苏州龙杰:2024年年度股东大会会议资料

苏州龙杰特种纤维股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知...... 3
2024 年年度股东大会议程......4
议案一：《2024 年度董事会工作报告》......5
议案二：《2024 年度监事会工作报告》......9
议案三：《2024 年度财务决算报告》...... 13
议案四：《<2024 年年度报告>及摘要》......14
议案五：《2024 年度利润分配预案》...... 15
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》......16
议案七：《关于会计政策变更的议案》......17
议案八：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》...... 18
议案九：《2024 年度董事薪酬执行情况及 2025 年薪酬方案》...... 19
议案十：《2024 年度监事薪酬执行情况及 2025 年薪酬方案》...... 20
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益，确保苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州龙杰”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定大会须知如下：
1、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
2、 凡 2025 年 5 月 9 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决。凡符合上述条件
的拟出席会议的股东于 2025 年 5 月 16 日会议召开前的工作时间，持股东账户卡、本人身份证
（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。
3、 股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
4、 股东大会由董事长主持，董事会秘书办公室具体负责大会会务工作。
5、 股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问。股东的发言和提问应围绕股东大会议案进行，发言需简明扼要，每人发言不超过三分钟，提问需在会前填写提问单。
6、 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决。股东在现场投票表决时，请在相应的选择空格中划”√”，每项议案只能有一个表决结果，否则该项议案表决意见无效。
7、 公司董事会聘请北京市中伦（深圳）律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

2024 年年度股东大会议程
一．会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分；
通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。
二．现场会议地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室
会议召集人：董事会
现场会议主持人：董事长席文杰先生
三．会议方式：现场投票和网络投票相结合
五．会议议程
序号 议 程 备注
一 1、参会人员签到、领取会议资料；
2、主持人宣布开会；
3、宣布到会股东及股东代表，所持有（代表）的表决权数量；
4、宣布《会议须知》；
5、参会股东及股东代表推举计票人、监票人。
二 主持人或有关负责人宣读以下议案，参会股东及股东代表对议案进行逐项审议、提出
质询、发表书面表决意见：
1. 《2024年度董事会工作报告》
2. 《2024年度监事会工作报告》
3. 《2024年度财务决算报告》
4. 《<2024年年度报告>及摘要》
5. 《2024年度利润分配预案》
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》
7. 《关于会计政策变更的议案》
8. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9. 《2024年度董事薪酬执行情况及2025年薪酬方案》
10. 《2024年度监事薪酬执行情况及2025年薪酬方案》
三 听取公司独立董事《2024年度独立董事述职报告》。
四 主持人宣布休会，计票人、监票人统计票数并由律师、监事代表共同负责计票、监票。
五 1、宣布复会；
2、计票人宣布表决结果；
3、主持人询问股东及股东代表对表决结果是否有异议；
4、根据现场表决及网络投票表决宣读议案是否通过，并宣读股东大会决议；
5、见证律师宣读股东大会见证意见；
6、签署相关文件。
六 宣布大会闭幕。

议案一：《2024 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表：
依据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，拟定了《2024 年度董事会工作报告》，（具体内容见附件一）。
请各位股东及股东代表审议。
附件一：
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
2024年度董事会工作报告
各位董事：
2024年在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公司按照年度战略发展目标，圆满地完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺利达成，各项经营建设工作稳中推进，企业发展形势稳中向好。现将公司2024年度董事会工作报告如下，请予以审议。
一、2024 年度工作情况回顾
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。
报告期内，公司实现营业收入 167,869.78 万元，比上年度增加 5.01%；2024 年归属于上市
公司股东的净利润为 5,776.35 万元，比上年度增加 301.73%；归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润为 4,905.34 万元，比上年度增加 1,682.41%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司
总资产 153,079.50 万元，较年初增加 1.78%。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2024 年度，公司共计召开了 8 次董事会，以现场结合通讯方式召开了 8 次。审议通过了
《2023 年度总经理工作报告》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2023 年度财务决算报告》《<2023 年年度报告>及摘要》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度利润分配预案》《<2024 年半年度报告>及摘要》《2024 年第三季度报告》等议案。
董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事均亲自出席会议（含授权委托出席），无董事缺席董事会会议情况，董事会决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司共计召开了 3 次股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相
关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，同时聘请律师对股东大会的合法性进行现场见证并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效性。
（三）董事会专业委员会召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具体情况如下：
1、董事会战略委员会
2024 年度，公司董事会战略委员会共召开 3 次会议，审议通过了《关于公司符合向特定
对象发行 A 股股票条件的议案》《关于<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》等议案，并按照程序提交董事会审议。
2、董事会审计委员会
2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向
特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》《<2023 年年度报告>及摘要》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度审计委员会履职情况报告》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2024 年第一季度报告》《关于会计政策变更的议案》《<2024 年半年度报告>及摘要》《2024 年第三季度报告》等议案，公司董事会审计委员会委员在充分讨论后将议案提交公司董事会审议。在年度审计过程中，董事会审计委员会与公司及年度审计师就年度审计计划进行了充分沟通，对审计工作实施了全程、有效的监督。
3、董事会薪酬与考核委员会
2024 年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议通过了《<2024 年员工持
股计划（草案）>及其摘要》《2024 年员工持股计划管理办法》《2023 年度董事薪酬执行情况
及 2024 年薪酬方案》《2023 年度非董事高级管理人员薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案》，
并按照程序提交董事会审议。
4、董事会提名委员会
2024 年度，公司董事会提名委员会未召开会议。

（四）独立董事履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司的三名独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，了解公司运营、研发状况及内部控制建设，并利用其专业知识做出独立、公正的判断。
（五）董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
经核查独立董事冯晓东先生、陈达俊先生和梁俪琼女士的履职情况，公司董事会认为公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司在任独立董