ST汇金:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-030 号
河北汇金集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长毛世权先生
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14：00 开始
（五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司 2 号楼 3 层大会议室。
（六）股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 278 人，代表股份 184,586,800
股，占公司有表决权股份总数的 34.8973％。其中出席会议的中小股东及代理人
共计 277 人，代表股份 25,945,800 股，占公司有表决权股份总数的 4.9052％。具
体情况如下：
1、现场表决情况：
参加现场表决的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 158,641,800 股，占公
司有表决权股份总数的 29.9922％。其中中小股东及代理人共 2 人，代表股份 800
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 275 人，代表股份 25,945,000 股，占公司有表决权股份
总数的 4.9051％。
公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 184,143,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7600%；
反对 393,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2129%；弃权 50,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%。
中小股东表决情况：
同意 25,502,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2926%；反对 393,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5147%；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1927%。
2、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 183,887,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6209％；
反对 620,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3359％；弃权 79,600
股（其中，因未投票默认弃权 22,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0431％。
中小股东表决情况：
同意 25,246,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3032％；反对 620,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3900％；弃权 79,600 股（其中，因未投票默认弃权 22,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3068％。
3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 183,942,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6511％；
反对 572,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3099％；弃权 72,000股（其中，因未投票默认弃权 22,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0390％。
中小股东表决情况：
同意 25,301,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5179％；反对 572,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2046％；弃权 72,000 股（其中，因未投票默认弃权 22,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2775％。
4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 183,726,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5338％；
反对 776,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4207％；弃权 83,900股（其中，因未投票默认弃权 22,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0455％。
中小股东表决情况：
同意 25,085,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.6835％；反对 776,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9932％；弃权 83,900 股（其中，因未投票默认弃权 22,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3234％。
5、审议通过《关于公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 183,852,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6021％；
反对 652,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3532％；弃权 82,500股（其中，因未投票默认弃权 22,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0447％。
中小股东表决情况：
同意 25,211,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1691％；反对 652,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5129％；弃权 82,500 股（其中，因未投票默认弃权 22,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3180％。
6、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
同意 183,764,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5547％；
反对 730,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3956％；弃权 91,600股（其中，因未投票默认弃权 22,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0496％。
中小股东表决情况：
同意 25,123,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8322％；反对 730,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8147％；弃权 91,600 股（其中，因未投票默认弃权 22,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3530％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过《关于控股股东为公司提供借款、担保及公司向控股股东提供基于公司自身债务产生的反担保暨关联交易的议案》
股东大会审议该议案时，与该议案有利害关系的关联人邯郸市建设投资集团有限公司回避了表决。
总表决情况：
同意 25,320,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5904％；
反对 551,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1267％；弃权 73,400股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2829％。
中小股东表决情况：
同意 25,320,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5904％；反对 551,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1267％；弃权 73,400 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2829％。
8、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 183,681,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5098％；
反对 649,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3518％；弃权255,600 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1385％。
中小股东表决情况：
同意 25,040,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5123％；反对 649,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5025％；弃权 255,600 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9851％。

9、审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：
同意 183,085,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1866％；
反对 1,399,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7579％；弃权102,400 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0555％。
中小股东表决情况：
同意 24,444,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2133％；反对 1,399,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 5.3920％；弃权 102,400 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3947％。
10、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 183,916,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6369％；
反对 619,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3355％；弃权 51,000股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0276％。
中小股东表决情况：
同意 25,275,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4169％；反对 619,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3865％；弃权 51,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1966％。
11、审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：
同意 183,172,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2339％；
反对 1,342,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7273％；弃权
71,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0388％。
中小股东表决情况：
同意 24,531,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5498％；反对 1,342,500