阳谷华泰:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-073
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司第六届董事会
（2）会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30。
网络投票时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30—
11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应 选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
（4）股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）
（5）现场会议地点：山东省阳谷县清河西路 399 号阳谷华泰会议室

（6）会议主持人：董事长王文博先生
（7）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共 518 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份70,172,833股，占公司有表决权股份总数的15.9989%。其中，出席现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权股份21,108,466股，占公司有表决权股份总数的4.8126%；通过网络投票系统出席会议的股东513人，代表有表决权股份49,064,367股，占公司有表决权股份总数的11.1863%。
本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。中小股东及股东代表共513人，代表有表决权股份49,064,367股，占公司有表决权股份总数的11.1863%。
（2）公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员通过现场或视频通讯方式出席了本次会议。北京观韬律师事务所见证律师出席现场会议进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》
关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份19,800,599 股。
表决结果：同意49,752,634股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7700%；
反对 606,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2044%；弃权 12,900 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0256%。
其中，中小投资者表决结果：同意 48,444,767 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.7372%；反对 606,700 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 1.2365%；弃权 12,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0263%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、逐项审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1 整体方案
关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份19,800,599 股。
表决结果：同意49,648,834股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5639%；
反对 605,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2026%；弃权 117,600 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.2335%。
其中，中小投资者表决结果：同意 48,340,967 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.5256%；反对 605,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.2347%；弃权 117,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2397%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.2 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市
地点
关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份19,800,599 股。
表决结果：同意49,604,034股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4750%；
反对 651,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2936%；弃权 116,600 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.2315%。
其中，中小投资者表决结果：同意 48,296,167 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.4343%；反对 651,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.3281%；弃权 116,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2376%。

2.3 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行对象和认购方式
关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份19,800,599 股。
表决结果：同意49,637,034股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5405%；
反对 618,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2281%；弃权 116,600 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.2315%。
其中，中小投资者表决结果：同意 48,329,167 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.5016%；反对 618,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.2608%；弃权 116,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2376%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.4 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-定价基准日、定价依据和发行
价格
关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份19,800,599 股。
表决结果：同意49,275,834股，占出席会议有效表决权股份总数的97.8234%；
反对 985,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.9570%；弃权 110,600 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.2196%。
其中，中小投资者表决结果：同意 47,967,967 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.7654%；反对 985,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.0092%；弃权 110,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2254%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.5 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易价格和支付方式
关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份19,800,599 股。
表决结果：同意49,372,934股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0162%；
反对 888,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7643%；弃权 110,600 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.2196%。
其中，中小投资者表决结果：同意 48,065,067 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.9633%；反对 888,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.8113%；弃权 110,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2254%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.6 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份数量
关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份19,800,599 股。
表决结果：同意49,417,834股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1053%；
反对 843,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.6751%；弃权 110,600 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.2196%。
其中，中小投资者表决结果：同意 48,109,967 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.0548%；反对 843,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.7198%；弃权 110,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2254%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.7 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-锁定期安排
关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份19,800,599 股。
表决结果：同意49,643,034股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5524%；
反对 618,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2281%；弃权 110,600 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.2196%。
其中，中小投资者表决结果：同意 48,335,167 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.5138%；反对 618,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.2608%；弃权 110,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2254%。

2.8 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-业绩承诺及补偿安排
关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份19,800,599 股。
表决结果：同意49,594,334股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4557%；
反对 667,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.3247%；弃权 110,600 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.2196%。
其中，中小投资者表决结果：同意 48,286,467 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.4145%；反对 667,300 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.3601%；弃权 110,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2254%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.9 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-过渡期损