博世科:关于董事会提前换届选举的公告

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-071
广西博世科环保科技股份有限公司
关于董事会提前换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会原定
任期至 2026 年 6 月 25 日届满。鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，为
进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提前换届选举。
公司于 2025 年 5 月 12 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关
于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案将共同提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、提名第七届董事会非独立董事候选人的情况
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会成员共 9 名，其中非独立董事 6
名，由公司的控股股东南宁化工集团有限公司（以下简称“南化集团”）提名潘晓斌先生、尹鸿翔先生、潘晓蕾女士、龙锋先生、程正先生 5 人为公司第七届董事会非独立董事候选人；由持有公司 5%以上有表决权股份的股东广州环保投资集团有限公司提名马宏波先生 1 人为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述6 位候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。各位非独立董事候选人简历详见本公告附件。
本事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并采取累积投票制进行选举。
二、提名第七届董事会独立董事候选人的情况

根据《公司章程》的有关规定，由公司董事会提名曾萍先生、蒙永亨先生、侯治平先生为公司第七届董事会独立董事候选人，上述候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。各位独立董事候选人简历详见本公告附件。
本事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并采取累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后，方可与选举非独立董事提案一并提交股东会审议。
三、其他说明
1、上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
2、公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起计。为确保董事会的正常运作，在公司第七届董事会董事就任前，第六届董事会董事仍按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行董事职责。
3、本次换届后，杨崎峰先生、程凯丰先生、王结良先生不再担任公司非独立董事，程凯丰先生、王结良先生将不在公司担任其他职务，杨崎峰先生仍在公司担任相关职务；张正堂先生、彭书传先生不再担任公司独立董事，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，程凯丰先生、王结良先生、张正堂先生、彭书传先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；杨崎峰先生直接持有公司股份 10,120,226 股，占公司总股本的 1.90%，离任董事后，杨崎峰先生仍将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等关于股份减持的规定及要求。
公司对第六届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
附件：
1、公司第七届董事会非独立董事候选人简历；
2、公司第七届董事会独立董事候选人简历。
广西博世科环保科技股份有限公司
董事会
2025年5月12日
公司第七届董事会非独立董事候选人简历
潘晓斌，男，中共党员，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学管理学院工学硕士，研究生学历，经济师。潘晓斌先生自 1997 年 7 月开始参加工作，2011
年 6 月至 2018 年 12 月期间，历任广西西江开发投资集团有限公司财务部副部长、财务结算
中心副主任（主持工作）等职务；南宁市西江小额贷款股份有限公司副总经理、董事、总经理、董事长等职务；广西西江金控投资有限公司董事长、总经理等职务。2018 年 12 月至 2025年 4 月期间，历任广西北部湾国际港务集团有限公司金融事业部部长，兼任广西西江金控投资有限公司董事长、总经理等职务；广西北港金控投资有限公司党委书记、执行董事、总经理等职务；广西北部湾国际港务集团有限公司企业管理部总经理职务；北部湾控股（香港）有限公司副董事长、广西桂江有限责任公司董事长等职务。2023 年 12 月至今，任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理。
截至本公告披露日，潘晓斌先生未直接或间接持有公司股份。潘晓斌先生现任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理，该公司系南化集团的控股股东，除上述关联关系外，潘晓斌先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，具备担任上市公司董事的任职资格。
尹鸿翔，男，中共党员，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，副
教授。尹鸿翔先生自 1999 年 7 月开始参加工作，2012 年 7 月至 2016 年 9 月期间，历任广
西有色金属集团有限公司副总法律顾问、法律事务部主任等职务；广西矿建集团有限公司党
委副书记、董事长等职务。2016 年 9 月至 2018 年 12 月期间，历任广西西江开发投资集团
有限公司总法律顾问、法律事务部部长等职务。2018 年 12 月至 2022 年 4 月期间，历任广
西华锡集团股份有限公司党委书记、副董事长、总经理、董事长等职务。2022 年 4 月至 2025年 3 月期间，历任广西北部湾国际港务集团有限公司总经理助理、资本运作部总经理、北部湾控股（香港）有限公司董事等职务。
截至本公告披露日，尹鸿翔先生未直接或间接持有公司股份。尹鸿翔先生与持有博世科
5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4条所规定的情形，具备担任上市公司董事的任职资格。
潘晓蕾，女，中共党员，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。潘晓蕾女士自 2014 年 7 月开始参加工作，2017 年 8 月至 2019 年 11 月期间，历任广西
西江创业投资有限公司投资部副总经理、总经理等职务；广西西江创业投资有限公司投资一部副总经理、总经理，兼广西西江创新资本管理有限公司董事、董事长等职务。2019 年 11月至 2020 年 9 月期间，历任广西北港创业投资有限公司投资一部总经理、副总经理等职务，兼任广西西江创新资本管理有限公司董事长、总经理和珠江西江产业投资基金管理有限公司
副总裁、产业投资部总经理等职务。2020 年 9 月至 2025 年 4 月期间，历任广西北港金控投
资有限公司业务五部总经理、业务二部总经理、总经理助理，珠江西江产业投资基金管理有限公司副总裁、产业投资部总经理，广西西江创新资本管理有限公司执行董事、总经理等职
务。2024 年 12 月至 2025 年 3 月期间，历任广西北部湾国际港务集团有限公司中层副职。
截至本公告披露日，潘晓蕾女士未直接或间接持有公司股份。潘晓蕾女士与持有博世科5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4条所规定的情形，具备担任上市公司董事的任职资格。
龙锋，男，中共党员，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
龙锋先生自 1994 年 7 月开始参加工作，1999 年 10 月至 2015 年 4 月期间，历任南宁化工股
份公司技术中心副主任及主任、机关五党支部书记、机关五工会分会主席等职务。2015 年 4月至 2017 年 4 月期间，历任广西北港六景产业园投资有限公司规划技术部部长、广西北港
六景产业园项目领导小组和现场工作指挥部副总指挥等职务。2017 年 4 月至 2025 年 3 月期
间，历任南宁化工集团有限公司副总经理、党委委员等职务。
截至本公告披露日，龙锋先生未直接或间接持有公司股份。龙锋先生与持有博世科 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，具备担任上市公司董事的任职资格。
程正，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科学历。律师，宁国
市第十七届人大代表。程正先生于 2007 年 12 月开始参加工作，2007 年 12 月至 2014 年 7
月曾任安徽亚夏实业股份有限公司法务部诉讼专员、诉讼科长；2014 年 8 月至 2017 年 9 月
曾任安徽恩龙园林股份有限公司预算合约部合约主管；2017 年 10 月至 2018 年 9 月曾任贵
州坤达石业有限公司行政合规部经理；2018 年 10 月至今，任宁国市国有资产投资运营有限公司风险控制部副部长、部长，宁国市宁阳控股集团有限公司风控内审部部长，宁国市三津新材料有限公司总经理，宁国市采优云信息科技有限公司总经理等职务，兼任公司董