交大昂立:2024年年度股东会会议资料

上海交大昂立股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
二○二五年五月

目 录

一、2024 年年度股东会会议议程......1
二、2024 年年度股东会须知......3
三、审议本次股东会议案......4
1、2024 年度董事会工作报告......4
2、2024 年度监事会工作报告......11
3、2024 年度独立董事述职报告......15
4、2024 年年度报告全文及摘要......16
5、关于 2024 年度利润分配的预案......17
6、关于2024 年度日常性关联交易确认及2025 年度日常性关联交易预计的议案··18
7、关于 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算的议案......21
8、关于 2024 年度计提和冲回信用减值及资产减值准备的议案......24
9、关于为子公司提供担保的议案......26
上海交大昂立股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：上海市徐汇区田州路 99 号 13 号楼 11 楼大会议室
网络投票规则：网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，请详见公司于 2025 年 4月 29 日在法定信息披露媒体和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告。会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、宣读“2024 年年度股东会须知”。
三、审议本次股东会议案。
1、公司 2024 年度董事会工作报告；
2、公司 2024 年度监事会工作报告；
3、公司 2024 年度独立董事述职报告；
4、公司 2024 年年度报告全文及摘要；
5、关于 2024 年度利润分配的预案；
6、关于 2024 年度日常性关联交易确认及 2025 年度日常性关联交易预计的议案；
7、关于 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算的议案；
8、关于 2024 年度计提和冲回信用减值及资产减值准备的议案；
9、关于为子公司提供担保的议案；
四、股东发言及问题解答。
五、推举两名股东代表监票，宣布监票人名单。
六、现场股东对议案进行表决、投票、统计投票结果。
七、宣读参加本次股东会的现场股东人数及其代表的股份总数，宣读现场股东投票表决结果。
八、休会，等待网络投票结果，工作人员将现场表决结果和网络投票表决结果进行
汇总。
九、复会，宣读本次股东会投票表决结果。
十、宣布会议结束。

上海交大昂立股份有限公司
2024 年年度股东会须知
为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会顺利进行，特制订如下会议规则：
一、本公司严格执行《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，认真做好召开股东会的各项工作。
二、股东会设秘书处，具体负责有关会议程序方面的事宜。
三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行《上海交大昂立股份有限公司章程》规定的职责。
四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时，股东必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱大会正常秩序。
五、股东要求在会议上发言，必须于会前向大会秘书处登记，并填写“发言登记表”，由会议主持人根据股东登记时间先后，安排股东发言。
六、股东发言时应言简意赅阐述观点和建议。每位股东发言不超过两次，每次发言时间不超过五分钟。在会议进行表决时，股东不再进行大会发言。
七、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。
八、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
九、本次股东会有 9 项议案需表决。议案均为普通决议议案，须由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。议案 5、议案 6、议案 9 需对中小投资者单独计票。
十、本次股东会议案均以非累积投票方式产生。
十一、为了保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
十二、在会议进行过程中如有意外情况发生，公司董事会有权做出紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二○二五年五月
股东会
议案一
上海交大昂立股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东、股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极行使职权，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东会通过的各项决议。全体董事勤勉尽责，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，保证公司持续、稳定发展。
一、2024 年公司总体经营情况
2024 年，公司实现营业收入 32,518.19 万元，同比增长 9.74%；实现归属于上市公
司股东的净利润3,048.14 万元，同比实现扭亏为盈；2024 年底，公司总资产为 75,887.95万元，归属于上市公司股东的净资产为 32,571.10 万元。
二、2024 年公司董事会日常工作情况
（一）董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况
报告期内，公司董事会召集并组织了 2 次股东会，会议召开情况如下：
会议时间 会议名称 审议的议案
审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023
年度监事会工作报告》《公司 2023 年度独立董事述职报告》
《公司 2023 年年度报告全文及摘要》《关于公司 2023 年度
利润分配的预案》《关于公司 2024 年度日常性关联交易预
2024 年 6 月
2023 年年度股东大会 计的议案》《关于公司 2023 年度财务决算与 2024 年度财务
28 日
预算的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于董事长
基本薪酬方案的议案》《关于调整独立董事薪酬的议案》《关
于选举董事的议案》《关于选举监事的议案》《关于选举独
立董事的议案》。
2024年10月 2024 年第一次临时股 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

28 日 东大会决议
上述股东会决议已实施或正在执行。
（二）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，具体情况如下：
会议时间 会议名称 审议的议案
审议通过了《关于调整部分高级管理人员基本薪酬的议案》
2024 年 1 月 16 第八届董事会第三十
《关于董事长基本薪酬方案的议案》《关于调整独立董事薪
日 二次会议
酬的议案》
审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023
年度总裁工作报告》《公司 2023 年度独立董事述职报告》
《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《公
司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》《公司关于会计
师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》《公司董事会审
计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的
报告》《公司 2023 年年度报告全文及摘要》《公司 2024 年
2024 年 4 月 25 第八届董事会第三十
第一季度报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《关于
日 三次会议
公司 2023 年度利润分配的预案》《关于公司 2024 年度日常
性关联交易预计的议案》《关于公司 2023 年度财务决算与
2024年度财务预算的议案《》关于会计政策变更的议案》 《公
司董事会关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专
项说明》《关于修订<公司章程>的议案》《公司董事会关于
2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除