海欣股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海欣集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-28)、董事会签署日(2024-06-28)、股权登记日(2024-07-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、关于选举公司非独立董事的议案(应选6人)
2、关于选举公司非职工代表监事的议案(应选3人)
3、关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海海欣集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-30)、董事会签署日(2024-05-30)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-17)、网络投票日(2024-06-20)、召开日(2024-06-17)

议题:

1、公司2023年年度报告全文及摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配方案
6、公司2024年度担保计划
7、关于续聘公司2024年度财务报告审计机构的议案
8、关于续聘公司2024年度内部控制审计机构的议案
9、关于修订《公司章程》及相关制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海海欣集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-23)、董事会签署日(2023-05-23)、股权登记日(2023-06-06)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、公司2022年年度报告全文及摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配方案
6、公司2023年度担保计划
7、关于续聘公司2023年度财务报告审计机构的议案
8、关于续聘公司2023年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海欣集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、关于补选公司第十届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海海欣集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区洞泾镇长兴路688号上海海欣集团股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-14)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-23)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、公司2021年年度报告全文及摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度决算报告
5、公司2021年度利润分配方案
6、公司2022年年度担保计划
7、关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案
8、关于续聘公司2022年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海海欣集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区上海富悦大酒店(茸悦路208弄)三楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、公司2020年年度报告
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配方案
6、公司2021年度担保计划
7、关于续聘公司2021年度财务报告审计机构的议案
8、关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案
9、关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
10、关于选举夏源先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
11、关于选举蒋守雷先生为公司第十届董事会独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海海欣集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区九江路700号南新雅大酒店4楼牡丹苑

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、公司2019年年度报告全文
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、公司2020年度担保计划
7、关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的预案
8、关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的预案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海欣集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区九江路700号南新雅大酒店4楼牡丹苑

重要日期: 首次公告(2020-01-04)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-09)、现场登记日(2020-01-16)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-16)

议题:

1、关于选举公司非独立董事的议案
2、关于选举公司独立董事的议案
3、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海海欣集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区九江路700号南新雅大酒店4楼牡丹苑

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-18)、召开日(2019-06-14)

议题:

1、公司2018年年度报告全文
2、公司2018年度董事会工作报告
3、公司2018年度监事会工作报告
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2018年度利润分配方案
6、公司2019年度担保计划
7、关于续聘公司2019年度财务报告审计机构的议案
8、关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案
9、关于修订公司《章程》部分条款的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海欣集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区九江路700号南新雅大酒店4楼牡丹厅

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-28)、股权登记日(2019-01-03)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、关于选举公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海海欣集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区九江路700号上海南新雅大酒店4楼牡丹苑

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-06-06)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-15)、召开日(2018-06-13)

议题:

1、公司2017年年度报告全文 2、公司2017年度董事会工作报告 3、公司2017年度监事会工作报告 4、公司2017年度财务决算报告 5、公司2017年度利润分配方案 6、关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案 7、公司2018年度担保计划 8、关于续聘公司2018年度财务报告审计机构的议案 9、关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案 10、关于参与股票质押式回购交易的议案 11、关于更换公司监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海欣集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区九江路700号上海南新雅大酒店5楼B厅

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-13)

议题:

1关于聘任公司2017年度财务报告审计机构的议案
2关于聘任公司2017年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海海欣集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区九江路700号上海南新雅大酒店5楼B厅

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、公司2016年年度报告全文 2、公司2016年度董事会工作报告 3、公司2016年度监事会工作报告 4、公司2016年度财务决算报告 5、公司2016年度利润分配方案 6、关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案 7、关于公司对持有的长江证券股票进行增值管理的议案 8、关于参与股票质押式回购交易的议案 9、公司2017年度担保计划 10、关于制定《关联交易管理制度》的议案 11、关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海欣集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市九江路700号南新雅大酒店5楼B厅

重要日期: 首次公告(2016-09-07)、董事会签署日(2016-09-07)、股权登记日(2016-09-09)、现场登记日(2016-09-20)、网络投票日(2016-09-22)、召开日(2016-09-20)

议题:

1关于公司董事会提前换届选举的议案
2关于公司监事会提前换届选举的议案
3.00关于选举公司第九届董事会董事的议案
4.00关于选举公司第九届监事会股东监事的议案
5关于修改公司《章程》部分条款的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海海欣集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区延安西路2000号(近中山西路)虹桥宾馆二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-06-07)、现场登记日(2016-06-15)、网络投票日(2016-06-17)、召开日(2016-06-15)

议题:

1、上海海欣集团股份有限公司2015年度董事会工作报告 2、上海海欣集团股份有限公司2015年度监事会工作报告 3、上海海欣集团股份有限公司2015年度财务决算报告 4、上海海欣集团股份有限公司2015年度利润分配方案 5、关于提请公司股东大会授权董事会决定公司2016年度担保计划的议案 6、关于续聘众华会计师事务所为公司2016年度财务报告审计机构的议案 7、关于续聘众华会计师事务所为公司2016年度内部控制审计机构的议案 8、关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案 9、独立董事2015年度述职报告 10、关于调整公司独立董事的议案。 11、《关于调整董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海海欣集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区延安西路2000号(近中山西路)虹桥宾馆二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-06-02)、现场登记日(2015-06-08)、网络投票日(2015-06-12)、召开日(2015-06-08)

议题:

1、上海海欣集团股份有限公司2014年度董事会工作报告 2、上海海欣集团股份有限公司2014年度监事会工作报告 3、上海海欣集团股份有限公司2014年度财务决算报告 4、上海海欣集团股份有限公司2014年度利润分配方案 5、关于提请公司股东大会授权董事会决定公司2015年度担保计划的议案 6、关于续聘众华会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构的议案 7、关于续聘众华会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案 8、关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案; 9、独立董事2014年度述职报告 10、关于公司董事会换届的议案 11、关于公司监事会换届的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海海欣集团股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市长宁区延安西路2000 号(近中山西路)虹桥宾馆二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-06-11)、现场登记日(2014-06-17)、网络投票日()、召开日(2014-06-17)

议题:

1、公司2013 年度董事会工作报告;
2、公司2013 年度监事会工作报告;
3、公司2013 年度财务决算报告;
4、公司2013 年度利润分配方案;
5、关于提请公司股东大会授权董事会决定公司2014 年度担保计划的议案;
6、关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案;
7、关于续聘众华会计师事务所为公司2014 年度财务报告审计机构的议案;
8、关于聘任众华会计师事务所为公司2014 年度内部控制审计机构的议案;
9、独立董事2013 年度述职报告;
10、关于调整公司董事的议案;
11、关于调整公司监事的议案;
12、关于选举公司独立董事的议案;
13、关于拟调整独立董事津贴的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海欣集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山西路888号(近延安西路)银河宾馆三楼会议厅。

重要日期: 首次公告(2013-08-20)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-09-17)、现场登记日(2013-09-25)、网络投票日()、召开日(2013-09-25)

议题:

1、关于更换公司董事的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海海欣集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山西路 888 号(近延安西路)银河宾馆三楼会议厅

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-06-07)、现场登记日(2013-06-18)、网络投票日()、召开日(2013-06-18)

议题:

1、公司 2012 年度董事会工作报告;
2、公司 2012 年度监事会工作报告;
3、公司 2012 年度财务决算报告;
4、公司 2012 年度利润分配方案;
5、公司 2013 年度担保计划;
6、关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案;
7、关于续聘会计师事务所及支付 2012 年度审计费的议案;
8、独立董事 2012 年度述职报告;
9、关于调整独立董事人选的议案;
10、关于拟修改《上海海欣集团股份有限公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海海欣集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山西路888号（近延安西路）银河宾馆三楼会议厅

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-30)、现场登记日(2012-06-05)、网络投票日()、召开日(2012-06-05)

议题:

1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度监事会工作报告；
3、公司2011年度财务决算报告；
4、公司2011年度利润分配方案；
5、关于公司董事会换届的议案；
6、关于公司监事会换届的议案；
7、关于提请公司股东大会授权董事会决定公司2012年度担保计划的议案；
8、关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案；
9、关于续聘会计师事务所及支付2011年度审计费的议案；
10、独立董事2011年度述职报告。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海欣集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市延安西路2000号虹桥宾馆二楼玫瑰厅

重要日期: 首次公告(2012-01-19)、董事会签署日(2012-01-20)、股权登记日(2012-01-31)、现场登记日(2012-02-06)、网络投票日()、召开日(2012-02-06)

议题:

1、关于更换董事的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海海欣集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山西路888号（近延安西路）银河宾馆三楼会议厅。

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-30)、现场登记日(2011-06-03)、网络投票日()、召开日(2011-06-03)

议题:

1、公司2010年度董事会工作报告；
2、公司2010年度监事会工作报告；
3、公司2010年度财务决算报告；
4、公司2010年度利润分配方案；
5、关于提请公司股东大会授权董事会决定公司2011年度担保计划的议案；
6、关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案；
7、关于续聘会计师事务所及支付2010年度审计费的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海海欣集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山西路888号（近延安西路）银河宾馆三楼会议厅

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-21)、股权登记日(2010-06-02)、现场登记日(2010-06-08)、网络投票日()、召开日(2010-06-08)

议题:

1、公司2009年度董事会工作报告；
2、公司2009年度监事会工作报告；
3、公司2009年度财务决算报告；
4、公司2009年度利润分配方案；
5、关于公司部分董事变更的议案；
6、提请公司股东大会授权董事会决定公司2010年度担保计划的议案；
7、提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案；
8、关于续聘会计师事务所及支付2009年度审计费的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海海欣集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告及召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海中山西路888号（近延安西路）银河宾馆三楼会议厅

重要日期: 首次公告(2009-04-22)、董事会签署日(2009-04-22)、股权登记日(2009-05-27)、现场登记日(2009-06-08)、网络投票日()、召开日(2009-06-08)

议题:

（1）公司2008 年度董事会工作报告；
（2）公司2008 年度监事会工作报告；
（3）公司2008 年度财务决算报告；
（4）公司2008 年度利润分配方案；
（5）关于公司董事会换届的议案；
（6）关于公司监事会换届的议案；
（7）提请公司股东大会授权董事会为所属企业贷款予以担保的议案；
（8）提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案；
（9）关于修改公司章程部分条款及授权公司董事会办理相关手续的议案；
（10）关于续聘会计师事务所及支付2008 年度审计费的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海海欣集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海中山西路888号（近延安西路）银河宾馆三楼会议厅

重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-23)、股权登记日(2008-05-28)、现场登记日(2008-06-05)、网络投票日()、召开日(2008-06-05)

议题:

（1）审议公司2007 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2007 年度监事会工作报告；
（3）审议公司2007 年度财务决算报告；
（4）审议公司2007 年度利润分配方案；
（5）审议公司2008 年度为所属企业贷款予以担保的计划；
（6）审议提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案；
（7）审议关于续聘会计师事务所及支付2007 年度审计费的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海海欣集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议暨关于召开2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海中山西路888号（近延安西路）银河宾馆三楼会议厅

重要日期: 首次公告(2007-04-19)、董事会签署日(2007-04-21)、股权登记日(2007-06-12)、现场登记日(2007-06-18)、网络投票日()、召开日(2007-06-18)

议题:

（1）审议公司2006年度董事会工作报告；
（2）审议公司2006年度监事会工作报告；
（3）审议公司2006年度财务决算报告；
（4）审议公司2006年度利润分配方案；
（5）审议公司2007年度为下属企业贷款予以担保的计划和归还短期融资债券的预案；
（6）审议提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案；
（7）审议关于修改《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的预案；
（8）审议关于续聘会计师事务所及支付2006年度审计费的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海欣集团股份有限公司第五届董事会临时会议决议暨关于召开2007年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-29)、董事会签署日(2006-12-30)、股权登记日(2007-01-05)、现场登记日(2007-01-11)、网络投票日()、召开日(2007-01-11)

议题:

1、提请股东大会免除袁永林同志担任的公司董事职务的议案；
2、关于推选罗金通先生为公司董事的议案；
3、提请股东大会授权董事会就投资长江证券的相关股权进行处置并办理相关手续的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海海欣集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议暨关于召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海中山西路888号（近延安西路）银河宾馆三楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-04-19)、董事会签署日(2006-04-22)、股权登记日(2006-05-30)、现场登记日(2006-06-07)、网络投票日()、召开日(2006-06-07)

议题:

（1）审议公司2005年度董事会工作报告；
（2）审议公司2005年度监事会工作报告；
（3）审议公司2005年度财务决算报告；
（4）审议公司2005年度利润分配预案；
（5）审议公司董事会换届的预案；
（6）审议公司监事会换届的预案；
（7）审议2006年度公司为下属企业贷款予以担保的计划；
（8）审议提请公司股东大会授权董事会对外投资的预案；
（9）审议关于修改公司章程及授权董事会办理相关手续的预案；
（10）审议关于续聘会计师事务所及支付2005年度审计费的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海欣集团股份有限公司四届十五次董事会会议决议暨召开2006年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山西路888号银河宾馆三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-03)、董事会签署日(2006-01-05)、股权登记日(2006-01-11)、现场登记日(2006-01-20)、网络投票日()、召开日(2006-01-20)

议题:

审议《上海海欣集团股份有限公司关于发行短期融资券的议案》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 上海海欣集团股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市中山西路888号银河宾馆三楼会议厅

重要日期: 首次公告(2005-11-25)、董事会签署日(2005-11-28)、股权登记日(2005-12-16)、现场登记日(2005-12-19)、网络投票日(2005-12-26)、召开日(2005-12-19)

议题:

审议：《上海海欣集团股份有限公司股权分置改革方案》。

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