浙文互联:浙文互联2025年第一次临时股东大会会议资料

浙文互联集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二五年五月十五日

目 录

浙文互联集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 2
浙文互联集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 3
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ...... 4
议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 ...... 44
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 45
浙文互联集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分；
通过互联网投票平台的投票时间：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00；通过交易
系统投票平台的投票时间：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:
00。
二、现场会议地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑 F1 号楼会议室
三、会议方式：现场投票与网络投票相结合
四、会议议程
1、会议开始，介绍参会股东的出席情况
2、宣读大会会议须知
3、宣读议案
4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题
5、推选计票人、监票人，现场投票表决
6、宣读现场会议投票结果
7、网络投票结束后，合并投票结果
8、宣读会议决议
9、北京市金杜律师事务所律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见
书
10、与会董事签署决议与会议记录
11、会议结束

浙文互联集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《浙文互联集团股份有限公司章程》《浙文互联集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前20分钟到达会场签到。登记参会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明，出席股东大会、登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理人可以列席会议，但不能参加本次大会各项议案的表决。
四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、为保证股东大会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记表提交主持人，在主持人许可后进行。公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。
六、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指
引》等法律法规、规章和规范性文件的最新规定，公司将取消监事会，由董事会
审计委员会行使监事会的职权，并同步修订《公司章程》，同时废止《监事会议
事规则》。公司将在第十一届董事会换届选举工作时取消监事会，为保证公司规
范运作，在公司第十一届董事会成立之前，公司第十届监事会应当继续遵守中国
证监会、上海证券交易所等关于监事会的规定。
《公司章程》的修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公
1 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第八条
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
2 董事长为公司的法定代表人。 董事长或总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由
公司承受。
3 新增 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 第十条
4 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全
对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担 部财产对公司的债务承担责任。
责任。
第十条 第十一条
5 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有

序号 修订前 修订后
法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人
管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可 员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，
以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、首席执行 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉
官(CEO)、总经理、联席总经理和其他高级管理人员， 公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、
首席执行官（CEO)、总经理、联席总经理和其他高级管
理人员。
第十一条 第十二条
6 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、
事会秘书、财务负责人。 财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十三条 第十四条
公司的经营宗旨：遵循国家法律法规和政策导向，紧密 公司的经营宗旨：遵循国家法律法规和政策导向，聚集
结合国家大力发展数字经济的历史性机遇，充分发挥国 新一轮科技革命和产业变革，抢抓国家大力发展数字经
有相对控股的混合所有制体制机制优势，开拓创新，为 济、加快推动文化与科技深度融合的历史性机遇，充分
7 企业和员工创造广阔的发展前景，为市场提供具有前瞻 发挥国有相对控股的混合所有制体制机制优势，开拓创
性与高质量数字营销产品与一体化解决方案，为股东创 新、高效治理、合规经营，为市场提供数字文化优质产
造可持续的价值回报，力争成为国内领先的数字经济服 品和服务，以及高效前瞻的数字营销一体化解决方案，
务商、第一阵营的数字文化产业集团。 为企业和员工创造广阔的发展前景，为股东创造可持续
的价值回报，力争成为国内领先的数字文化产业集团。
第十六条 第十七条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类
8 类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股 别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股票，
票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 股支付相同价额。
9 第十七条 第十八条
公司发行的股票，以人民币标明面值。每股一元。 公