全筑股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-026
上海全筑控股集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：上海市南宁路 1000 号全筑大厦 18 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 508
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 409,836,597
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.1205
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书孙海军先生出席会议；高管张树祥先生、全巍先生出席会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 408,611,947 99.7011 1,015,650 0.2478 209,000 0.0511
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 408,609,047 99.7004 1,015,650 0.2478 211,900 0.0518
3、 议案名称：《2024 年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 408,556,447 99.6876 1,057,250 0.2579 222,900 0.0545
4、 议案名称：《关于<2024 年度不进行利润分配>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 408,112,747 99.5793 1,303,550 0.3180 420,300 0.1027
5、 议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 408,459,147 99.6639 1,130,350 0.2758 247,100 0.0603
6、 议案名称：《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 408,510,447 99.6764 1,038,650 0.2534 287,500 0.0702
7、 议案名称：《关于 2025 年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 408,477,647 99.6684 1,126,850 0.2749 232,100 0.0567
8、 议案名称：《关于董事、高管年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 223,302,500 99.2853 1,372,650 0.6103 234,600 0.1044
9、 议案名称：《关于监事年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 408,238,847 99.6101 1,363,150 0.3326 234,600 0.0573
10、 议案名称：《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 408,464,247 99.6651 1,145,650 0.2795 226,700 0.0554
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 408,099,047 99.5760 1,271,350 0.3102 466,200 0.1138
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2024 年度董事会 130,85 99.0727 1,015, 0.7689 209,00 0.1584
工作报告 3,086 650 0
2 2024 年度监事会 130,85 99.0705 1,015, 0.7689 211,90 0.1606
工作报告 0,186 650 0
3 2024 年年 度报 告 130,79 99.0307 1,057, 0.8004 222,90 0.1689
（全文及摘要） 7,586 250 0
4 关于<2024 年度拟 130,35 98.6948 1,303, 0.9869 420,30 0.3183
不进行利润分配> 3,886 550 0
的议案
5 关于未弥补亏损达 130,70 98.9570 1,130, 0.8558 247,10 0.1872
到实收股本总额三 0,286 350 0
分之一的议案
6 关于2025 年度申请 130,75 98.9959 1,038, 0.7863 287,50 0.2178
综合授信额度的议 1,586 650 0
案
7 关于2025 年度担保 130,71 98.9710 1,126, 0.8531 232,10 0.1759
额度预计的议案 8,786 850 0
8 关于董事、高管年 89,122 98.2285 1,372, 1.5128 234,60 0.2587
度薪酬议案 ,500