*ST中地:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-056
债券代码：149610 债券简称：21 中交债
债券代码：148385 债券简称：23 中交 04
债券代码：148551 债券简称：23 中交 06
债券代码：134164 债券简称：25 中交 01
债券代码：133965 债券简称：25 中交 02
债券代码：134197 债券简称：25 中交 03
中交地产股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院1 号楼合生财富广场 15 层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长郭主龙先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（七）本公司股份总数为 747,098,401 股，本次股东大会议案有表决权的股份总数为 747,098,401 股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 342 人，代表股份425,102,189 股，占公司总股本的 56.9004%。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 389,679,305
股,占公司有表决权股份总数的 52.1590%。
2、参加网络投票的股东 341 人，代表股份 35,422,884 股，占公
司有表决权股份总数的 4.7414%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，
以下同）341 人，代表股份 35,422,884 股，占公司有表决权股份总数 的 4.7414%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高 级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席 本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 具体审议与表决情况如下：
审议《关于为项目公司提供财务资助的议案》
同意 423,359,988 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.5902%；反对 1,545,501 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0.3636%；弃权 196,700 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0463%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 33,680,683 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
95.0817％；反对 1,545,501 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.3630％；弃权 196,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5553％。
本项议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派严馨威、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议。
2、法律意见书。
中交地产股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日