 829 万元，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0507 元，加权平均净资产收益率 0.68%。
二、报告期内主要工作

（一）加强企业规范治理，持续提升公司内在价值
一是促进规范运作，提升决策效能。公司严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规的要求运作，
2024 年度公司共召开董事会 7 次、审议通过 47 项议案，涵
盖年度财务决算及预算、年度利润分配、日常关联交易、固定资产投资计划等重大事项。董事尽责履职，各专业委员会充分发挥专业优势，确保公司重大决策的科学性。本年度议案均得到有效落实和执行。二是提高信披质量，维护市场公信力。公司合规、及时、准确地进行信息披露，做好定期报告和临时公告的编制和披露，增进投资者对公司价值及经营理念的认同。本年度，公司发布的 ESG 报告荣获“金牛奖新锐二十强”奖项。三是强化投关管理，积极回报投资者。公司以合规为前提，通过业绩说明会、上证 E 互动和投资者热线，增进投资者（和潜在投资者）对公司的了解和认同，通过形成良好的品牌文化以提升公司治理水平和企业整体价值。公司持续坚持将投资者视为公司的利益共同体，尊重、回报并维护投资者权益，报告期内，公司实施利润分配，派发现金红利 437.481 万元。
（二）全面抓好安全管控，持续筑牢安全生产防线
一是健全监督体系。加强制度建设，修订完善安全生产相关制度，加强现场督查，严肃查处各类违章。二是全面开展隐患整治。定期组织开展对输配电线路进行现场查勘，制定有效举措消除安全隐患。三是常态化开展森林草原防灭火
工作。认真落实凉山州委州政府相关工作要求，圆满完成2024 年森林草原防灭火工作，全年未发生因输配线路原因造成的火灾事件。四是扎实做好防灾减灾工作。修编完善各类应急预案，加强应急基干队伍建设，应急基干队伍在凉山州通用能力项目比赛中荣获三等奖。
（三）扛牢电力保供主责，高质量服务地方发展
一是圆满完成保供任务。成功应对电网负荷屡创新高和极端天气多发的挑战，打赢了“迎峰度夏（冬）”攻坚战，完成重大活动等各项保电任务。二是全面提高供电质量。开展线路综合治理专项行动，完成高跳线路和台区低电压整治、线路改造。三是停电管理质效再提升。严格按照“年统筹、月计划、周安排”要求，持续提升停电计划执行率。
（四）多措并举扭亏损，推动公司提质增效
一是开展扭亏专项行动。围绕“扭亏”目标，成立工作专班，制定方案，全力做好增供扩销。二是推进资产精益化管理。根据业务需求匹配资金池，完成年度库存物资压降目标，实现库存物资连续 5 年下降，“一利五率”持续优化。三是强化公司治理。聚焦现代企业治理、改革创新突破、数字科技赋能、服务升级、企业形象塑造、队伍素质提升等方面开展六大专项攻坚行动。深化新一轮国企改革三年行动，完善子公司规范管理。
（五）加强清洁能源建设，凝聚转型发展强大动能
一是项目建设有序开展。屋顶、集中式、分布式光伏电
站多点布局，智慧、光充一体充电站相继投入运营。二是深化清洁能源资源储备。积极开展清洁能源项目的前期筹备，夯实资源储备基础。三是推动合资公司组建。加强与属地国资国企的沟通协作，努力拓展业务面。
（六）加强党的政治建设，强基固本筑牢战斗堡垒
一是思想政治建设有效提升。坚持领导班子“三讲一作”，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，不断提高思想政治水平。二是党建工作质效显著增强。坚持“三抓一创”强党建，围绕重点工作推进“党建+”工程，实施党员活动阵地建设，川兴营业所党支部被评为州国资系统党建综合示范党组织。三是全面从严治党持续巩固。推动政治监督具体化、精准化、常态化，深化“清廉国企”建设。微电影《电线》荣获四川省第三届“510”优秀作品并登上廉洁四川公众号。
（七）加强人才队伍建设，激发职工干事创业热情
一是队伍建设卓见成效。进一步完善干部考核体系、能上能下机制和专家人才管理。建立“数量充足、质量优良”的青年业务骨干库。公司干部职工在党的建设、技能大赛等领域表现优异、成绩突出，荣获省、州级各类奖项 16 个。二是培训培养力度提升。构建分层分类培训体系，激励员工取得各类职称和从业资格证；推进“师带徒”个性化培养，结业合格率 100%，人才当量密度不断提升。三是激励考核更加完善。修订《全员绩效管理实施办法》及配套考核指标
体系，新增绩效考核结果评级与应用，进一步强化对年度目标任务的过程化管理，激发了职工干事创业热情。
三、面临形势及短板不足
从市场发展来看。一是分布式光伏迎来政策调整。分布式光伏发电在 2024 年迎来了前所未有的增长，面对行业的高速增长，2025 年 1 月国家能源局发布了新的《分布式光伏电力开发建设管理办法》。这对公司分布式光伏项目开展提出了更具体、更严格的要求。二是输配电价迎来新一轮改革。国家发改委印发了《关于第三监管周期区域电网输电价格及有关事项的通知》，此举一方面，让不同电压等级电价更好反映了供电成本差异，为促进电力市场交易、推动增量配电网微电网等发展创造有利条件。另一方面，将原包含在输配电价中的上网环节线损和抽水蓄能容量电费单列，有利于更加及时、合理体现用户购电线损变化。改革后，电网企业将从“统购统销”赚“差价”的角色，转变为一个“运营商”，按照企业申报、政府核定的输配电价收取“过网费”。
从公司层面来看。一是法人治理结构需进一步优化。新“国九条”发布后，证券市场“1+ N”政策体系加速构建，监管部门坚持“强本强基、严监严管”的监管基调，公司法人治理结构需进一步优化，党组织建设还需进一步加强。二是城市配网存在短板，优质服务能力需进一步提升。公司电网供需“丰裕枯缺”特征明显，电网承载能力与电网安全运行、负荷需求的矛盾依然存在。

四、2025 年工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大精神、二十届三中全会、四川省委十二届六次全会和凉山州委九届十次全会精神，扎实落实股东单位、董事会和州委州政府各项决策部署，聚焦凉山州“三大强州战略”，秉承对股东股民负责、为地方服务，为员工谋发展的原则，团结带领经营层和全体干部员工，坚持稳中求进总基调，充分发挥上市公司平台优势，团结凝聚各方面的资源优势，充分发挥高效沟通协商机制，按照公司年初“两会”既定目标，展现新气象、体现新担当、发挥新作为、取得新成效，紧紧围绕“三保一促”（保安全、保业绩、保供电、促转型）重点工作，以“团结拼搏、高标高效、勤俭廉洁”的工作作风，全面完成“十四五”各项任务，做好“十五五”规划布局，勠力开创公司创新转型高质量发展新局面。
主要发展和经营目标：2025 年度努力多发多供创收，在
成本安排上坚持“量入为出”，在投资与成本管控上，坚持“投资问效、花钱问效”。确保全年安全生产、森林草原防灭火、党风廉政、信访稳定、品牌建设等不发生否定事件。
（一）突出治理效能，提升公司合规管理能力。
一是始终坚持政治引领。坚持“两个一以贯之”，发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，规范前置程序，确保党委实质性把关。发挥经理层“谋经营、抓落实、强管理”的执行作用，推动党委会决策意见有效落地。二是
持续优化公司法人治理结构。持续加强资本市场政策法规学习执行，提升规范化运作水平，严格执行内控制度，建立“党委核心领导、董事会战略决策、高管层执行落实、监事会依法监督”的运行机制，构建起“决策科学、执行有力、监督有效、运转规范”的法人治理结构。健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，加强全过程职工民主管理。三是进一步加强合规管理。结合公司上市公司特性持续修订内部管理制度和办法，新建立通过中心组学习、工作例会、员工答题活动等方式，持续学习资本市场政策法规和负面违规典