长江传媒:长江传媒2024年年度股东会会议文件

长江出版传媒股份有限公司
2024 年年度股东会会议文件
二〇二五年五月·武汉

目 录
长江出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 第 3 页
议案 1：长江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年度工作报告 第 5 页
议案 2：长江出版传媒股份有限公司监事会 2024 年度工作报告 第 12 页
议案 3：长江出版传媒股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 第 15 页
议案 4：关于长江出版传媒股份有限公司 2024 年度财务决算的议案 第 45 页
议案 5：关于长江出版传媒股份有限公司 2025 年度财务预算的议案 第 47 页
议案 6：关于长江出版传媒股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案
第49页
议案 7：长江出版传媒股份有限公司 2024 年度报告及摘要 第 51 页
议案 8：关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2025 年度向银行
申请授信额度及担保事项的议案 第 52 页
议案 9：关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品
的议案 第 57 页
长江出版传媒股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票方式
现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日下午 14:30
股权登记日：2025 年 5 月 16 日
现场会议召开地点：
湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室
会议内容：
1 审议《长江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》
2 审议《长江出版传媒股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》
3 审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》
4 审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2024 年度财务决算的议案》
5 审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2025 年度财务预算的议案》
6 审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议
案》
7 审议《长江出版传媒股份有限公司 2024 年度报告及摘要》
8 审议《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2025 年度向银行申
请授信额度及担保事项的议案》
9 审议《关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议
案》
一、主持人宣布现场会议开始
二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的人员及会议表决方式
三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单

四、审议议案
1、《长江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》；
2、《长江出版传媒股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》；
3、《长江出版传媒股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》；
4、《关于长江出版传媒股份有限公司 2024 年度财务决算的议案》；
5、《关于长江出版传媒股份有限公司 2025 年度财务预算的议案》；
6、《关于长江出版传媒股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
7、《长江出版传媒股份有限公司 2024 年度报告及摘要》；
8、《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；
9、《关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
五、股东就议案发言及回答股东提问
六、填写表决票，监票人监票，计票人计票
七、主持人宣布表决结果
八、主持人宣读会议决议
九、律师宣读法律意见
十、签署会议决议和会议记录
议案 1： 长江出版传媒股份有限公司
董事会 2024 年度工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策，工作中勤勉尽职、诚实守信、凝心聚力、克难奋进，努力维护公司及全体股东的合法权益，圆满完成年度各项目标任务。报告期内，公司全年实现营业收入 70.72 亿元，同比上升 4.64%，实现归属于上市公司股东的净利润 9.45 亿元。资产总额达到 138.04 亿元，同比增长 4.31%。净资产 95.27 亿元，同比增长 5.08%。市值较往年大幅提升，市场形象持续向好。现将有关具体情况汇报如下：
一、2024 年董事会主要工作情况
报告期内，董事会锚定争先进位目标，着力提升主业发展质效，增强改革创新活力，提高公司治理水平，主要经营指标稳健增长，交出了持续向好、量质并进的发展答卷。
规范运作落实新规章。报告期内，董事会坚持将公司治理的规范性和有效性作为推进公司高质量发展的关键举措，不断完善股东大会、董事会、监事会以及高级管理人员之间“权责分明、各司其职、相互协调、运作高效”的公司治理体系。为贯彻落实独立董事新规要求，完善公司法人治理结构，改选独立董事 3 名、聘任副总经理 1 名。报告期内，公司组织筹备召开股东大会 3 次、董事会 8 次、董事长办公会 27 次，集体研究议题 140 个，还将加强党的领导和完善公司治理
统一起来，实现了“三重一大”事项的程序规范性和决策科学性，努力把国有企业特有的政治优势、组织优势转化为企业竞争优势。严格落实上市公司监管的最新要求，圆满完成公司重大事项信息披露工作，
累计发布公告 42 份，高质量完成公司 2023 年年度报告、2024 年半
年报、2024 年第一季度报告、第三季度报告等定期报告编制和披露工作，并实现公司定期报告披露后业绩说明会全覆盖。
精品出版凝结新硕果。全年共获国家级、省部级奖励资助 150 余项，其中小说《零公里》荣获第十七届精神文明建设“五个一工程”奖，长江传媒连续五届获此奖项；11 种出版物入选年度国家出版基金资助项目，11 种出版物入选“十四五”国家重点出版物出版规划增补项目，4 种选题入选 2024 年主题出版重点出版物选题，均位居全国前列。构建“3 报纸+28 期刊”矩阵，8 种刊物获中宣部出版局通报表彰；《统计与决策》连续 10 届入选全国中文核心期刊和 CSSCI来源期刊，连续 9 次被评为“中国最具国际影响力学术期刊”，8 次入选中国科技核心期刊，被国家哲学社会科学文献中心评为“统计学科最受欢迎期刊”；《学校党建与思想教育》系全国党建研究会高校党建研究专业委员会会刊，连续 7 次入选全国中文核心期刊。对外人文交流覆盖 24 个国家和地区，取得建立中比出版交流中心、《朝读经典》中英双语出版合作、《楚文化史》英文版权输出等多项重要成果。7家图书出版社入选“2024 中国图书海外馆藏影响力 100 强”。
教育服务提升新质效。成功开拓省内多地多学科人教版教材市场。优化“湖北新华教育服务平台+倍阅学习中心”为核心的线上服务平
台功能，构建“线下网格化服务+线上网格化社群”营销模式，推动常规服务与增值服务、线上渠道与线下渠道、传统教育图书与数字教育产品“三个融合”，打造全学段“产品+服务+活动”教育服务新模式，基本实现从单一产品销售到全流程教育服务模式升级和线上平台化运营模式转型。完成教育全媒体传播云平台布局，开发长江传媒教材质量舆情检测数据服务系统、湖北教育舆情感知系统，组建全省68 家市县教育局官方微信号在内的教育政务新媒体联盟矩阵，构建起湖北教育舆情监测体系。
全民阅读取得新业绩。成功举办“书香长江”阅读周·武汉书展暨第 19 届华中图书交易会，成为我省历届图书交易会中规模最大、展商最多、名家阵容最强、文化业态最新、惠及群众最广的书展，擦亮打响“书香长江”文化品牌，得到社会广泛关注和全国出版界好评。成功在 10 个市县启动共建书香校园示范区试点，深入开展“书香进高校”特色服务，在全省 29 家倍阅高校校园书店举办线上线下文化和阅读服务活动 1300 余场。“倍阅”大学生红色共读活动被中宣部评为“全民阅读优秀项目”，入选中新协品牌强企“全民阅读推广案例”。组织开展“荆楚阅读季”系列活动累计 9700 多场，举办“十进一创”惠民书展和文化市集累计 900 多场，积极开展第 24 届青少年爱国主义读书教育活动，有力服务了“书香荆楚 文化湖北”品牌塑造。
产业转型增添新动能。探索推进数字教育示范区共建，打造全国首个一站式文创服务供应链平台—倍阅文创在线，建成马克思早期文本专题典籍库（一期），完成长江传媒教辅智慧作业系统、数字教育
资源管理服务平台等主要功能开发。电商业务迅猛发展，旗下湖北省新华书店集团电商业务同比翻了近一番，居全国发行集团前六位。召开产业投资座谈会，对产业投资工作进行动员部署。启动建设长江传媒文化科技园，顺利完成项目一期主体结构封顶；江夏物流产业园项目竣工，即将投产使用；11 家新型实体书店建成运营。
改革创新迈出新步伐。研究制定《改革深化提升行动实施方案》《深化文化体制机制改革实施意见》，积极推进深化文化体制机制改革，着力健全推动高质量发展体制机制。完善公司治理，优化内控体系，修订内控手册，健全“法务+合规+内控+风险”四位一体管理体系。以“一企一策”实施子（分）公司分类管理，优化绩效考核指标体系，修订薪酬绩效兑现办法，加快健全市场化经营机制。出台《关于加强编校人才队伍建设的试行意见》等制度，选优配齐总部部门负责人及子（分）公司班子成员，公开招聘引进主业急需人才 55 人，新聘及续聘 3 名“首席编辑”，分层分类开展培训 1275 人次。通过合规的信息披露、良好的投资者关系管理、适时的大股东增持和稳健的现金分红政策，构建起常态化市值管理工作机制。公司获评中国证券报主办的第二十六届上市公司金牛系列评选活动“金信披奖”，公司股票入选中证红利指数成份股。
二、2025 年董事会重点工作计划
2025 年是决胜“十四五”、谋划“十五五”的关键之年，也是全面贯彻党的二十届三中全会精神、进一步推动公司全面深化改革的关键之年，长江传媒将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指
导，发扬“敢闯敢拼、敢打必胜”的斗争精神，做到高效率、快节奏、扎实干、有作为，为湖北实现“奋勇争先、建成支点、谱写新篇”作出更大贡献。
聚心聚力再创佳绩。继续聚焦主业主责，深化推进“三个专项行动”，优化产业结构布局，推动公司高质量发展提能增劲、提质增效，进一步让实现争先进位、争创一流的信心鼓起来、底气硬起来、实力强起来。一是抓好精品工程。树牢精品意识，凝聚高端作者，加强编辑队伍建设，推出更多精品图书。二是坚持分类施策。针对不同板块、不同定位、不同特点的单位制定相应考核内容、标准和指标体系，修订出台相关考核办法，增强考核的科学性、针对性、精准性。三是强化品牌赋能。进一步全面实施品牌强企战略，谋划设立品牌建设引导资金，推动传统品牌焕新升级和培育创建新兴品牌齐头并进，构建“1+N”品牌矩阵（即长江传媒 1 个主品牌，党建、出版、期刊、活动、实体书店、产品线、服务等 N 个子品牌），以高质量品牌建设赋能高质量发展。四是突出项目牵引。抓紧推进新华印刷产业园等项目招商，力争取得实质性进展。加快推动江夏物流产业园项目投产见效