博世科:关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-074
广西博世科环保科技股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三
次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开 2025 年第四次
临时股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第四次临时股东会，召集程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 23 日（星期五）
7、出席对象
（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 23 日下午 15:00 交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广西南宁市高新区高安路 101 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码实例表（表一）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董 应选人数 6 人
事候选人的议案》
1.01 选举潘晓斌先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举尹鸿翔先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举潘晓蕾女士为公司第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举龙锋先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举程正先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.06 选举马宏波先生为公司第七届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事 应选人数 3 人
候选人的议案》
2.01 选举曾萍先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举蒙永亨先生为公司第七届董事会独立董事 √

2.03 选举侯治平先生为公司第七届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于公司第七届董事会独立董事工作津贴方案的议案》 √
4.00 《关于拟为公司和公司董事、高级管理人员投保责任险的议案》 √
5.00 《关于调整组织架构及修订<公司章程>的议案》 √
6.00 《关于修订公司部分规章制度的议案》 √
6.01 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √
6.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
6.03 《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经公司于2025年5月12日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容已在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上登载。
3、特别强调事项
（1）根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
（2）本次股东会将以累积投票方式同时选举公司 6 名非独立董事和 3 名独
立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效。3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
（3）根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司股东会审议《关于拟为公司和公司董事、高级管理人员投保责任险的议案》时，关联股东将对该议案回避表决；《关于调整组织架构及修订<公司章程>的议案》《关于
修订公司<股东会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》为股东会的特别决议事项，须经出席股东会的全体股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、本次股东会现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应持《证券账户卡》《营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件 3）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》《授权委托书》（详见附件 3）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便登记确认。传真在 2025
年 5 月 27 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：广西南宁市高新区高
安路 101 号广西博世科环保科技股份有限公司，董事会办公室（收），邮编：530007（信封请注明“股东会”字样）。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 5 月 27 日上午 9:00 至下午 17:00，传真或信函以到达
公司的时间为准。
3、登记地点：广西南宁市高新区高安路 101 号公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：广西南宁市高新区高安路 101 号公司董事会办公室
联系人：付林、朱芷凝
联系电话：0771-3225158
传真：0771-3225158
2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议；
2、其他备查文件。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、参会股东登记表；
3、授权委托书。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司
董事会
2025年5月12日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码：350422；投票简称：博世投票。
2、填报表决意见或选举票数
1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表（表二）
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中