南京医药:南京医药关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2025-065
债券代码：110098 债券简称：南药转债
南京医药股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 14 点 00 分
召开地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 8 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日
至2025 年 6 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《南京医药股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要 √
2 南京医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 √
3 南京医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 √
4 南京医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 √
5 南京医药股份有限公司 2025 年度财务预算报告 √
6 南京医药股份有限公司 2024 年度利润分配预案 √
7 关于公司 2025 年度日常关联交易的议案 √
8 关于公司变更会计师事务所的议案 √
9 关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专 √
项报告
10 南京医药股份有限公司2024年度募集资金使用情况鉴 √
证报告
11 关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案 √
12 关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任 √
公司借款之关联交易的议案
13 关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索 √
权保理业务的议案
14 关于公司开展资产池业务的议案 √
15 关于公司发行中期票据的议案 √
16 关于修订公司章程及减少公司注册资本的议案 √
累积投票议案
17.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
17.01 选举周建军先生为公司第十届董事会非独立董事 √
17.02 选举张靓先生为公司第十届董事会非独立董事 √
17.03 选举徐健男女士为公司第十届董事会非独立董事 √
17.04 选举陆志虹先生为公司第十届董事会非独立董事 √
17.05 选举骆训杰先生为公司第十届董事会非独立董事 √
17.06 选举 Marco Kerschen 先生为公司第十届董事会非独立 √

董事
18.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
18.01 选举王春晖先生为公司第十届董事会独立董事 √
18.02 选举陆银娣女士为公司第十届董事会独立董事 √
18.03 选举吕伟先生为公司第十届董事会独立董事 √
19.00 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案 应选监事（2）人
19.01 选举徐媛媛女士为公司第十届监事会非职工代表监事 √
19.02 选举杨庆女士为公司第十届监事会非职工代表监事 √
听取议案：（1）听取公司第九届董事会 2024 年度独立董事述职报告（王春晖）；
（2）听取公司第九届董事会 2024 年度独立董事述职报告（陆银娣）；
（3）听取公司第九届董事会 2024 年度独立董事述职报告（吕伟）；
（4）听取公司第九届董事会 2024 年度独立董事述职报告（胡志刚）。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司于2025年4月8日召开的第九届董事会第九次会议、
第九届监事会第九次会议，于 2025 年 4 月 28-29 日召开的第九届董事会临时会
议，于 2025 年 5 月 9 日召开的第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次
会议审议通过。详见公司分别于 2025 年 4 月 10 日对外披露的编号为 ls2025-036
之《南京医药股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告》、ls2025-037 之
《南京医药股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告》，于 2025 年 4 月
30 日对外披露的编号为 ls2025-053 之《南京医药股份有限公司第九届董事会临
时会议决议公告》，于 2025 年 5 月 10 日对外披露的编号为 ls2025-060 之《南京
医药股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告》、ls2025-061 之《南京医
药股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告》。相关公告分别于 2025 年 4
月 10 日、2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 10 日刊登于上海证券交易所网站，上
海证券报、中国证券报上。
2、 特别决议议案：16
3、对中小投资者单独计票的议案：6-15、17.01-17.06、18.01-18.03、19.01-19.02
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、12
应回避表决的关联股东名称：南京新工投资集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600713 南京医药 2025/5/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东账户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
（二）登记时间、地点及联系方式
登记时间：2025 年 6 月 4 日上午 9:00 至 11:00；下午 13:30 至 17:00。
登记地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 12 层战略与证券事务部。
公司联系地址：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢
联系方式：联系人：李文骏、王冠
电话：（025）84552601、84552680
邮编：21001