索宝蛋白:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白
宁波索宝蛋白科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

目 录

2024年年度股东大会会议须知...... 3
2024年年度股东大会会议议程...... 5
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 7
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 14
议案三：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 ...... 19
议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 20
议案五：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 23
议案六：关于 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 24
议案七：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 ...... 25
议案八：关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 26
议案九：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 27
议案十：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 28
宁波索宝蛋白科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护广大投资者的合法权益，确保宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书、公司证券部及合规部负责会议的程序安排和会务工作。
2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于2025年5月15日下午13:30—14:40准时到达会场办理签到登记手续。
3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议和发言。
4、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
5、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
6、本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

7、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
8、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
9、本次会议的见证律师为北京市康达律师事务所律师。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 40 分
会议地点：山东省东营市垦利区华丰路 23 号万得福生物科技办公楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长刘季善先生
会议议程：
1、会议主持人宣布会议开始
2、会议主持人宣读会议出席情况
3、推选股东大会计票人、监票人
4、宣读并审议以下议案：
（1）宣读《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
（2）宣读《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
（3）宣读《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
（4）宣读《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
（5）宣读《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
（6）宣读《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
（7）宣读《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
（8）宣读《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
（9）宣读《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
（10）宣读《关于续聘会计师事务所的议案》
5、股东发言
6、股东对议案进行表决
7、计票人、监票人统计表决结果
8、会议主持人宣布表决结果
9、签署会议决议及会议记录
10、律师宣读本次股东大会见证意见
11、会议主持人宣布会议结束。
议案一：
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续、健康、稳定的发展，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、报告期内主要经营情况
2024 年，全球经济增长面临多重挑战，面对严峻复杂的形势，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、精细化管控降本增效、严控资金及运营风险，强化生产协调组织，着重抓好高产稳产，为实现生产提质增效，稳妥应对经济波动和行业下行的不利影响。具体实现的经营情况如下：
2024 年度公司实现营业收入 155,538.26 万元，较上年同期下降 11.04%；实
现归属于上市公司股东的净利润为 12,118.07 万元，较上年同期下降 16.99%。截至2024年12月31日，公司总资产为208,464.99万元，较上年度末下降4.63%；归属于母公司股东所有者权益为 187,441.82 万元，较上年度末下降 3.06%。2024年度，财务结构保持合理稳健。
二、2024 年董事会及各专门委员会履职情况
（一）董事会召开会议情况
报告期内，根据公司经营实际需要，董事会共召开 9 次会议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 议案名称

第二届董事会 2024 年 1 审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订募
1 第十次会议 月 4 日 集资金四方监管协议的议案》
审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司
增资以实施募投项目的议案》
审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
2 第二届董事会 2024 年 1 审议通过《关于修订部分管理制度的议案》
第十一次会议 月 12 日 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、
修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股
东大会的议案》
审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议
案》
审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议
案》
审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履
职报告的议案》
审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职
情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况
报告的议案》
审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的
议案》
审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议
案》
审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议
案》
3 第二届董事会 2024 年 4 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际
第十二次会议 月 18 日 使用情况的专项报告的议案》
审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的
议案》
审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
审议通过《关于确认 2023 年日常关联交易执行
情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》
审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合
授信额度的议案》
审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财
产品的议案》
审议通过《关于确认董事 20