诺禾致源:北京诺禾致源科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-027
北京诺禾致源科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101
栋诺禾致源大厦一楼多功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 64
普通股股东人数 64
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 281,449,499
普通股股东所持有表决权数量 281,449,499
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.4837
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.4837
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李瑞强先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王其锋先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员施加山先生、于洋先生、李艳萍女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 281,409,538 99.9858 37,961 0.0134 2,000 0.0008
2、 议案名称：关于公司 2024 年年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 281,409,538 99.9858 37,961 0.0134 2,000 0.0008
3、 议案名称：关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 281,409,538 99.9858 37,961 0.0134 2,000 0.0008
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 281,409,538 99.9858 37,961 0.0134 2,000 0.0008
5、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 281,378,764 99.9748 61,528 0.0218 9,207 0.0034
6、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 281,409,538 99.9858 37,961 0.0134 2,000 0.0008
7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 281,261,005 99.9330 186,494 0.0662 2,000 0.0008
8、 议案名称：关于公司 2025 年因补充流动资金向银行借款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 281,366,938 99.9706 80,561 0.0286 2,000 0.0008
9、 议案名称：关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 281,409,538 99.9858 37,961 0.0134 2,000 0.0008
（二） 累积投票议案表决情况
10、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 关于选举李瑞强 281,099,192 99.8755 是
为第四届董事会
非独立董事的议
案
10.02 关于选举王其锋 280,993,260 99.8378 是
为第四届董事会
非独立董事的议
案
10.03 关于选举甘泉为 281,101,592 99.8763 是
第四届董事会非
独立董事的议案
11、关于选举第四届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 关于选举王春飞 281,099,180 99.8755 是
为第四届董事会
独立董事的议案
11.02 关于选举王天凡 280,994,845 99.8384 是
为第四届董事会
独立董事的议案
12、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 关于选举李萍为 281,100,779 99.8760 是
第四届监事会非
职工代表监事的
议案
12.02 关于选举冯妮佳 280,995,546 99.8387 是
为第四届监事会
非职工代表监事
的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2024 19,80 99.6441 61,52 0.3095 9,207 0.0464
年年度利润分 6,911 8
配预案的议案
7 关于提请股东 19,68 99.0517 186,4 0.9382 2,000 0.0101
大会授权董事 9,152 94
会以简易程序
向特定对象发