昊华科技:昊华科技2024年年度股东大会会议资料

昊华化工科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 22 日

目 录

会 议 须 知 ...... 3
会 议 议 程 ...... 5
会 议 议 案......8
昊华化工科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）根据相关法律法规、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、股东大会设会务组，具体负责会议有关程序及服务等事宜。
三、股东大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
四、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。
五、股东（或股东代理人）在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师见证，并出具法律意见书。

七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。
八、股东（或股东代理人）等人员参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议正常秩序。若有以上事项发生，公司将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

昊华化工科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:00
网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊
华大厦 19 层会议室
会议召集人：昊华科技董事会
出席会议人员：股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（或股东代理人）；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师和其他人员。
会议投票方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，在网络投票时间内，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

会议议程：
一、参会人员签到、股东（或股东代理人）进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人宣读出席本次股东大会现场会议股东资格审查报告
四、审议本次股东大会议案
1．关于审议《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案；
2．关于审议《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案；
3．关于审议《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案；
4．关于审议《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报
告》的议案；
5．关于审议公司 2024 年度利润分配的议案；
6．关于审议确认公司 2024 年度日常关联交易发生金额及预估2025 年度日常关联交易发生情况的议案；
7.关于审议公司 2025 年度与中化财务公司、中化保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案；
8.关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》补充协议的议案；
9.关于审议续聘公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案；
10.关于审议公司 2025 年度投资计划的议案；
11.关于审议公司 2025 年度融资计划的议案；

12.关于审议公司 2025 年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案；
13.关于审议公司全资子公司与关联方签署《氟产品框架合作协议》暨关联交易的议案。
五、听取独立董事述职报告
六、宣读股东发言办法
七、股东（或股东代理人）发言
八、提名并举手表决计票人、监票人（股东代表、监事代表、律师共同负责计票、监票）
九、现场股东（或股东代理人）填写表决票
十、休会、计票、监票，将现场表决结果传至上证所信息网络有限公司，等待与网络投票合并后的最终表决结果
十一、会议继续，主持人宣读表决结果
十二、律师发表见证意见
十三、签署股东大会会议决议和会议记录
十四、主持人宣读股东大会决议
十五、主持人宣布股东大会会议结束

2024 年 年 度 股 东 大 会
会 议 议 案

昊华科技2024 年年度股东大会文件一
关于审议《公司 2024 年度董事会工作
报告》的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，请各位股东审议《公司 2024 年度董事会工作报告》。
附件：1.《昊华科技 2024 年度董事会工作报告》

昊华科技2024 年年度股东大会文件二
关于审议《公司 2024 年度监事会工作
报告》的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，请各位股东审议《公司 2024 年度监事会工作报告》。
附件：2.《昊华科技 2024 年度监事会工作报告》

昊华科技2024 年年度股东大会文件三
关于审议《公司 2024 年年度报告》及摘要
的议案
各位股东：
公司 2024 年度的财务报表已经公司聘请的天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了《昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告》。根据上述审计报告,公司编制了《公司 2024 年年度报告》及摘要。
《公司 2024 年年度报告摘要》已刊登在 2025 年 4 月 30
日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，《公司2024 年年度报告》全文及摘要同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
以上议案，请各位股东审议。

昊华科技2024 年年度股东大会文件四
关于审议《公司 2024 年度财务决算及
2025 年度财务预算报告》的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，请各位股东审议《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。
附件：3.《昊华科技 2024 年度财务决算及 2025 年度财
务预算报告》

昊华科技2024 年年度股东大会文件五
关于审议公司 2024 年度利润分配的议案各位股东：
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至
2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人
民币 250,310,110.71 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.286 元（含税）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,290,033,705 股，
以此计算合计拟派发现金红利 368,949,639.63 元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为 35.01%。公司 2024 年度不送股，不进行资本公积金转增股本。
如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
以上议案，请各位股东审议。

昊华科技2024 年年度股东大会文件六
关于审议确认公司 2024 年度日常关联交易 发生金额及预估 2025 年度日常关联交易
发生情况的议案
各位股东：
公司 2024 年度日常关联交易发生金额及预估 2024 年度
日常关联交易发生情况具体如下：
一、2024 年度日常关联交易发生金额
2024 年 8 月 29 日公司第八届董事会第十九次会议和
2024 年 9 月 20 日公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过
《关于审议增加公司 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》，公司 2024 年度日常关联交易金额增加为 218,892.80万元。
2024 年度公司和关联方实际发生的日常关联交易金额
为 241,383.47 万元，高于预估金额 22,490.68 万元，高出的主要原因为：2024 年为 HFCs 制冷剂实施配额生产的起始之年，公司为保证 HFCs 制冷剂配额产品正常生产，抓住市场机遇，增加 R32、无水氢氟酸从关联方采购量，在量价齐涨的情况下，实际采购金额超出计划。
二、预估 2025 年度日常关联交易发生情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号
——交易与关联交易》和《昊华科技关联交易管理制度》的规定，公司预估 2025 年度日常关联交易金额合计为
327,996.48 万元，较 2024 年实际发生额增加 86,613.01 万
元，主要原因为制冷剂产品市场价格上升，相关原料采购和产品销售都有较大幅度增加。
该议案为关联交易事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》相关规定，中国昊华化工集团股份有限公司、中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司是公司关联股东，需回避关联交易议案的表决。
具体情况详见 2025 年 4 月 30 日公司于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露的《昊华科技关于日常关联交易的公告》。
以上议案，请各位股东审议。

昊华科技2024 年年度股东大会文件七
关于审议公司 2025 年度与中化财务公司、 中化保理开展无追索权应收账款保理业务
暨关联交易的议案
各位股东：
为加快应收账款回收，提高资金周转效率，改善经营性现金流状况，公司及所属控股子公司拟与中国中化控股集团有限公司控股子公司中化集团财务有限责任公司（以下简称“中化财务公司”）、中化商业保理有限公司（以下简称“中化保理”）及其全资子公司中化商业保理（上海）有限公司（以下简称“中化保理上海公司”）开展总额不超过35亿元无追索权应收账款保理业务，在35亿元总额度内根据业务情况可分别与中化财务公司、中化保理及其全资子公司中化保理上海公司签订合同。上述无追索权应收账款保理业务额度有效期为经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会做出有效决议之日止，有效期内可循环滚动使用。
董事会提请股东大会授权董