福瑞股份:关于召开2024年年度股东会的提示性公告

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-023
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于
召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-008），公司决定于 2025 年 5 月 21
日（星期三）14:00 召开公司 2024 年年度股东会，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会
2、股东会的召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东会，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 5 月 21 日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15~15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：现场出席本次股东会并表决；或书面委托代理人出席并表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）；会议的参会登记日：2025 年
5 月 16 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层公司会议室
二、会议审议事项
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √
5.00 关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案 √
6.00 关于《2024 年度利润分配预案》的议案 √

7.00 关于续聘大信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案 √
8.00 关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案 √
9.00 关于调整公司董事会专门委员会委员的议案 √
10.00 关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
√
的议案
11.00 关于调整独立董事薪酬的议案 √
12.00 √作为投票对象
关于制定及修订公司制度的议案（需逐项表决）
的子议案数：（10）
12.01 福瑞股份：股东会议事规则 √
12.02 福瑞股份：董事会议事规则 √
12.03 福瑞股份：监事会议事规则 √
12.04 福瑞股份：关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管
√
理办法
12.05 福瑞股份：募集资金管理办法 √
12.06 福瑞股份：对外担保管理规范 √
12.07 福瑞股份：关联方交易管理规范 √
12.08 福瑞股份：对外投资管理办法 √
12.09 福瑞股份：对外捐赠管理制度 √
12.10 福瑞股份：市值管理制度 √
（一）会议审议的议案
特别提示：
1、议案 10 为特别决议事项，应当由出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
2、为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述所有议案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

3、独立董事将在本次股东会上作 2024 年度述职报告。
（二）披露情况
上述议案已经公司于 2025 年 4 月 20 日召开的第八届董事会第十三次会议、第八届
监事会第十二次会议审议通过。具体内容请见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上
披露的相关公告。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）9:30~11:30、13:30~17:00。
2、登记地点：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件一），以便登记确认。传真在 2025 年 5 月 16 日（星期五）17:00 前送达公司董事
会办公室。来信请寄：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层，福瑞股份，董事会
办公室，邮编：100027（信封请注明“股东会登记”字样）。本次股东会不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项

1、会议联系方式：
联系人：叶晓亮
联系电话：010-84683855
联系传真：010-84683766
联系地址：北京市朝阳区新源里16 号琨莎中心2 座7 层，福瑞股份，董事会办公室
邮编：100027
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议；
2、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
二零二五年五月十四日
附件一
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2024年年度股东会参会登记表
股东姓名或名称
身份证号码/营业执照号码