金晶科技:金晶科技2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2025-022
山东金晶科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 418 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 407
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 421,936,749
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.5314
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长王刚先生主持，公司董事、监
事和高级管理人员列席会议，北京海润天睿律师事务所张党路、姜昕律师见证了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人，
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。公司董事会秘书于浩坤、财
务总监张钰均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：山东金晶科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 420,557,037 99.6730 1,190,812 0.2822 188,900 0.0448
2、 议案名称：山东金晶科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 420,590,437 99.6809 1,121,812 0.2658 224,500 0.0533
3、 议案名称：山东金晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 420,617,637 99.6873 1,097,912 0.2602 221,200 0.0525
4、 议案名称：山东金晶科技股份有限公司 2024 年年度报告以及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 420,632,237 99.6908 1,120,812 0.2656 183,700 0.0436
5、 议案名称：山东金晶科技股份有限公司 2024 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 420,504,537 99.6605 1,197,812 0.2838 234,400 0.0557
6、 议案名称：山东金晶科技股份有限公司 2024 年利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 420,622,237 99.6884 1,126,312 0.2669 188,200 0.0447
7、 议案名称：山东金晶科技股份有限公司 2025 年金融机构授信以及担保额度
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 420,401,137 99.6360 1,345,712 0.3189 189,900 0.0451
8、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年
度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 420,557,437 99.6730 1,172,212 0.2778 207,100 0.0492
9、 议案名称：关于公司董事、高管 2025 年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 420,232,637 99.5961 1,431,712 0.3393 272,400 0.0646
10、 议案名称：金晶科技关于拟购买董事、高管责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 420,404,937 99.6369 1,294,312 0.3067 237,500 0.0564
11、 议案名称：关于变更 2022 年回购股份用途并注销的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 420,668,337 99.6993 1,037,912 0.2459 230,500 0.0548
12、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 414,350,370 98.2020 7,373,379 1.7475 213,000 0.0505
13、 议案名称：关于修改股东会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 414,350,670 98.2020 7,344,279 1.7406 241,800 0.0574
14、 议案名称：关于修改董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 414,393,670 98.2122 7,320,279 1.7349 222,800 0.0529
15、 议案名称：关于修改公司独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 414,377,870 98.2085 7,329,379 1.7370 229,500 0.0545
(二)累积投票议案表决情况
1