大位科技:第九届监事会第十九次(临时)会议决议公告

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-047
大位数据科技（广东）集团股份有限公司
第九届监事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025
年 5 月 9 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届监事会全体监事发
出召开公司第九届监事会第十九次（临时）会议的通知。会议于 2025 年 5 月 12 日
在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席靳海静女士主持，董事会秘书周纯女士列席会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关规定，公司对《公司章程》做出修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-048）及《大位数据科技（广东）集团股份有限公司章程》。
三、备查文件
《第九届监事会第十九次会议决议》。
特此公告。
大位数据科技（广东）集团股份有限公司监事会
2025 年 5 月 14 日