青山纸业:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-022
福建省青山纸业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 410
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 672,418,608
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.8421
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长林小河先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，董事余宗远、林燕榕因事请假；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事卓志贤因事请假；
3、董事会秘书出席本次会议，财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 668,847,719 99.4689 3,242,599 0.4822 328,290 0.0488
2、议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 668,731,069 99.4516 3,186,059 0.4738 501,480 0.0746
3、议案名称：独立董事 2024 年度述职报告（冯玲）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 668,555,802 99.4255 3,344,439 0.4974 518,367 0.0771
4、议案名称：独立董事 2024 年度述职报告（陈亚东）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 668,555,566 99.4255 3,344,439 0.4974 518,603 0.0771
5、议案名称：独立董事 2024 年度述职报告（陈礼辉）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 668,487,122 99.4153 3,344,439 0.4974 587,047 0.0873
6、议案名称：独立董事 2024 年度述职报告（叶莲）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 668,486,022 99.4152 3,344,439 0.4974 588,147 0.0875
7、议案名称：独立董事 2024 年度述职报告（杨守杰 离任）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 668,418,436 99.4051 3,370,469 0.5012 629,703 0.0936
8、议案名称：独立董事 2024 年度述职报告（阙友雄 离任）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 668,418,436 99.4051 3,370,469 0.5012 629,703 0.0936
9、议案名称：2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 668,758,269 99.4556 3,064,559 0.4558 595,780 0.0886
10、议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 668,635,869 99.4374 3,271,199 0.4865 511,540 0.0761
11、议案名称：2024 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 668,523,269 99.4207 3,350,999 0.4984 544,340 0.0810
12、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 668,717,859 99.4496 3,131,669 0.4657 569,080 0.0846
13、议案名称：关于 2025 年向各银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 668,453,589 99.4103 3,378,839 0.5025 586,180 0.0872
14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵（质）押业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 668,476,739 99.4138 3,346,889 0.4977 594,980 0.0885
15、议案名称：关于非独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 657,756,573 98.0438 12,572,039 1.8740 551,996 0.0823
16、议案名称：关于独立董事 2024 年度津贴及 2025 年度津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 659,398,083 98.0636 12,408,029 1.8453 612,496 0.0911
17、议案名称：关于监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 659,295,673 98.0484 12,570,339 1.8694 552,596 0.0822
18、议案名称：关于为董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 664,992,663 99.3273 3,941,149 0.5887 562,796 0.0841
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 594,07