新化股份:浙江新化化工股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

浙江新化化工股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
浙江 建德
二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东大会会议须知......2
2024 年年度股东大会会议议程......3
议案一： 2024 年度董事会工作报告......4
议案二： 2024 年度监事会工作报告......8
议案三： 2024 年度独立董事履职情况报告......11
议案四： 2024 年度利润分配预案...... 12
议案五： 公司 2024 年年度报告及其摘要......13
议案六： 关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案.14
议案七：关于公司 2025 年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担
保预计的议案......19
议案八：关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案......20
议案九：关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案...... 21议案十：关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易总额预计
的议案...... 22
议案十一：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案......23
议案十二：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案...... 24议案十三：关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案.... 25
议案十四：关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案...... 26议案十五：关于修订<独立董事工作细则>等内控管理制度及制定<董事离职管理
制度>议案......27
议案十六：关于未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划的议案......29
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次现场股东大会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2024 年年度股东大会会议议程
召开时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：建德市洋溪街道新安江路 909 号（公司会议室）
召开方式：现场结合网络
召集人：董事会
主持人：董事长应思斌先生
参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议议案；
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
八、现场投票表决；
九、统计表决结果；
十、主持人宣布表决结果；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束。
议案一：
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年度，新化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“新化股份”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行董事会职责，高效执行股东大会决议，推动公司规范运作与科学决策，保障公司稳健发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年度董事会主要工作
（一）董事会成员构成
公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。独
立董事翁建全先生、马文超先生、李春光先生依法独立履职，未在公司担任其他职务。全体董事勤勉尽责，切实维护公司及全体股东利益。
（二）董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会共召开 10 次会议（第六届董事会第六次至第十五次会
议）。会议召集、召开程序均符合法律法规及《公司章程》要求，决议合法有效。
1. 董事会会议召开详情
会议届次 召开日期 会议决议
第六届董事会第 2024 年 1 月 审议通过：《关于全资子公司签署《合资协议》暨成立合资
六次会议 9 日 公司实施电子级异丙醇项目的议案》；《关于变更内审部负
责人的议案》
第六届董事会第 2024 年 02 审议通过：《关于不向下修正新化转债转股价格的议案》
七次会议 月 19 日
第六届董事会第 2024 年 04 审议通过：《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
八次会议 月 24 日 《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；《关于 2023 年
度董事会工作报告的议案》等 22 项议案
第六届董事会第 2024 年 06 审议通过：《关于不向下修正“新化转债”转股价格的议案》；
九次会议 月 11 日 《关于宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地新 7155 吨/
年产品建设项目的议案》
审议通过：《关于部分募投项目延期的议案》；《关于签署
第六届董事会第 2024 年 06 《新化化工搬迁补助补充协议》的议案》；《关于使用银行
十次会议 月 26 日 承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议
案》；

第六届董事会第 2024 年 08 审议通过：《新化股份 2024 年半年度募集资金存放与使用情
十一次会议 月 13 日 况的专项报告》；《新化股份关于公司 2024 年半年度报告
及其摘要的议案》。
审议通过：《关于变更董事并调整董事会专门委员会委员的
第六届董事会第 2024 年 09 议案》；《关于变更公司经营范围、变更注册资本及修订《公
十二次会议 月 02 日 司章程》的议案》；《关于向下修正“新化转债”转股价格
的议案》；《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的
议案》。
第六届董事会第 2024 年 09 审议通过：《关于确认向下修正“新化转债”转股价格的议
十三次会议 月 18 日 案》
第六届董事会第 2024 年 10 审议通过：《公司 2024 年第三季度报告》
十四次会议 月 28 日
第六届董事会第 2024 年 12 审议通过：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
十五次会议 月 11 日 的议案》
2. 董事出席会议情况
全体董事勤勉履职，未出现连续两次未亲自参会情形，具体出席情况如下：
是 参加董事会情况 参加股东
否 大会情况
董事 独 本年应参 亲自 以通讯 委托 是否连续两次 出席股东
姓名 立 缺席
董 加董事会 出席 方式参 出席 未亲自参加会 大会的次
次数 次数 加次数 次数 次数 议 数
事
应思斌 否 10 10 1 0 0 否 2
胡健 否 10 10 0 0 0 否 2
王卫明 否 10 10 0 0 0 否 2
胡建宏 否 10 10 0 0 0 否 2
洪益琴 否 7 7 0 0 0 否 2
王勇 否 3 3 0 0 0 否 1
陈晖 否 10 10 0 0 0 否 2
翁建全 是 10 10 8 0 0 否 2
马文超 是 10 10 8 0 0 否 2
李春光 是 10 10 8 0 0 否 2
（三）董事会专门委员会履职情况
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