万朗磁塑:万朗磁塑2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-040
安徽万朗磁塑股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号万朗
磁塑办公大楼 201 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 50,036,587
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.5347
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长万和国先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张小梅出席会议；财务总监丁芳列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 49,973,087 99.8730 32,100 0.0641 31,400 0.0629
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 49,972,287 99.8714 32,400 0.0647 31,900 0.0639
3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 49,973,587 99.8740 53,200 0.1063 9,800 0.0197
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 49,972,587 99.8720 54,200 0.1083 9,800 0.0197
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 49,971,287 99.8694 59,100 0.1181 6,200 0.0125
6、 议案名称：关于公司续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 49,993,387 99.9136 34,100 0.0681 9,100 0.0183
7、 议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 49,805,587 99.8977 43,700 0.0877 7,300 0.0146
8、 议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 49,985,787 99.8984 43,700 0.0873 7,100 0.0143
9、 议案名称：关于增加公司及控股子公司 2025 年度预计对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 49,986,787 99.9004 40,900 0.0817 8,900 0.0179
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 49,953,787 99.8345 59,000 0.1179 23,800 0.0476
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5% 以上 44,092,480 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5%普 3,982,720 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1% 以下 1,896,087 96.6707 59,100 3.0131 6,200 0.3162
普通股股东
其中:市值50
万以下普通 205,087 75.8494 59,100 21.8575 6,200 2.2931
股股东
市值 50 万以
上普通股股 1,691,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

关 于 公 司
5 2024 年度利 5,618,807 98.8511 59,100 1.0397 6,200 0.1092
润分配预案
的议案
关于公司续
6 聘审计机构 5,640,907 99.2399 34,100 0.5999 9,100 0.1602
的议案
关于确认公
司董事 2024
7 年度薪酬及 5,633,107 99.1027 43,700 0.7688 7,300 0.1285
2025 年度薪
酬方案的议
案
关于确认公
司监事 2024
8 年度薪酬及 5,633,307 99.1062 43,700 0.7688 7,100 0.1250
2025 年度薪
酬方案的议
案
关于增加公
司及控股子
9 公 司 2025 5,634,307 99.1238 40,900 0.7195 8,900 0.1567
年度预计对
外担保额度
的议案
关于提请股
东大会授权
10 董事会以简 5,601,307 98.5433 59,000 1.0379 23,800 0.4188
易程序向特
定对象发行
股票的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东和代理人所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。议案 5 至议案 10 对中小投资