颖泰生物:2024年年度股东会决议公告

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-031
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈伯阳
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 738,829,591 股，占公司有表决权股份总数的 60.2733%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的
股份总数 18,441,033 股，占公司有表决权股份总数的 1.5044%。（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会 2024 年度工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 738,753,372 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9897%；反对股数 71,427 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0097%；弃权股数 4,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0006%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《监事会 2024 年度工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 738,753,372 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9897%；反对股数 71,427 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0097%；弃权股数 4,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 738,753,372 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9897%；反对股数 71,427 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0097%；弃权股数 4,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0006%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 738,753,372 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9897%；反对股数 71,427 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0097%；弃权股数 4,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0006%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 738,753,372 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9897%；反对股数 71,427 股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.0097%；弃权股数 4,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0006%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（六）审议通过《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的专项说明》
1.议案表决结果：
同意股数 169,314,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9550%；反对股数 71,427 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0422%；弃权股数 4,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0028%。
2.回避表决情况
公司股东华邦生命健康股份有限公司为关联股东。根据《公司 章程》，股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投 票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
（七）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）计划的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 18,364,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.5867%；反对股数 71,427 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.3873%；弃权股数 4,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0260%。
2.回避表决情况

公司股东华邦生命健康股份有限公司、浙江新安化工集团股份 有限公司为关联股东。根据《公司章程》，股东会审议有关关联交 易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的 股份数不计入有效表决总数。
（八）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬（津贴）计划的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 169,314,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9550%；反对股数 71,427 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0422%；弃权股数 4,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0028%。
2.回避表决情况
公司股东华邦生命健康股份有限公司为关联股东。根据《公司 章程》，股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投 票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
（九）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 738,753,372 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9897%；反对股数 71,427 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0097%；弃权股数 4,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0006%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（十）审议通过《2024 年年度利润分配方案》
1.议案表决结果：
同意股数 738,753,372 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9897%；反对股数 71,427 股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.0097%；弃权股数 4,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.0006%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（十一）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 738,753,372 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.9897%；反对股数 71,427 股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.0097%；弃权股数 4,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.0006%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于 2024
（六） 年度控股股东 18,364,914 99.5867% 71,427 0.3873% 4,792 0.0260%
及其他关联方

资金占用情况
的专项说明》
《2024 年年度
（十） 利润分配方 18,364,914 99.5867% 71,427 0.3873% 4,792 0.0260%
案》
注：本公告中若出现表决比例计算总和超出 100%为四舍五入所致。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：郭畅、肖剑
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程
序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年年度股东会
决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 12 日