中科软:中科软2024年年度股东会决议公告

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-020
中科软科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 7 日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼
公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 849
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 386,962,599
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比 46.5636
例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
本次 2024 年年度股东会由公司董事会召集，董事长左春先生主
持，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书蔡宏先生出席了本次会议；高级管理人员列席了本次
会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 385,156,203 99.5331 1,364,992 0.3527 441,404 0.1142
2、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 385,161,203 99.5344 1,359,180 0.3512 442,216 0.1144
3、议案名称：公司 2024 年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 384,566,083 99.3806 1,903,652 0.4919 492,864 0.1275
4、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 384,597,663 99.3888 1,903,652 0.4919 461,284 0.1193
5、议案名称：公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 384,724,355 99.4215 1,991,004 0.5145 247,240 0.0640
6、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 384,645,171 99.4011 1,939,524 0.5012 377,904 0.0977
7、议案名称：公司 2025 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 384,557,463 99.3784 1,935,952 0.5002 469,184 0.1214
8、议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 384,592,575 99.3875 1,903,752 0.4919 466,272 0.1206
9、议案名称：关于公司与关联方日常关联交易 2024 年度实施及 2025年度预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 189,742,509 98.7648 1,890,212 0.9838 482,672 0.2514
10、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 384,621,975 99.3951 1,897,956 0.4904 442,668 0.1145
11、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 381,010,562 98.4618 5,452,973 1.4091 499,064 0.1291
12.00、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案
12.01、议案名称：修订《股东大会议事规则》,修订后更名为《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 384,607,043 99.3912 1,891,552 0.4888 464,004 0.1200
12.02、议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 384,608,643 99.3916 1,893,852 0.4894 460,104 0.1190
13.00、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等十四项内控制度及制定《董事离职管理制度》的议案
13.01、议案名称：修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 381,113,654 98.4884 5,387,041 1.3921 461,904 0.1195
13.02、议案名称：修订《独立董事年报工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 381,111,194 98.4878 5,388,041 1.3923 463,364 0.1199
13.03、议案名称：修订《独立董事专门会议议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 381,096,694 98.4841 4,813,141 1.2438 1,052,764 0.2721
13.04、议案名称：修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，修订后更名为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 384,564,499 99.3802 1,353,532 0.3497 1,044,568 0.2701
13.05、议案名称：修订《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（