科拜尔:2024年年度股东会决议公告

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-047
合肥科拜尔新材料股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜之涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
30,897,092 股，占公司有表决权股份总数的 68.82%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员及相关人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司 2024
年度董事会工作情况，公司董事会编制并由董事长向公司提交了《2024 年度董 事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 30,897,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司 2024
年度监事会工作情况，公司监事会编制并由监事会主席向公司提交了《2024 年 度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 30,897,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司 2024
年度实际经营情况及审计情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 30,897,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2025 年度经营计划与目标，结合 2024 年度实际经营情况，综合
考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 30,897,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公
司章程》的规定，结合 2024 年度经营与财务情况，公司编制了 2024 年年度报
告及其摘要。
具体详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024 年
年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：
同意股数 30,897,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司拟进行 2024 年度权益分派：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本
为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）；以资本
公积向全体股东以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每
10 股转增 4 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本
次权益分派共预计派发现金红利 4,489,523.30 元，转增 17,958,093 股。
具体详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-016）。2.议案表决结果：
同意股数 30,897,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）担任公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。
具体详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2025-017）。
2.议案表决结果：
同意股数 30,897,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司独立董事对 2024 年度的履职情况进
行了总结，并分别形成了 2024 年度独立董事述职报告。
具体详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（陆顺平）》（公告编号： 2025-023）、《2024 年度独立董事述职报告（刘庆龄）》（公告编号：2025-024）、 《2024 年度独立董事述职报告（罗平）》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：
同意股数 30,897,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 临时公告格式模板》等有关制度文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，
公司董事会编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
具体详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2025-030）。
2.议案表决结果：
同意股数 30,897,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》以及《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制 度》等有关规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司 制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
具体详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的 公告》（公告编号：2025-033）。
2.议案表决结果：
同意股数 197,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联股东姜之涛、俞华，前述 2 名股东及其一致行动人侯庆
枝、合肥科之杰企业管理合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常业务发展和经营资金需求，公司及子公司拟向银行申请总 额不超过 36,000.00 万元的综合授信额度，授信形式包括但不限于非流动资金贷 款、流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等，具体 授信额度及形式最终以银行实际审批为准。前述综合授信期限自公司 2024 年年 度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，授信期限内授信额 度可循环使用。
具体详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号： 2025-034）。
2.议案表决结果：
同意股数 30,897,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>