致尚科技:关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-046
深圳市致尚科技股份有限公司
关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“致尚科技”）于
2025 年 3 月 11 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议分别
审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度公司及控股子公司向关联方深圳聚焦新视科技有限公司（以下简称“聚焦新视”）采购商品、向关联方深圳市你我网络科技有限公司（以下简称“你我网络”）销售商品
等关联交易。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日披露的《关于 2025 年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）。
2、公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，基于公司及子公司业务发展及日常经营需要，公司预计增加与关联方深圳市鑫力创芯智控科技有限公司（以下简称“鑫力创芯”）发生采购交易内容“电子器件、电路板、SMT贴片等”，预计金额为不超过 100.00 万元；增加与关联方你我网络发生日常关联交易内容“出租办公场所及提供物业服务”，预计金额为不超过 100.00 万元。以上交易额度和交易内容自第三届董事会第六次会议通过之日起生效。
3、2025 年 5 月 9 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第
五次会议分别审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关
联董事陈潮先、陈和先已对此议案回避表决，其他非关联董事一致同意该事项。
本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通
过。
4、本次日常关联交易计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相
关规定，根据《公司章程》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
（二）预计新增日常关联交易类别和金额
公司预计新增 2025 年度日常关联交易具体情况如下：
单位：人民币万元
关联 原预计关 新增预计 关联交易 原预计 新增预 预计金 2025年1-4 2024年发
交易 关联人 联交易内 关联交易 定价原则 交易金额 计金额 额合计 月已发生 生金额
类别 容 内容 金额
深圳市鑫 电子器件
采购 力创芯智 / 、电路板、 参照市场 / 100.00 100.00 0.82 /
商品 控科技有 SMT贴片 价格
限公司 等
深圳市你 连接器等 出租办公
出租 我网络科 零部件、模 场所及提 参照市场
物业 技有限公 具、自动化 供物业服 价格 150.00 100.00 250.00 26.34 115.84
司 设备、技术 务
服务费等
注：2024 年 1-4 月已发生交易金额未经审计。
（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生 实际发生
关联交易类 关联人 关联交易内容 2024年度实 预计金额 额占同类 额与预计
别 际发生金额 业务的比 金额差异
例 （%）
乐清市旭诚电 电子连接器等 172.03 200.00 4.93% -13.99%
子有限公司
采购商品 采购软件、技术服
深圳聚焦新视 务、自动化设备零 1,010.27 8,800.00 11.02% -88.52%
科技有限公司 部件
深圳市你我网 连接器等零部件、
销售商品 络科技有限公 模具、技术服务费 115.84 1,500 1.24% -92.28%
司 等
出租物业 深圳聚焦新视 出租办公场所及 7.22 25.00 2.68% -71.12%
科技有限公司 提供物业服务

实际发生 实际发生
关联交易类 关联人 关联交易内容 2024年度实 预计金额 额占同类 额与预计
别 际发生金额 业务的比 金额差异
例 （%）
2024年度，公司与关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金
公司董事会对日常关联交易实 额。公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能际发生情况与预计存在较大差 发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双
异的说明 方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额
存在一定差异。
公司独立董事对日常关联交易 公司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场情实际发生情况与预计存在较大 况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为，
差异的说明 公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非
关联方股东利益情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
1、深圳市鑫力创芯智控科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MAD736JG1G
法定代表人：宋小文
注册资本：2,000 万元人民币
注册地：广东省深圳市宝安区
经营范围：集成电路制造；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成 电路销售；集成电路芯片及产品销售；其他电子器件制造；电子元器件制造；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统 集成；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；软件开发；电子产品销售； 货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）
与本公司关联关系：公司间接持有鑫力创芯 45%的股权，该关联人符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产1,015.77
万元，净资产 602.75 万元，主营业务收入 1,883.81 万元，净利润-397.25 万元。
2、深圳市你我网络科技有限公司

统一社会信用代码：91440300311933924E
法定代表人：饶颂华
注册资本：648.541493 万元人民币
注册地：广东省深圳市光明区
一般经营项目是：电子产品、手机配件、计算机软硬件产品研发、销售及咨询服务；电子烟具的技术研发、销售及咨询服务；电子烟耗材、五金制品、五金零件、包材的销售；塑胶制品销售；电源、电子雾化器、控制器及其零部件的技术研发与销售；医疗器械的批发、零售及进出口贸易（不含限制项目）；国内贸易,货物及技术进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）贸易经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
与本公司关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长陈潮先先生持股30.1446%，公司董事、副总经理陈和先先生持股 17.5083%，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
最近一期主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产
95,316.12 万元，净资产 84,625.07 万元，主营业务收入 58,311.98 万元，净利润
7,247.35 万元。
（二）关联方履约能力分析
公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常关联交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对本公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事专门会议意见
公司第三届董事会第四次独立董事专门会议就本议案发表了同意的审核意见，认为公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计是公司业务发展及日常经营的实际需要，关联董事陈潮先、陈和先已对此议案回避表决，其他非关联董事一致同意该事项。公