致尚科技:2024年度股东大会决议公告

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-041
深圳市致尚科技股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋一层公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈潮先先生
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、公司于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
了《关于独立董事公开征集表决权的公告》，独立董事庞霖霖先生作为征集人，就 2024 年度股东大会中审议的公司 2025 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。截至征集截止时间，在征集期内无股东向征集人委托投票。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 102 人，代表股份 76,733,260 股，占公司有表决
权股份总数的 60.2237%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 76,523,760 股，占公司有表决
权股份总数的 60.0593%。
通过网络投票的股东 90 人，代表股份 209,500 股，占公司有表决权股份总数
的 0.1644%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 96 人，代表股份 11,051,320 股，占公司有
表决权股份总数的 8.6736%。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 10,841,820 股，占公司有表
决权股份总数的 8.5091%。
通过网络投票的中小股东 90 人，代表股份 209,500 股，占公司有表决权股份
总数的 0.1644%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况

1、审议通过《关于＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 76,692,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9467%；
反对28,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0365%；弃权12,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0168%。
中小股东总表决情况：
同意 11,010,420 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6299%；反对 28,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2534%；弃权 12,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1167%。
表决结果：通过
2、审议通过《关于＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 76,692,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9467%；
反对28,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0365%；弃权12,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0168%。
中小股东总表决情况：
同意 11,010,420 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6299%；反对 28,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2534%；弃权 12,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1167%。
表决结果：通过
3、审议通过《关于＜2024 年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 76,692,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9467%；
反对28,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0365%；弃权12,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0168%。
中小股东总表决情况：
同意 11,010,420 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6299%；反对 28,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2534%；弃权 12,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1167%。
表决结果：通过
4、审议通过《关于＜2024 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 76,692,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9467%；
反对28,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0365%；弃权12,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0168%。
中小股东总表决情况：
同意 11,010,420 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6299%；反对 28,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2534%；弃权 12,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1167%。
表决结果：通过
5、审议通过《关于＜2025 年度财务预算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 76,691,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9462%；
反对28,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0365%；弃权13,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0173%。
中小股东总表决情况：

同意 11,010,020 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6263%；反对 28,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2534%；弃权 13,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1203%。
表决结果：通过
6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 76,687,560 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9404%；
反对32,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0422%；弃权13,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0173%。
中小股东总表决情况：
同意 11,005,620 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5865%；反对 32,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2932%；弃权 13,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1203%。
表决结果：通过
7、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 76,691,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9462%；
反对28,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0365%；弃权13,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0173%。
中小股东总表决情况：
同意 11,010,020 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6263%；反对 28,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2534%；弃权 13,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1203%。
表决结果：通过
8、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
总表决情况：
同意 76,691,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9462%；
反对28,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0365%；弃权13,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0173%。
中小股东总表决情况：
同意 11,010,020 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6263%；反对 28,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2534%；弃权 13,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1203%。
表决结果：通过
9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 76,679,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9305%；
反对39,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0515%；弃权13,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0180%。
中小股东总表决情况：
同意 10,998,020 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5177%；反对 39,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3574%；弃权 13,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1249%。
表决结果：通过

10、审议通过《关于公司＜2025 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 26,904,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8049%；
反对 50,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1858%；弃权 2,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093%。
中小股东总表决情况：
同意 6,168,720 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1545%；反对 50,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8053%；弃权 2,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0402%。
出席会议的关联股东回避表决。
表决结果：通过
11、审议通过《关于公司＜2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 26,914,420 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8409%；
反对 40,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1499%；弃权 2,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093%。
中小股东总表决情况：
同意 6,178,420 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3104%；反对 40,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6494%；弃权 2,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0402%。
出席会议的关联股东回避表决。

表决结