众鑫股份:众鑫股份2024年年度股东大会会议资料

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司
2024 年年度
股东大会会议资料

目 录
一、会议须知 01
二、会议议程 03
三、会议议案 04
议案01：关于公司2024年度董事会工作报告的议案 04
议案02：关于公司2024年度财务决算报告的议案 09
议案03：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 13
议案04：关于公司2024年度利润分配预案的议案 23
议案05：关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案 25
议案06：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案 28
2024年度独立董事姜晏述职报告 29
2024年度独立董事佘砚述职报告 33
2024年度独立董事黄沛述职报告 36
2024年度独立董事廖文锋述职报告 40
议案07：关于2025年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信和担保的议案 43
议案08：关于确认公司2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案的议案 51
议案09：关于泰国众鑫环保科技有限公司增加投资的议案 52
议案10：关于公司2024年度监事会工作报告的议案 131
议案11：关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 135
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司
2024年年度股东大会须知
为了维护浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、持股证明、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2024 年年度股东大会
会议议程
一、现场会议时间：2025 年 5 月 19 日下午 14 时 00 分。
二、网络投票时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地点：浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路 11 号公司二楼会议室
四、会议主持人：公司董事长兼总经理滕步彬先生
五、会议议程：
（一）与会者签到；
（二）宣布会议开始及会议规则，介绍出席会议的股东、其他列席会议人员；
（三）报告会议出席情况，推举监票人和计票人；
（四）审议会议议案；
议案 1：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
议案 2：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
议案 3：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
议案 4：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
议案 5：《关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审
计机构的议案》
议案 6：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
议案 7：《关于 2025 年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信和担保
的议案》
议案 8：《关于确认公司 2024 年度董事薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
议案 9：《关于泰国众鑫环保科技有限公司增加投资的议案》
议案 10：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
议案 11：《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
（五）股东发言或提问，相关负责人答疑；
（六）对各项议案逐项进行投票表决；
（七）统计表决结果，股东代表与监事代表共同负责计票、监票；
（八）主持人宣读表决结果和本次股东大会会议决议；
（九）见证律师宣读法律意见书；
（十）与会人员在股东大会决议和股东大会记录上签字；
（十一）主持人宣布会议结束。

2024 年年度股东大会会议议案
议案 01：
《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
公司董事会根据 2024 年工作情况，形成了《2024 年度董事会工作报告》，具
体内容详见附件。本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
附件：《2024年度董事会工作报告》
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司
董事会
2025年05月19日
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善规范公司运作。
2024 年董事会工作报告内容包括两大部分：2024 年工作总结与 2025 年董
事会主要工作任务。
一、2024年董事会工作总结
在过去一年中，公司在董事会的领导及全体众鑫人共同努力下，公司综合竞争力稳步提升。
2024 年，全球经济环境、国际形势复杂且多变，但面对挑战，公司始终秉持长期主义的战略理念，坚持全球化布局，扎实做好现有业务，并稳健有序地拓展新业务，追求可持续、高质量的长期增长。展望未来，公司将继续聚焦发展战略，持续打造成本领先的竞争优势；以客户需求为中心，致力于提升客户满意度和经营质量。
报告期公司营业收入 154,619.75 万元，同比增长 16.6% ；实现归属于上
市公司股东的净利润 32,385.73 万元，同比增长 39.93%。持续扩大夯实公司的行业地位。
（一）产能持续扩大，夯实公司的行业地位
公司从事的“植物纤维模塑包装”行业，生产的产品可在自然环境条件下，完全降解为二氧化碳和水，是传统塑料包装制品的良好替代物，符合国家倡导的“绿色低碳高质量发展”的发展理念。
2024 年，公司产能建设如下：
募投项目之一的广西崇左众鑫一期开始投产，新增产能 3 万吨。
泰国众鑫环保科技有限公司年产 3.5 万吨项目进展顺利。
在全球禁塑、限塑的大趋势下，面对全球 80 亿人口的巨大需求，公司将继续稳健、有序地布局产能，推动公司可持续发展。
（二）加大科技创新的投入，提升公司硬实力
报告期内，公司继续加大研发投入，完善研发机制，激发高端创新人才和创新团队的积极性。报告期内研发费用4,725.44万元，开展了“成型机自动化
改造”“纸浆模塑产品覆膜”“星巴克杯盖技术攻关”“全自动视觉检测”“麦当劳调料杯”“化机浆成型工艺”等项目的研发，不仅有效提升生产效率，而且缩短了新产品开发周期、满足客户不断提升产品性能的需求，将绿色设计和绿色制造的理念贯彻到产品的全生命周期，赢得市场普遍认可。
2024年度，公司新增发明专利8项