海程邦达:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-038
海程邦达供应链管理股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦 B 座 10 层公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 137,036,164
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
67.8646
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由副董事长王希平先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，董事长唐海先生因工作原因未能出席。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 136,938,864 99.9289 74,900 0.0546 22,400 0.0165
2、 议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 136,938,864 99.9289 74,900 0.0546 22,400 0.0165
3、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 136,938,864 99.9289 73,700 0.0537 23,600 0.0174
4、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 136,938,864 99.9289 73,700 0.0537 23,600 0.0174
5、 议案名称：关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 136,936,164 99.9270 72,400 0.0528 27,600 0.0202
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 136,929,064 99.9218 81,400 0.0594 25,700 0.0188
7、 议案名称：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 136,937,164 99.9277 73,600 0.0537 25,400 0.0186
8、 议案名称：关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 136,935,164 99.9262 74,400 0.0542 26,600 0.0196
9、 议案名称：关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 136,931,364 99.9235 80,400 0.0586 24,400 0.0179
10、 议案名称：关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 136,928,264 99.9212 76,300 0.0556 31,600 0.0232
11、 议案名称：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 136,926,264 99.9198 75,100 0.0548 34,800 0.0254
12、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 136,931,064 99.9233 81,800 0.0596 23,300 0.0171
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关于公司 2024 年度 9,486,700 98.8837 81,400 0.8485 25,700 0.2679
利润分配方案的议案
7 关于公司续聘 2025 9,494,800 98.9681 73,600 0.7672 25,400 0.2648
年度审计机构的议案
关于公司 2025 年度
8 申请银行综合授信额 9,492,800 98.9472 74,400 0.7755 26,600 0.2773
度的议案
关于公司 2025 年度
9 对外担保额度预计的 9,489,000 98.9076 80,400 0.8380 24,400 0.2543
议案
关于确认董事 2024
10 年度薪酬及 2025 年 9,485,900 98.8753 76,300 0.7953 31,600 0.3294
度薪酬方案的议案
关于确认监事 2024
11 年度薪酬及 2025 年 9,483,900 98.8545 75,100 0.7828 34,800 0.3627
度薪酬方案的议案
12 关于购买董监高责任 9,488,700 98.9045 81,800 0.8526 23,300 0.2429
险的议案
(三) 关于议案表决的有关情况