乐山电力:乐山电力股份有限公司关于董事会秘书正式履职的公告

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-025
乐山电力股份有限公司
关于董事会秘书正式履职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025 年 3 月26 日，乐山电力股份有限公司（简称“公司”）召开第
十届董事会第十六次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄红女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。由于黄红女士当时尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，在此期间暂由公司董事长刘江先生代行董事会秘书职责，具体内容详见2025 年3 月27日公司登载于上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《乐山电力股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-008）。
近期，黄红女士参加了上海证券交易所2025 年第2 期主板上市公司董事会秘书任职培训，并取得《董事会秘书任职培训证明》，其董秘任职备案已经上海证券交易所审核通过。黄红女士自任职备案审核通过之日起正式履行公司董事会秘书职责，任期与公司第十届董事会一致，同时董事长刘江先生不再代行董事会秘书职责。
公司董事会秘书联系方式如下：
办公地址：四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号
电话：0833－2445800
传真：0833－2445800
电子邮箱：600644@vip.163.com
特此公告。
乐山电力股份有限公司董事会
2025年5月13日