三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

江苏三房巷聚材股份有限公司
（600370）
二〇二四年年度股东大会
会议资料
江苏三房巷聚材股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日

江苏三房巷聚材股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年年股东大会期间依法行使权利，确
保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
一、请股东（或股东代表）按照本次股东大会会议通知（详见 2025 年 4 月 29 日刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机铃声或调至振动状态。
三、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，尊重其他股东的合法权益。股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。
四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，非累积投票的议案应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
五、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

2024年年度股东大会会议议程
时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14 时 00 分
地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室。
网络投票时间：2025 年 5 月 23 日（星期五），采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
主持人：本次股东大会由董事长卞惠良先生主持；董事长不能主持时，由副董事长卞永刚先生主持；副董事长不能主持时，由半数以上董事推选一名董事主持。
会议议程：
一、会议签到；
二、主持人宣布会议开始；
三、主持人宣布现场会议出席情况；
四、大会推选计票、监票人；
五、宣读并审议以下议案：
1、审议《2024 年度董事会工作报告》
2、审议《2024 年度监事会工作报告》
3、审议《2024 年度财务决算报告》
4、审议《2024 年年度报告全文及摘要》
5、审议《2024 年度利润分配方案》
六、听取公司独立董事 2024 年度述职报告；
七、针对股东大会审议议案，股东发言和提问；
八、与会股东对会议议案投票表决；
九、主持人宣读本次股东大会各项议案表决结果；
十、主持人宣读股东大会决议；
十一、律师宣读法律意见书；
十二、主持人宣布会议结束。
议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规及公司章程等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年工作回顾
面对产能加速投放、市场竞争激烈、贸易摩擦升级等局面，公司经营层在董事会的带领下，通过全体成员不懈努力，积极应对行业周期性变化，内部管理持续优化，产品销售多措并举，安全环保不断深化，客户服务专业细致，新项目建设统筹发力，各项工作齐头并进。
2024 年公司经营情况如下：
1、依托行业地位，发挥产业优势
公司多年以来深耕于聚酯行业，紧紧围绕“PTA—瓶级聚酯切片”产业链合理规划产业结构和一体化布局，通过技术改造和新产能的优势，实现资源、能源的综合开发和高效利用，降低产品的能耗和成本，提高装置的运行效率，保障提升公司业务竞争力和综合经营能力，推动公司高质量发展。
截至 2024 年末，公司在建江苏海伦石化有限公司年产 320 万吨 PTA 技改扩能项目及江
苏兴业塑化有限公司年产 150 万吨绿色多功能瓶片项目，瓶级聚酯切片产能规模居行业前列。
2、多措并举，推动主营业务高质量发展
2024 年，公司全年实现销售收入 241.37 亿元，较上年同期增长 2.80%，其中完成瓶级
聚酯切片产量 300.86 万吨，同比增长 5.65%，出口 150.72 万吨，同比增长 12.43%。积极推
进新项目及配套设施建设，为公司的长远发展提供有力支撑。持续优化供应链体系，优化计划调度，做好生产销售和项目建设的顺利衔接。
3、完善内部管理，提高治理能力
2024 年，公司进一步梳理各条线合规制度与流程，完善合规管理体系，内控管理工作
进一步强化。质量管控再上新台阶，加强产品质量制度化管理。公司坚守安全环保底线，重视安全生产管理。2024 年，公司安全生产稳定，有效管控安全环保风险，从项目建设，装
置运行上寻求举措，节约能源消耗，降低三废排放；持续提升信息化智能化管控水平，实施危险化学品重大危险源企业双重预防机制数字化应用。
4、关注公益事业，推进党建引领作用
公司持续关注公益事业，认缴社区慈善基金等，积极履行社会责任。积极深入贯彻落实党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推进党建引领作用，推进落实党员发展、学习教育等日常工作，以高质量党建助力企业绿色高质量发展。
5、完善公司治理，积极保护投资者权益
2024 年，公司进一步提升运作规范性，增强董监高合规意识，组织相关人员参加交易
所、上市协会关于上市公司合规的系列培训，提升履职尽责能力，经营管理能力和公司治理水平，全面推动企业持续、稳定、健康发展。
公司严格遵守相关法律法规以及监管机构的各项规定，严格执行公司信息披露管理制度，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。2024 年，公司组织召开了 2023 年度、2024 年半年度及第三季度业绩说明会，并通过上证 e 互动平台、投资者关系电话、邮箱等多渠道加强与投资者互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，增强公司运作透明度，充分保护中小投资者利益，维护上市公司良好市场形象。
二、2024 年董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
公司 2024 年度共召开 12 次董事会，具体情况如下：
1、2024 年 3 月 27 日，公司召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《2023 年年
度报告全文及摘要》、《2023 年度利润分配预案》、《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》等 17 项议案。
2、2024 年 4 月 29 日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《公司 2024
年第一季度报告》1 项议案。
3、2024 年 5 月 22 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于不向
下修正“三房转债”转股价格的议案》1 项议案。
4、2024 年 6 月 4 日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购股份方案的议案》1 项议案。
5、2024 年 6 月 18 日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024
年度“提质增效重回报”行动方案的议案》1 项议案。
6、2024 年 8 月 29 日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2024
年半年度报告全文及摘要》、《江苏三房巷聚材股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》、《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》、《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》、《关于向全资子公司增资的议案》5 项议案。
7、2024 年 9 月 24 日，公司召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开
公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》1 项议案。
8、2024 年 10 月 14 日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整
第十一届部分董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》2 项议案。
9、2024 年 10 月 30 日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《公司 2024
年第三季度报告》1 项议案。
10、2024 年 11 月 27 日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
变更会计师事务所的议案》1 项议案。
11、2024 年 12 月 13 日，公司召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
不向下修正“三房转债”转股价格的议案》1 项议案。
12、2024 年 12 月 18 日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》1 项议案。
报告期内，公司独立董事积极参加公司的全部董事会会议，认真审议所议事项并表决，履行了对公司和全体股东的诚信、勤勉义务，依据独立董事工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
报告期内，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会按照各自工作职责，认真勤勉的履行了各自职责，为公司经营管理发挥了专业性作用。
（二）提议召开股东大会的情况
2024 年度董事会共提议召开了 3 次股东大会，具体情况如下：
1、2024 年 4 月 18 日召开了公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年年度报告
全文及摘要》、《2023 年度利润分配预案》、《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》等 11 项议案。
2、2024 年 10 月 14 日召开了公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于独
立董事任期届满暨补选独立董事的议案》1 项议案。
3、2024 年 12 月 13 日召开了公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变
更会计师事务所的议案》1 项议案。
公司董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责，认真执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。

三、关于公司未来发展的讨论与分析
1、公司发展战略
公司将着重以提升企业综合竞争力为出发点，对产品研发、生产和销售等各环节进行全方位精细化管理，以高效率的生产、高品质的产品和高保障的售后服务于广大客户。加快推进项目建设，进一步发挥整体规模化经营效应，降低单位产品生产成本。聚焦聚酯产业前沿技术，发展和完善自身的“PTA-瓶级聚酯切片”产业链一体化布局，实现公司的持续稳定发展。
2、经营计划