卓朗科技股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天津卓朗信息科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市红桥区湘潭道1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天津卓朗信息科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市红桥区湘潭道1号天津卓朗信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于独立董事2023年度述职报告的议案
4、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2023年财务决算报告的议案
6、关于公司2023年利润分配的预案
7、关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
8、关于公司2024年对外担保额度的议案
9、关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案
10、关于授权2024年公司及控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的议案
11、关于授权2024年公司及控股子公司向持股5%以上股东及其关联方申请借款的议案
12、关于授权公司2024年对外借款额度的议案
13、关于修订《公司章程》及其附件的议案
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案
15、关于修订《分红管理制度》的议案
16、关于董事、高级管理人员2023年度报酬结算的报告
17、关于聘请公司2024年度审计机构的议案
18、关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
19、关于监事2023年度报酬结算的报告

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 天津卓朗信息科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市红桥区湘潭道1号天津卓朗信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-20)、董事会签署日(2023-09-20)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-10-08)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-10-08)

议题:

1、关于补选第十一届董事会非独立董事的议案
2、关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天津卓朗信息科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市红桥区湘潭道1号天津卓朗信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-01)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-13)、现场登记日(2023-07-19)、网络投票日(2023-07-20)、召开日(2023-07-19)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
3、关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案
4、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5、关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
7、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
10、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天津卓朗信息科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市红桥区湘潭道1号天津卓朗信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于独立董事2022年度述职报告的议案
4、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2022年财务决算报告的议案
6、关于公司2022年利润分配的预案
7、关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
8、关于聘请公司2023年度审计机构的议案
9、关于公司2023年对外担保额度的议案
10、关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案
11、关于授权2023年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案
12、关于授权公司2023年对外借款额度的议案
13、关于修订《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天津卓朗信息科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市红桥区湘潭道1号天津卓朗信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-14)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-03)

议题:

1、关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案
2、关于公司2023年投资计划的议案

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 天津卓朗信息科技股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市红桥区湘潭道1号天津卓朗信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-22)、董事会签署日(2022-10-22)、股权登记日(2022-11-01)、现场登记日(2022-11-02)、网络投票日(2022-11-08)、召开日(2022-11-02)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《分红管理制度》的议案
6、关于修订《关联交易管理制度》的议案
7、关于修订《对外担保管理制度》的议案
8、关于修订《募集资金管理制度》的议案
9、关于修订《证券违法违规行为内部问责管理制度》的议案
10、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 天津卓朗信息科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市红桥区湘潭道1号天津卓朗信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、关于公司独立董事津贴的议案
2、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市红桥区湘潭道1号天津松江股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-24)、现场登记日(2022-08-25)、网络投票日(2022-08-31)、召开日(2022-08-25)

议题:

1、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市红桥区湘潭道1号天津松江股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-26)、董事会签署日(2022-07-26)、股权登记日(2022-08-03)、现场登记日(2022-08-04)、网络投票日(2022-08-10)、召开日(2022-08-04)

议题:

1、《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市红桥区湘潭道1号天津松江股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-21)、董事会签署日(2022-07-21)、股权登记日(2022-07-28)、现场登记日(2022-07-29)、网络投票日(2022-08-05)、召开日(2022-07-29)

议题:

1、《关于公司全资子公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市红桥区湘潭道1号天津松江股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年报及年报摘要的议案
4、关于公司2021年财务决算报告的议案
5、关于公司2021年利润分配的预案
6、关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
7、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8、关于公司2022年投资计划的议案
9、关于公司2022年对外担保额度的议案
10、关于授权2022年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案
11、关于授权公司2022年对外融资额度的议案
12、关于公司未来三年(2022-2024)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市红桥区湘潭道1号天津松江股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-02)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、《关于公司变更注册资本、注册地址暨修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼天津松江股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-01-27)、现场登记日(2022-01-28)、网络投票日(2022-02-09)、召开日(2022-01-28)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、关于公司2020年董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年年报及年报摘要的议案
4、关于公司2020年财务决算报告的议案
5、关于公司2020年利润分配的预案
6、关于公司2021年投资计划的议案
7、关于公司2021年日常关联交易的议案
8、关于公司2021年对外担保额度的议案
9、关于公司2021年提供业务担保额度的议案
10、关于授权2021年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案
11、关于授权公司2021年对外融资额度的议案
12、关于公司计提资产减值准备的议案
13、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-06)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-09)、现场登记日(2021-02-10)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-10)

议题:

1、关于为间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-02)

议题:

1、关于为间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-14)、董事会签署日(2020-08-14)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-25)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-25)

议题:

1、关于控股子公司增资扩股的议案
2、关于增补公司第十届监事会监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、关于公司2019年董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年年报及年报摘要的议案
4、关于公司2019年财务决算报告的议案
5、关于公司2019年利润分配的预案
6、关于公司2020年投资计划的议案
7、关于公司2020年日常关联交易的议案
8、关于公司2020年对外担保额度的议案
9、关于公司2020年提供业务担保额度的议案
10、关于授权2020年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案
11、关于授权公司2020年内部财务支持的议案
12、关于授权公司2020年对外融资额度的议案
13、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
14、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-13)、董事会签署日(2019-08-13)、股权登记日(2019-08-22)、现场登记日(2019-08-23)、网络投票日(2019-08-28)、召开日(2019-08-23)

议题:

1.00关于公司独立董事津贴的议案
2.00关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
3.00关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
4.00关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-10)

议题:

1关于公司2018年董事会工作报告的议案
2关于公司2018年监事会工作报告的议案
3关于公司2018年年报及年报摘要的议案
4关于公司2018年财务决算报告的议案
5关于公司2018年利润分配的预案
6关于公司2019年投资计划的议案
7关于公司2019年日常关联交易的议案
8关于公司2019年对外担保额度的议案
9关于公司2019年提供业务担保额度的议案
10关于授权2019年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案
11关于授权公司2019年内部财务支持的议案
12关于授权公司2019年对外融资额度的议案
13关于公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案
14关于公司未来三年(2019-2021)股东分红回报规划的议案
15关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-18)、召开日(2018-12-11)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-04)、董事会签署日(2018-09-04)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-19)、召开日(2018-09-13)

议题:

1.关于修订公司章程的议案
2.关于公司募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-31)、董事会签署日(2018-07-31)、股权登记日(2018-08-10)、现场登记日(2018-08-13)、网络投票日(2018-08-17)、召开日(2018-08-13)

议题:

1、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-22)、董事会签署日(2018-05-22)、股权登记日(2018-05-30)、现场登记日(2018-05-31)、网络投票日(2018-06-06)、召开日(2018-05-31)

议题:

1、关于公司2018年日常关联交易的议案
2、关于授权2018年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案
3、关于授权2018年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、关于公司2017年董事会工作报告的议案
2、关于公司2017年监事会工作报告的议案
3、关于公司2017年年报及年报摘要的议案
4、关于公司2017年财务决算报告的议案
5、关于公司2017年利润分配的预案
6、关于公司2018年投资计划的议案
7、关于公司2018年日常关联交易的议案
8、关于公司2018年对外担保额度的议案
9、关于公司2018年提供业务担保额度的议案
10、关于授权2018年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案
11、关于授权公司2018年内部财务支持的议案
12、关于授权公司2018年对外融资额度的议案
13、关于授权2018年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案
14、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-10)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-19)、现场登记日(2018-03-20)、网络投票日(2018-03-26)、召开日(2018-03-20)

议题:

1、关于公司控股子公司拟签订房屋租赁合同的议案
2、关于为控股子公司提供业务担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-13)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-23)、现场登记日(2018-01-24)、网络投票日(2018-01-30)、召开日(2018-01-24)

议题:

1关于调整2017年度为非全资控股子公司提供担保事项的议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-14)、现场登记日(2017-12-15)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-15)

议题:

1关于调整2017年度为非全资控股子公司提供担保事项的议案
2关于公司控股子公司参与设立抚州智慧松江基金的议案
3关于为抚州智慧松江基金提供担保的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼

重要日期: 首次公告(2017-11-21)、董事会签署日(2017-11-21)、股权登记日(2017-11-29)、现场登记日(2017-11-30)、网络投票日(2017-12-06)、召开日(2017-11-30)

议题:

1、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
2、关于增加公司经营范围及修订公司章程相关条款的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼

重要日期: 首次公告(2017-08-05)、董事会签署日(2017-08-05)、股权登记日(2017-08-14)、现场登记日(2017-08-15)、网络投票日(2017-08-21)、召开日(2017-08-15)

议题:

1关于为公司控股子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼

重要日期: 首次公告(2017-07-15)、董事会签署日(2017-07-15)、股权登记日(2017-07-24)、现场登记日(2017-07-25)、网络投票日(2017-07-31)、召开日(2017-07-25)

议题:

1、关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案2、关于公司本次重大资产购买方案的议案3、关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案4、关于公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案5、关于公司与相关交易对方签署附生效条件的《股权转让协议书》暨关联交易的议案6、关于公司与相关交易对方签署附生效条件的《<股权转让协议书>之补充协议》暨关联交易的议案7、关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案8、关于董事会对本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案9、关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-10)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-20)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-20)

议题:

1关于公司控股子公司天津松江集团有限公司与关联方签订《股权转让协议补充协议》的议案
2关于公司控股子公司天津松江集团有限公司与关联方签订《<债权债务抵消协议>之补充协议》的议案
3关于授权公司2017年内部财务支持的议案
4关于授权公司2017年对外融资额度的议案
5关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向关联方提供委托贷款的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-18)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-06)

议题:

1关于公司2016年董事会工作报告的议案
2关于公司2016年监事会工作报告的议案
3关于公司2016年年报及年报摘要的议案
4关于公司2016年财务决算报告的议案
5关于公司2016年利润分配的预案
6关于公司2017年投资计划的议案
7关于公司2017年日常关联交易的议案
8关于公司2017年对外担保额度的议案
9关于授权2017年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案
10关于授权2017年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-21)、董事会签署日(2017-01-21)、股权登记日(2017-01-23)、现场登记日(2017-01-24)、网络投票日(2017-02-06)、召开日(2017-01-24)

议题:

1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案

大会主题: 2016年第9次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2016年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-30)、董事会签署日(2016-11-30)、股权登记日(2016-12-08)、现场登记日(2016-12-09)、网络投票日(2016-12-15)、召开日(2016-12-09)

议题:

1关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司在建工程转让暨关联交易的议案
2关于公司转让全资子公司天津运河城投资有限公司股权的议案
3关于公司控股子公司天津松江集团有限公司与关联方签订《股权转让协议》的议案
4关于公司控股子公司天津松江集团有限公司与关联方签订《债权债务抵消协议》的议案
5关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向内蒙古松江房地产开发有限公司提供担保的议案
6关于公司与内蒙古松江房地产开发有限公司签订《呼和浩特滨海新城建设项目委托管理协议》的议案

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-19)、董事会签署日(2016-11-19)、股权登记日(2016-11-29)、现场登记日(2016-11-30)、网络投票日(2016-12-05)、召开日(2016-11-30)

议题:

1关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2015年非公开发行股票相关事项的议案

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-22)、董事会签署日(2016-10-22)、股权登记日(2016-11-01)、现场登记日(2016-11-02)、网络投票日(2016-11-08)、召开日(2016-11-02)

议题:

1 关于公司房地产业务专项自查报告的议案
2 关于公司控股股东、实际控制人出具的关于公司房地产业务承诺函的议案
3 关于公司董事、监事、高级管理人员出具的关于公司房地产业务承诺函的议案
4 关于抚州市云计算数据中心及智慧城市建设项目投资方案的议案
5 关于公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司出具《关于解决同业竞争的新承诺》的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-27)、董事会签署日(2016-07-27)、股权登记日(2016-08-17)、现场登记日(2016-08-18)、网络投票日(2016-08-24)、召开日(2016-08-18)

议题:

1.关于公司独立董事津贴的议案
2.关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
3.关于公司非公开发行公司债券的议案
4.关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
5.关于公司董事会换届选举的议案(选举董事)
6.关于公司董事会换届选举的议案(选举独立董事)
7.关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-09)、董事会签署日(2016-07-09)、股权登记日(2016-07-19)、现场登记日(2016-07-20)、网络投票日(2016-07-26)、召开日(2016-07-20)

议题:

1关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司在建工程转让暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-23)、董事会签署日(2016-06-23)、股权登记日(2016-07-01)、现场登记日(2016-07-04)、网络投票日(2016-07-08)、召开日(2016-07-04)

议题:

1关于公司放弃购买天津松江生态建设开发有限公司100%股权的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-27)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-07)、网络投票日(2016-06-13)、召开日(2016-06-07)

议题:

1关于公司2016年日常关联交易的议案
2关于授权2016年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案
3关于授权2016年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2015 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-12)

议题:

1关于公司2015年董事会工作报告的议案
2关于公司2015年监事会工作报告的议案
3关于公司2015年年报及年报摘要的议案
4关于公司2015年财务决算报告的议案
5关于公司2015年利润分配的预案
6关于公司2016年投资计划的议案
7关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2016年度审计机构的议案
8关于公司2016年日常关联交易的议案
9关于公司2016年对外担保额度的议案
10关于授权2016年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案
11关于授权2016年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案
12关于公司未来三年(2016-2018)股东分红回报规划的议案
13关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1 号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-02)、董事会签署日(2016-04-02)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-22)、召开日(2016-04-18)

议题:

1.关于增补公司第八届董事会董事的议案
2.关于增补公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-30)、董事会签署日(2016-01-30)、股权登记日(2016-02-05)、现场登记日(2016-02-15)、网络投票日(2016-02-19)、召开日(2016-02-15)

议题:

1关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司通过挂牌方式转让其部分在建工程的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-10)、董事会签署日(2015-11-10)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-24)、网络投票日(2015-12-07)、召开日(2015-11-24)

议题:

1、关于公司与关联方天津市信息基础设施投资有限公司合作设立公司的议案 2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 3、关于调整公司 2015 年非公开发行股票方案的议案 4、关于修订公司 2015 年非公开发行股票预案的议案 5、关于修订公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 6、关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2015年非公开发行股票相关事项的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-12)、董事会签署日(2015-06-12)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-30)、召开日(2015-06-24)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 2、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 3、关于公司非公开发行股票方案的议案 4、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 5、关于公司非公开发行股票预案的议案 6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 7、关于公司与天津滨海新区财富资产管理有限公司联合设立并购基金的议案 8、关于公司与天津滨海新区财富资产管理有限公司联合设立科技成果转化基金的议案 9、关于公司房地产业务专项自查报告的议案 10、关于公司控股股东、实际控制人出具的关于公司房地产业务承诺函的议案 11、关于公司董事、高级管理人员出具的关于公司房地产业务承诺函的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-28)、召开日(2015-05-21)

议题:

1关于公司2014年董事会工作报告的议案
2关于公司2014年监事会工作报告的议案
3关于公司2014年年报及年报摘要的议案
4关于公司2014年财务决算报告的议案
5关于公司2014年利润分配的预案
6关于公司2015年投资计划的议案
7关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案
8关于公司2015年日常关联交易的议案
9关于公司2015年对外担保额度的议案
10关于授权2015年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案
11关于授权2015年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案

大会主题: 2014年第7次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-06)、董事会签署日(2014-11-06)、股权登记日(2014-11-14)、现场登记日(2014-11-17)、网络投票日(2014-11-21)、召开日(2014-11-17)

议题:

(一)关于公司控股子公司天津松江集团有限公司通过挂牌方式转让其部分在建工程的议案

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-25)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-03)、现场登记日(2014-11-04)、网络投票日(2014-11-10)、召开日(2014-11-04)

议题:

关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为新乡市松江房地产开发有限公司提供委托贷款的议案。

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-11)、董事会签署日(2014-10-11)、股权登记日(2014-10-20)、现场登记日(2014-10-21)、网络投票日(2014-10-27)、召开日(2014-10-21)

议题:

(一)关于制定《天津松江股份有限公司内部问责管理制度》的议案;
(二) 关于公司控股子公司深圳市梅江南投资发展有限公司与新乡市松江房地产开发有限公司签订委托贷款展期协议的议案。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-13)、董事会签署日(2014-09-13)、股权登记日(2014-09-22)、现场登记日(2014-09-23)、网络投票日(2014-09-29)、召开日(2014-09-23)

议题:

(一)关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案;
(二)关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
(三)关于公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-22)、股权登记日(2014-09-02)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-09)、召开日(2014-09-03)

议题:

1、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-07)、董事会签署日(2014-08-07)、股权登记日(2014-08-15)、现场登记日(2014-08-18)、网络投票日(2014-08-22)、召开日(2014-08-18)

议题:

一、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
二、关于制定《天津松江股份有限公司分红管理制度》的议案
三、关于公司控股子公司广西松江房地产开发有限公司向公司关联方借款展期的议案
四、关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司实际控制人借款的议案
五、关于公司全资子公司天津松江置地有限公司为公司控股子公司天津松江集团有限公司借款提供担保的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-11)、董事会签署日(2014-04-11)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日()、召开日(2014-05-12)

议题:

(1)审议《关于公司2013年董事会工作报告的议案》
(2)审议《关于公司2013年监事会工作报告的议案》
(3)审议《关于公司2013年年报及年报摘要的议案》
(4)审议《关于公司2013年财务决算报告的议案》
(5)审议《关于公司2013年利润分配的预案》
(6)审议《关于公司2014年投资计划的议案》
(7)审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
(8)审议《关于公司2014年日常关联交易的议案》
(9)审议《关于公司2014年对外担保额度的议案》
(10)审议《关于2014年关联方为公司及控股子公司提供周转资金的议案》
(11)审议《关于公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-19)、董事会签署日(2013-12-19)、股权登记日(2013-12-31)、现场登记日(2014-01-02)、网络投票日()、召开日(2014-01-02)

议题:

(一)审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司借款的议案》
(二)审议《关于公司控股子公司为天津松江集团有限公司信托融资提供担保的议案》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-03)、董事会签署日(2013-12-03)、股权登记日(2013-12-11)、现场登记日(2013-12-12)、网络投票日()、召开日(2013-12-12)

议题:

审议《关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司在建工程转让暨关联交易的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-30)、董事会签署日(2013-10-30)、股权登记日(2013-11-12)、现场登记日(2013-11-13)、网络投票日()、召开日(2013-11-13)

议题:

(一)审议《关于公司控股子公司天津松江创展投资发展有限公司向公司关联方借款的议案》
(二)审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司关联方借款的议案》
(三)审议《关于公司控股子公司天津松江市政建设有限公司向公司关联方借款的议案》
(四)审议《关于公司控股子公司天津松江地产投资有限公司向公司关联方借款的议案》
(五)审议《关于公司控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司向公司关联方借款的议案》
(六)审议《关于公司全资子公司天津运河城投资有限公司向公司关联方借款的议案》
(七)审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款壹亿陆仟万元的议案》
(八)审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款贰亿元的议案》
(九)审议《关于公司控股子公司新乡市松江房地产开发有限公司股权转让的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-25)、董事会签署日(2013-09-25)、股权登记日(2013-09-27)、现场登记日(2013-09-29)、网络投票日(2013-10-11)、召开日(2013-09-29)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3、关于公司非公开发行股票方案的议案
4、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司非公开发行股票预案的议案
6、关于与天津滨海发展投资控股有限公司签署《非公开发行股票认购协议》的议案
7、关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案
8、关于公司未来三年现金分红规划的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-29)、董事会签署日(2013-06-29)、股权登记日(2013-07-11)、现场登记日(2013-07-12)、网络投票日()、召开日(2013-07-12)

议题:

(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
(三)审议《关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司向公司关联方借款的议案》
(四)审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司实际控制人借款的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1 号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

(1)审议《关于公司2012年董事会工作报告的议案》
(2)审议《关于公司2012年监事会工作报告的议案》
(3)审议《关于公司2012年年报及年报摘要的议案》
(4)审议《关于公司2012年财务决算报告的议案》
(5)审议《关于公司2012年利润分配的预案》
(6)审议《关于公司2013年投资计划的议案》
(7)审议《关于续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》
(8)审议《关于公司2013年日常关联交易的议案》
(9)审议《关于公司2013年对外担保额度的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-13)、董事会签署日(2013-03-13)、股权登记日(2013-03-21)、现场登记日(2013-03-22)、网络投票日()、召开日(2013-03-22)

议题:

(1)审议《关于公司全资子公司天津运河城投资有限公司向公司关联方借款的议案》;
(2)审议《关于公司控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司向公司关联方借款的议案》;
(3)审议《关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司向公司关联方借款的议案》;
(4)审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为公司全资子公司天津运河城投资有限公司向公司关联方借款提供担保的议案》;
(5)审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为其控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司向公司关联方借款提供担保的议案》;
(6)审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为其全资子公司天津松江团泊投资发展有限公司向公司关联方借款提供担保的议案》;
(7)审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为其全资子公司内蒙古松江房地产开发有限公司银行借款提供担保的议案》;

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-13)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日()、召开日(2012-12-24)

议题:

（1）关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款叁亿元的议案
（2）关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款叁亿贰仟万元的议案
（3）关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司关联方借款伍仟万元的议案
（4）关于公司全资子公司天津运河城投资有限公司向公司关联方借款贰仟万元的议案
（5）关于公司控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司向公司关联方借款壹仟万元的议案
（6）关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为公司全资子公司天津运河城投资有限公司向关联方借款提供担保的议案
（7）关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为其控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司向关联方借款提供担保的议案
（8）关于公司为控股子公司信托融资提供担保的议案
（9）关于公司控股子公司为天津松江市政建设有限公司借款提供担保的议案
（10）关于公司变更 2012 年度审计机构的议案

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议暨召开2012年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-30)、董事会签署日(2012-10-31)、股权登记日(2012-11-09)、现场登记日(2012-11-12)、网络投票日()、召开日(2012-11-12)

议题:

1、审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司持有的天津松江生态建设开发有限公司68%股权转让暨关联交易的议案》
2、审议《关于公司董事会延期换届的议案》
3、审议《关于公司监事会延期换届的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议暨召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-24)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日()、召开日(2012-09-10)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议暨召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-09)、董事会签署日(2012-07-10)、股权登记日(2012-07-18)、现场登记日(2012-07-19)、网络投票日()、召开日(2012-07-19)

议题:

1、审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司实际控制人天津市政建设集团有限公司借款壹亿陆仟万元的议案》
2、审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司实际控制人天津市政建设集团有限公司借款伍仟万元的议案》
3、审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司借款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议暨召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1 号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、审议《关于公司2011 年董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2011 年监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2011 年年报及年报摘要的议案》
4、审议《关于公司2011 年财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2011 年利润分配的预案》
6、审议《关于公司2012 年投资计划的议案》
7、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012 年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2012 年日常关联交易的议案》
9、审议《关于公司2012 年对外担保额度的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-16)、董事会签署日(2012-03-17)、股权登记日(2012-03-28)、现场登记日(2012-03-29)、网络投票日()、召开日(2012-03-29)

议题:

《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为公司全资子公司天津运河城投资有限公司银行授信提供抵押担保的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议暨召开2011年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市河西区梅江蓝水园24 号楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-29)、董事会签署日(2011-11-30)、股权登记日(2011-12-08)、现场登记日(2011-12-09)、网络投票日()、召开日(2011-12-09)

议题:

1、审议《关于公司全资子公司天津松江地产投资有限公司向关联方借款的议案》
2、审议《关于公司控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司向关联方借款的议案》
3、审议《关于公司全资子公司天津运河城投资有限公司向关联方借款的议案》
4、审议《关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司向关联方借款的议案》
5、审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为其控股子公司天津松江市政建设有限公司借款提供抵押担保的议案》
6、审议《关于公司为控股子公司天津松江集团有限公司借款提供担保的议案》
7、审议《关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司为公司控股子公司天津松江集团有限公司借款提供担保的议案》
8、审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为公司全资子公司天津松江地产投资有限公司向关联方借款提供担保的议案》
9、审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为其控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司向关联方借款提供担保的议
案》
10、审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为公司全资子公司天津运河城投资有限公司向关联方借款提供担保的议案》
11、审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为其全资子公司天津松江团泊投资发展有限公司向关联方借款提供担保的议
案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议暨召开2011年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市河西区梅江蓝水园24号楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-26)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-14)、现场登记日(2011-11-15)、网络投票日()、召开日(2011-11-15)

议题:

审议《关于公司全资子公司天津运河城投资有限公司向公司控股股东出售相关商业地产的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议暨召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市河西区梅江蓝水园24 号楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-16)、董事会签署日(2011-09-17)、股权登记日(2011-09-27)、现场登记日(2011-09-28)、网络投票日()、召开日(2011-09-28)

议题:

1、审议《关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司为公司控股子公司天津松江市政建设有限公司借款提供抵押担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司天津松江市政建设有限公司与公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司签署合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市河西区梅江蓝水园24 号楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-26)、董事会签署日(2011-07-28)、股权登记日(2011-08-09)、现场登记日(2011-08-10)、网络投票日()、召开日(2011-08-10)

议题:

1、审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为其控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司借款提供担保的议案》；
2、审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为公司全资子公司天津松江地产投资有限公司借款提供担保的议案》；
3、审议《关于公司为控股子公司天津松江集团有限公司水岸公馆三期项目借款提供担保的议案》；
4、审议《关于公司为控股子公司天津松江集团有限公司团泊体育场项目借款提供担保的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议暨召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市河西区友谊南路梅江南国际俱乐部三楼第一会议厅

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

1、审议《关于公司2010 年董事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司2010 年监事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司2010 年年报及年报摘要的议案》 4、审议《关于公司2010 年财务决算报告的议案》 5、审议《关于公司2010 年利润分配的预案》 6、审议《关于公司2011 年投资计划的议案》 7、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》 8、审议《关于公司2011 年日常关联交易的议案》 9、《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司对其控股子公司天津松江生态建设开发有限公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议暨召开2010年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区梅江蓝水园24 号楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-26)、董事会签署日(2010-10-27)、股权登记日(2010-11-04)、现场登记日(2010-11-05)、网络投票日(2010-11-12)、召开日(2010-11-05)

议题:

1、《关于公司收购天津市铭朗置业投资有限公司涉及房地产开发业务资产的评估报告书的议案》
2、《关于公司收购天津市铭朗置业投资有限公司房地产开发业务资产的议案》
3、《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司相关资产转让给公司控股股东的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议暨召开2010年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市河西区梅江蓝水园24 号楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-23)、董事会签署日(2010-08-24)、股权登记日(2010-09-03)、现场登记日(2010-09-06)、网络投票日()、召开日(2010-09-06)

议题:

1、审议《关于公司收购天津市铭朗置业投资有限公司涉及房地产开发业务资产的评估报告书的议案》
2、审议《关于公司收购天津市铭朗置业投资有限公司房地产开发业务资产的议案》
3、审议《关于公司变更注册资本的议案》
4、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议暨召开2010年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市河西区梅江蓝水园24 号楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-05)、董事会签署日(2010-07-06)、股权登记日(2010-07-15)、现场登记日(2010-07-16)、网络投票日()、召开日(2010-07-16)

议题:

1、审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为其控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司办理贷款业务提供担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为其全资子公司内蒙古松江房地产开发有限公司办理贷款业务提供担保的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市河西区友谊南路梅江南国际俱乐部三楼

重要日期: 首次公告(2010-04-16)、董事会签署日(2010-04-17)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-15)、网络投票日()、召开日(2010-05-15)

议题:

1、审议《关于公司2009 年董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2009 年监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2009 年年报及年报摘要的议案》
4、审议《关于公司2009 年财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2009 年利润分配的预案》
6、审议《关于公司2010 年投资计划的议案》
7、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司以资本公积金定向转增股本的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司第七届董事会第六次会议决议暨召开2010年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市河西区梅江蓝水园24 号楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-12)、董事会签署日(2010-03-13)、股权登记日(2010-03-22)、现场登记日(2010-03-23)、网络投票日()、召开日(2010-03-23)

议题:

1、审议《关于天津松江创展投资发展有限公司向民生金融租赁份有限公司办理融资租赁业务的议案》
2、审议《关于卢少辉先生辞去公司第七届监事会监事职务的议案》
3、审议《关于提名曹鸿波先生担任公司第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司第七届董事会第五次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市河西区友谊南路梅江南国际俱乐部三楼第三会议厅

重要日期: 首次公告(2010-01-12)、董事会签署日(2010-01-14)、股权登记日(2010-01-21)、现场登记日(2010-01-23)、网络投票日()、召开日(2010-01-23)

议题:

1、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
2、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
4、审议《关于审议公司<关联交易管理制度>的议案》
5、审议《关于聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 华通天香集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议暨召开2009年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市河西区友谊南路梅江南国际俱乐部三楼第一会议厅

重要日期: 首次公告(2009-11-09)、董事会签署日(2009-11-10)、股权登记日(2009-11-18)、现场登记日(2009-11-22)、网络投票日()、召开日(2009-11-22)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于审议公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 华通天香集团股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市杨桥路中闽大厦B座9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-22)、董事会签署日(2009-10-23)、股权登记日(2009-10-30)、现场登记日(2009-11-04)、网络投票日()、召开日(2009-11-04)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 华通天香集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议暨召开2009年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市杨桥路中闽大厦B 幢9 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-06)、董事会签署日(2009-07-07)、股权登记日(2009-07-15)、现场登记日(2009-07-20)、网络投票日()、召开日(2009-07-20)

议题:

（1）审议《关于变更公司名称的议案》；
（2）审议《关于变更公司经营范围的议案》；
（3）审议《关于变更公司章程的议案》；
（4）审议《关于公司第六届董事会、监事会2009 年度董、监事津贴的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 华通天香集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议暨召开2008年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市杨桥路中闽大厦B幢9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-27)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-14)、网络投票日()、召开日(2009-05-14)

议题:

（1）审议公司2008 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2008 年年度报告和年报摘要；
（3）审议公司2008 年度财务决算报告；
（4）审议公司2008 年度利润分配预案；
（5）审议关于公司2008 年会计报告审计机构年度报酬的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 华通天香集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市杨桥路中闽大厦B幢9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-26)、董事会签署日(2008-12-27)、股权登记日(2009-01-05)、现场登记日(2009-01-08)、网络投票日()、召开日(2009-01-08)

议题:

1、审议《关于聘任2008年度会计师事务所的议案》；
2、《关于制订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、《关于制订〈董事会议事规则〉的议案》；
4、《关于制订〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2008年未披露届次股东大会

详细公告: 华通天香集团股份有限公司关于召开股东大会暨相关股东会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市杨桥路中闽大厦B座9层

重要日期: 首次公告(2008-10-31)、董事会签署日(2008-11-03)、股权登记日(2008-11-13)、现场登记日(2008-11-20)、网络投票日(2008-11-20)、召开日(2008-11-20)

议题:

关于公司股权分置改革方案的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 华通天香集团股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市杨桥路中闽大厦B座9层

重要日期: 首次公告(2008-10-23)、董事会签署日(2008-10-24)、股权登记日(2008-11-05)、现场登记日(2008-11-10)、网络投票日(2008-11-10)、召开日(2008-11-10)

议题:

议案一:重大资产出售、向特定对象发行股份购买资产的议案议案二:关于授权董事会全权办理重大资产重组有关事宜的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 华通天香集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议暨召开2007年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市杨桥路中闽大厦B幢9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-29)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-16)、网络投票日()、召开日(2008-05-16)

议题:

（1）审议公司2007 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2007 年年度报告和年报摘要；
（3）审议公司2007 年度财务决算报告；
（4）审议公司2007 年度利润分配预案；
（5）审议关于公司2008 年度董事津贴和监事津贴的议案；
（6）《关于聘请兴业证券股份有限公司为公司恢复上市副保荐机构的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 华通天香集团股份有限公司董事会临时会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市杨桥路中闽大厦B幢9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-23)、董事会签署日(2008-04-24)、股权登记日(2008-04-23)、现场登记日(2008-05-07)、网络投票日()、召开日(2008-05-07)

议题:

审议《关于补充办理暂停上市及终止上市相关事宜的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 华通天香集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议暨召开2007年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司（福州）会议室（福建省福州市杨桥路中闽大厦B座9层）

重要日期: 首次公告(2007-07-11)、董事会签署日(2007-07-12)、股权登记日(2007-08-03)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 华通天香集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议暨召开2006年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市杨桥路中闽大厦B幢9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-24)、网络投票日()、召开日(2007-05-24)

议题:

（1）审议公司2006年度董事会工作报告；
（2）审议公司2006年年度报告和年报摘要；
（3）审议公司2006年度财务决算报告；
（4）审议公司2006年度利润分配预案；
（5）审议关于公司续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司（原名：福州闽都有限责任会计师事务所）为公司2007年度会计报告的审计机构的议案；
（6）审议关于公司2007年度董事津贴和监事津贴的议案；
（7）审议关于公司股票暂停上市和终止上市相关事宜的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 华通天香集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议暨召开2006年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司（福州）会议室（福建省福州市杨桥路中闽大厦B座9层）

重要日期: 首次公告(2006-11-27)、董事会签署日(2006-11-29)、股权登记日(2006-12-22)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议关于修改公司章程的议案；
2、董事换届选举；
3、监事换届选举。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 华通天香集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议暨召开股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市杨桥路中闽华通大厦B幢9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-27)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-29)、网络投票日()、召开日(2006-05-29)

议题:

（1）审议公司2005年度董事会工作报告；
（2）审议通过公司2005年年度报告和年报摘要；
（3）审议通过公司2005年度财务决算报告；
（4）审议通过公司2005年度利润分配预案；
（5）审议公司续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2006年度会计报告的审计机构的议案；
（6）审议关于公司2005年度董事津贴和监事津贴的议案；
（7）审议关于公司迁址议案。
（8）审议关于增选普学杰为董事的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 华通天香集团股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司（福州）会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-13)、董事会签署日(2006-03-14)、股权登记日(2006-04-07)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议关于上海华育置业有限公司以49,539,617.53元购回我司持有的深圳华天31.25%的股权；
2、审议关于为福建三木集团股份有限公司向交通银行股份有限公司福州五一支行申请流动资金借款人民币1000万元提供担保的议案；

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 华通天香集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议暨召开2005年第二次临时股东大会通公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司(福州)会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-26)、董事会签署日(2005-12-01)、股权登记日(2005-12-26)、现场登记日(2005-12-27)、网络投票日()、召开日(2005-12-27)

议题:

(1)、审议北京恒泰隆兴科技发展有限公司(原名“北京天香隆兴农业科技有限公司”,系我司持股9.1%,北京天香园生物科技投资有限公司代我司持股70.9%,我司控股子公司北京天香胜利生物技术有限公司持股20%的子公司)关于以2400万元的价格受让北京天香园生物科技投资有限公司持有的北京市丰台区丰台园产业基地二期20号地A地块约60亩土地开发使用权的议案。
(2)、审议北京景枫立嘉科技发展有限公司(原名“北京天香通科技发展有限公司”,北京天香园生物科技投资有限公司持股70%,北京天香胜利生物技术有限公司持股30%的子公司)关于以1600万元的价格受让北京天香园生物科技投资有限公司持有的北京市丰台区丰台园产业基地二期20号地B地块约40亩土地开发使用权的议案。
(3)、审议关于受让北京天香园生物科技投资有限公司持有的北京景枫立嘉科技发展有限公司(原北京天香通科技发展有限公司)70%的股权的议案。受让上述股权后,我司将实际持有北京景枫立嘉科技发展有限公司94%的股权。
(4)、审议关于将公司持有的北京恒泰隆兴科技发展有限公司(原名“北京天香隆兴农业科技有限公司”,以下简称“恒泰隆兴”)9.1%股权,由北京天香园生物科技投资有限公司代为持有的恒泰隆兴70.9%股权中的66.9%,以及由公司控股子公司北京天香胜利生物技术有限公司持有的恒泰隆兴20%股权,合计96%的恒泰隆兴股权(共计2112万股)以每股4.6875元共计9900万元出售给北京大河之洲集团有限公司的议案。
(5)、审议关于由王爱明担任公司第五届董事会董事的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 华通天香集团股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司(福州)会议室。(福州市杨桥路中闽华通大厦 B座9层)

重要日期: 首次公告(2005-01-07)、董事会签署日(2005-01-08)、股权登记日(2005-02-16)、现场登记日(2005-02-17)、网络投票日()、召开日(2005-02-17)

议题:

1、审议关于我司控股子公司深圳市华天投资发展有限公司转让其所持有的中关村证券股份有限公司1.5亿股股权给北京宁馨儿经贸有限公司的议案。(相关公告公司已刊登在2005年1月4日的《中国证券报》和《上海证券报》上)
2、审议关于将我司持有的北京金伟凯医学生物技术有限公司60%的股权转让给福州开发区鸿宇实业有限公司的议案。

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