达仁堂股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 津药达仁堂集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室
重要日期: 首次公告(2024-09-28)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-11-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-22)、
召开日()
议题:
1、公司转让所持有中美天津史克制药有限公司13%股权暨签订《股权转让协议》的关联交易议案
2、公司签订经修订和重述的中美天津史克制药有限公司《合资经营合同》及《公司章程》的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 津药达仁堂集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室
重要日期: 首次公告(2024-09-12)、董事会签署日(2024-09-12)、股权登记日(2024-10-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-29)、
召开日()
议题:
1、公司对津药太平医药有限公司增资暨签订《增资协议》的关联交易议案
2、根据新加坡交易所《上市手册》,增资完成后的津药太平医药有限公司形成合资关系的关联人交易议案
3、公司为天津中新医药有限公司存续担保履行关联担保审议程序的关联交易议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 津药达仁堂集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国天津市滨海新区第十大街21号津药达仁堂集团现代中药产业园会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、
召开日(2024-05-14)
议题:
1、公司2023年度董事长工作报告
2、公司2023年度董事会报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年度财务报告和审计报告
5、公司2023年度利润分配预案
6、“独立董事刘育彬先生2023年度酬劳为5.5万元新币”的议案
7、“独立董事李清女士2023年度酬劳为6万元人民币”的议案
8、“独立董事杨木光先生2023年度酬劳为0.46万元新币”的议案
9、“独立董事朱海峰先生2023年度酬劳为5.04万元新币”的议案
10、公司董事2023年度报酬总额的议案
11、公司监事2023年度报酬总额的议案
12、关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
13、关于《独立董事制度》的议案
14、公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
15、公司获得银行授信额度的议案
16、公司继续为全资子公司天津中新医药有限公司提供担保的议案
17、公司继续为全资子公司天津中新医药有限公司提供委托贷款的议案
18、关于选举独立董事的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 津药达仁堂集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-14)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-11-28)、
召开日(2023-11-27)
议题:
1、聘任公司2023年度审计师的议案
2、关于选举独立董事的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 津药达仁堂集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、
召开日(2023-05-12)
议题:
1、公司2022年度董事长工作报告
2、公司2022年度董事会报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度财务报告和审计报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、“独立董事王刚先生2022年度酬劳为5、5万元新币”的议案
7、“独立董事刘育彬先生2022年度酬劳为5、5万元新币”的议案
8、“独立董事李清女士2022年度酬劳为6万元人民币”的议案
9、公司董事2022年度报酬总额的议案
10、公司监事2022年度报酬总额的议案
11、公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
12、公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案
13、《关于公司2023—2025年股东回报规划》的议案
14、公司获得103、5亿元银行授信额度的议案
15、公司继续为全资子公司天津中新医药有限公司提供担保的议案
16、公司继续为全资子公司天津中新医药有限公司提供委托贷款的议案
17、关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 津药达仁堂集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室
重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-30)、
召开日(2022-12-29)
议题:
1、续聘公司2022年度审计师的议案
2、调整公司为全资子公司天津中新医药有限公司提供委托贷款实施方案的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国天津市南开区白堤路17号中新大厦会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、
召开日(2022-05-13)
议题:
1、公司2021年度董事长工作报告
2、公司2021年度董事会报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务报告和审计报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、“独立董事王刚先生2021年度酬劳为5.5万元新币”的议案
7、“独立董事刘育彬先生2021年度酬劳为5.5万元新币”的议案
8、“独立董事强志源先生2021年度酬劳为2.5万元人民币”的议案
9、“独立董事李清女士2021年度酬劳为4万元人民币”的议案
10、公司董事2021年度报酬总额的议案
11、公司监事2021年度报酬总额的议案
12、《公司章程(修订案)》的议案
13、公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同暨公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
14、公司获得88.15亿元银行授信额度的议案
15、公司为全资子公司天津中新医药有限公司提供担保的议案
16、公司为全资子公司天津中新医药有限公司提供委托贷款的议案
17、关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国天津市南开区白堤路17号中新大厦会议室
重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-10)、
召开日(2021-12-09)
议题:
1、关于选举张铭芮女士为公司董事的议案
2、关于选举幸建华先生为公司监事的议案
3、关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案
4、关于公司获得13亿元综合授信额度的议案
5、关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国天津市南开区白堤路17号中新大厦会议室
重要日期: 首次公告(2021-07-21)、董事会签署日(2021-07-21)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-06)、
召开日(2021-09-03)
议题:
1、选举郭珉先生为公司董事的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国天津市南开区白堤路17号中新大厦会议室
重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、
召开日(2021-05-14)
议题:
1、公司2020年度董事长工作报告
2、公司2020年度董事会报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度财务报告和审计报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、“独立董事王刚先生2020年度酬劳为5.5万元新币”的议案
7、“独立董事刘育彬先生2020年度酬劳为3.21万元新币”的议案
8、“独立董事陈德仁先生2020年度酬劳为2.5万元新币”的议案
9、“独立董事强志源先生2020年度酬劳为6万元人民币”的议案
10、公司董事2020年度报酬总额的议案
11、公司监事2020年度报酬总额的议案
12、选举李清女士为公司独立董事的议案
13、公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
14、公司获得69.80亿元贷款授信额度的议案
15、续聘公司2021年度审计师的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国天津市南开区白堤路17号中新大厦会议室
重要日期: 首次公告(2020-08-15)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-09-24)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-09-30)、
召开日(2020-09-29)
议题:
1、李立群先生连任公司董事的议案
2、关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国天津市南开区白堤路17号中新大厦会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-20)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-04)、网络投票日(2020-06-05)、
召开日(2020-06-04)
议题:
1、公司2019年度董事长工作报告
2、公司2019年度董事会报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务报告和审计报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、“独立董事陈德仁先生2019年度酬劳为6万元新币”的议案
7、“独立董事王刚先生2019年度酬劳为3.67万元新币”的议案
8、“独立董事卓侨兴先生2019年度酬劳为2.29万元新币”的议案
9、“独立董事强志源先生2019年度酬劳为6万元人民币”的议案
10、公司董事2019年度报酬总额的议案
11、公司监事2019年度报酬总额的议案
12、选举刘育彬先生为公司独立董事的议案
13、选举李颜女士为公司董事的议案
14、公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
15、公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案
16、《关于公司2020—2022年股东回报规划》的议案
17、公司获得62.50亿元贷款授信额度的议案
18、续聘公司2020年度审计师的议案
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 中国天津市和平区荣业大街2号天津舒泊花园大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2019-10-17)、董事会签署日(2019-10-17)、股权登记日(2019-11-26)、现场登记日(2019-11-29)、网络投票日(2019-12-02)、
召开日(2019-11-29)
议题:
1、关于《天津中新药业集团股份有限公司2019年A股限制性股票计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《天津中新药业集团股份有限公司2019年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于选举王远熙先生为公司监事的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国天津市和平区荣业大街2号天津舒泊花园大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2019-08-15)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-09-24)、现场登记日(2019-09-27)、网络投票日(2019-09-30)、
召开日(2019-09-27)
议题:
1、选举唐铁军先生为公司董事的议案
2、选举张平先生为公司董事的议案
3、聘任公司2019年度审计师的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国天津市和平区荣业大街2号天津舒泊花园大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、
召开日(2019-05-14)
议题:
1.公司2018年度董事长工作报告
2.公司2018年度董事会报告
3.公司2018年度监事会工作报告
4.公司2018年度财务报告和审计报告
5.公司2018年度利润分配预案
6.“独立董事陈德仁先生2018年度酬劳为6万元新币”的议案
7.“独立董事卓侨兴先生2018年度酬劳为5.5万元新币”的议案
8.“独立董事强志源先生2018年度酬劳为6万元人民币”的议案
9.公司董事2018年度报酬总额的议案
10.公司监事2018年度报酬总额的议案
11.选举王刚先生为公司独立董事的议案
12.选举周鸿先生为公司董事的议案
13.选举张秉强先生为公司监事的议案
14.公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
15.公司获得73.10亿元贷款授信额度的议案
大会主题: 2018年第3次临时股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国天津市和平区荣业大街2号天津舒泊花园大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2018-11-13)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2018-12-28)、
召开日(2018-12-27)
议题:
1、天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国天津市和平区荣业大街2号天津舒泊花园大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-10-08)、网络投票日(2018-10-09)、
召开日(2018-10-08)
议题:
1.部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案
2.变更部分募集资金投资项目的议案
3.公司获得2亿元贷款授信额度的议案
4.公司经营范围变更的议案
5.选举赵智彬先生为公司监事的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国天津市和平区荣业大街2号天津舒泊花园大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、
召开日(2018-05-14)
议题:
1公司2017年度董事长工作报告
2公司2017年度董事会报告
3公司2017年度监事会工作报告
4公司2017年度财务报告和审计报告
5公司2017年度利润分配预案
6“独立董事陈德仁先生2017年度酬劳为6万元新币”的议案
7“独立董事卓侨兴先生2017年度酬劳为5.5万元新币”的议案
8“独立董事强志源先生2017年度酬劳为6万元人民币”的议案
9公司董事2017年度报酬总额的议案
10公司监事2017年度报酬总额的议案
11强志源先生连任公司独立董事的议案
12选举余红女士为公司董事的议案
13选举王有生先生为公司监事的议案
14《公司章程(修订案)》的议案
15公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
16公司获得80.50亿元贷款授信额度的议案
17续聘公司2018年度审计师的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国天津市和平区荣业大街2号天津舒泊花园大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2017-12-27)、董事会签署日(2017-12-27)、股权登记日(2018-02-06)、现场登记日(2018-02-09)、网络投票日(2018-02-12)、
召开日(2018-02-09)
议题:
1、《公司章程(修订案)》的议案
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国天津市和平区荣业大街2号天津舒泊花园大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2017-08-26)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-27)、现场登记日(2017-10-09)、网络投票日(2017-10-10)、
召开日(2017-10-09)
议题:
1、选举李立群先生为公司董事的议案
2、选举李勇先生为公司监事的议案
3、关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国天津市和平区荣业大街2号天津舒泊花园大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2017-05-16)、董事会签署日(2017-05-16)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-29)、网络投票日(2017-06-30)、
召开日(2017-06-29)
议题:
1、公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案
2、续聘公司2017年度审计师的议案
3、为成都中新药业有限公司继续提供不超过1,040万元人民币银行贷款担保的议案
4、《关于公司2017—2019年股东回报规划》的议案
5、免去张建津公司董事职务的议案
6、免去马贵中公司董事职务的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国天津市和平区荣业大街2号天津舒泊花园大酒店会议室
重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-05-15)、
召开日(2017-04-19)
议题:
1公司2016年度董事长工作报告
2公司2016年度董事会报告
3公司2016年度监事会工作报告
4公司2016年度财务报告和审计报告
5公司2016年度利润分配预案
6“独立董事陈德仁先生2016年度酬劳为6万元新币”的议案
7“独立董事卓侨兴先生2016年度酬劳为5.5万元新币”的议案
8“独立董事强志源先生2016年度酬劳为6万元人民币”的议案
9公司董事2016年度报酬总额的议案
10公司监事2016年度报酬总额的议案
11陈德仁先生连任公司独立董事的议案
12公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
13公司获得71.18亿元贷款授信额度的议案
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国天津市河北区海河东路34号天津海河悦榕庄酒店会议室
重要日期: 首次公告(2016-09-08)、董事会签署日(2016-09-08)、股权登记日(2016-10-18)、现场登记日(2016-10-21)、网络投票日(2016-10-24)、
召开日(2016-10-21)
议题:
1公司2016年半年度利润分配预案
2续聘2016年度审计师的议案
3天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案
4公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国天津市河北区海河东路34号天津海河悦榕庄酒店会议室
重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、
召开日(2016-05-13)
议题:
1公司2015年度董事长工作报告
2公司2015年度董事会报告
3公司2015年度监事会工作报告
4公司2015年度财务报告和审计报告
5公司2015年度利润分配预案
6“独立董事陈德仁先生2015年度酬劳为6万元新币”的议案
7“独立董事卓侨兴先生2015年度酬劳为5.5万元新币”的议案
8“独立董事强志源先生2015年度酬劳为4万元人民币”的议案
9“独立董事高学敏先生2015年度酬劳为2.5万元人民币”的议案
10公司董事2015年度报酬总额的议案
11公司监事2015年度报酬总额的议案
12王志强先生连任公司董事的议案
13卓侨兴先生连任公司独立董事的议案
14选举阎敏女士为公司董事的议案
15余红女士连任公司监事的议案
16解庆峰先生连任公司监事的议案
17《公司章程(修订案)》的议案
18公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
19公司获得68.40亿元贷款授信额度的议案
20公司为控股子公司成都中新药业有限公司继续提供1,300万元人民币综合授信担保的议案
21天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国天津市河北区海河东路 34 号天津海河悦榕庄酒店会议室
重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-03-31)、网络投票日(2015-05-15)、
召开日(2015-03-31)
议题:
1公司2014年度董事长工作报告
2公司2014年度董事会报告
3公司2014年度监事会工作报告
4公司2014年度财务报告和审计报告
5公司2014年度利润分配预案
6“独立董事陈德仁先生2014年度酬劳为4万元新币”的议案
7“独立董事卓侨兴先生2014年度酬劳为5.5万元新币”的议案
8“独立董事高学敏先生2014年度酬劳为6万元人民币”的议案
9“独立董事王刚先生2014年度酬劳为2.29万元新币”的议案
10公司董事2014年度报酬总额的议案11公司监事2014年度报酬总额的议案
12选举强志源先生为公司独立董事的议案
13选举王磊女士为公司董事的议案
14公司经营范围增项的议案
15“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案
16公司获得59.80亿元贷款授信额度的议案
17续聘审计师的议案
18公司《内部责任制度》的议案
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国天津市河北区海河东路34号天津海河悦榕庄酒店会议室
重要日期: 首次公告(2014-06-27)、董事会签署日(2014-06-27)、股权登记日(2014-08-12)、现场登记日(2014-08-15)、网络投票日(2014-08-18)、
召开日(2014-08-15)
议题:
(一)审议《关于提请股东大会授予董事会非公开发行A股股票一般性授权的议案》
(二)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
(三)逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
(四)审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
(五)审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
(六)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》
(七)审议《关于<募集资金管理办法>的议案》
(八)审议《关于<公司章程(修订案)>的议案》
(九)审议《关于<公司2014—2016年股东回报规划>的议案》
(十)审议《关于<公司股东大会议事规则(修订案)>的议案》
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国天津市河北区海河东路34 号天津海河悦榕庄酒店会议室
重要日期: 首次公告(2014-03-31)、董事会签署日(2014-03-31)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、
召开日(2014-05-14)
议题:
(一)审议公司2013 年度董事长工作报告;
(二)审议公司2013 年度董事会报告;
(三)审议公司2013 年度监事会工作报告;
(四)审议瑞华会计师事务所、RSM 石林特许会计师事务所审计和经审计委员会审核确定的2013 年度财务报告和审计报告;
(五)审议公司2013 年度利润分配预案;
(六)审议“独立董事卓侨兴先生2013 年度(2013 年5 月至12月)酬劳为3.66 万元新币”的议案;
(七)审议“独立董事王刚先生2013 年度酬劳为5.5 万元新币”的议案;
(八)审议“独立董事高学敏先生2013 年度酬劳为6 万元人民币”的议案;
(九)审议“王志强董事2013 年度酬劳为100 万元人民币”的议案;
(十)审议“徐道情董事2013 年度酬劳为50 万元人民币”的议案;
(十一)审议“孙军董事2013 年度酬劳为50 万元人民币”的议案;
(十二)审议“周鸿董事2013 年度酬劳为75.73 万元人民币”的议案;
(十三)审议“独立董事陈德仁先生2013 年度(2013 年1 月至5 月)酬劳为2.5 万元新币”的议案;
(十四)审议“徐士辉监事2013 年度酬劳为70 万元人民币”的议案;
(十五)审议“解庆峰监事2013 年度酬劳为80 万元人民币”的议案;
(十六)审议“张强监事2013 年度酬劳为30 万元人民币”的议案;
(十七)审议选举陈德仁先生为公司独立董事的议案;
(十八)审议“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案;
(十九)审议公司获得42.2 亿元贷款授信额度的议案;
(二十)审议续聘审计师的议案。
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 中新药业关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国天津市南开区白堤路236号增1号天津汇高花园酒店会议室
重要日期: 首次公告(2013-09-12)、董事会签署日(2013-09-12)、股权登记日(2013-10-24)、现场登记日(2013-10-27)、网络投票日()、
召开日(2013-10-27)
议题:
1关于公司2013年半年度利润分配预案
2关于公司获得3.5亿元贷款授信额度的议案
3关于选举解庆峰先生为公司监事的议案
4关于改聘公司2013年度境内审计师的议案
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司
关于召开 2012 年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国天津市南开区白堤路 236 号增1 号天津汇高花园酒店会议室
重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、
召开日(2013-05-14)
议题:
(一)审议公司2012 年度董事长工作报告;
(二)审议公司 2012 年度董事会报告;
(三)审议公司 2012 年度监事会工作报告;
(四)审议中瑞岳华会计师事务所、RSM 石林特许会计师事务
所审计和经审计委员会审核确定的 2012 年度财务报告和审计报告;
(五)审议公司 2012 年度利润分配预案;
(六)审议“独立董事陈德仁先生 2012 年度酬劳为 6 万元新币”的议案;
(七)审议“独立董事王刚先生 2012 年度酬劳为 5.5 万元新币”
的议案;
(八)审议“独立董事高学敏先生 2012 年度酬劳为 6 万元人民
币”的议案;
(九)审议“王志强董事 2012 年度酬劳为 150 万元人民币”的
议案;
(十)审议“徐道情董事 2012 年度酬劳为 50 万元人民币”的议
案; (十一)审议“孙军董事 2012 年度酬劳为 50 万元人民币”的议
案;
(十二)审议“周鸿董事 2012 年度酬劳为 67.26 万元人民币”
的议案;
(十三)审议“郝非非董事 2012 年度酬劳为 150 万元人民币”
的议案;
(十四)审议“张平董事 2012 年度酬劳为 48.42 万元人民币”
的议案;
(十五)审议“韩露兰董事 2012 年度酬劳为7.79 万元人民币”的议案;
(十六)审议“徐士辉监事2012 年度酬劳为 70 万元人民币”的
议案;
(十七)审议“张强监事 2012 年度酬劳为 71.13 万元人民币”
的议案;
(十八)审议王志强先生连任公司董事的议案(十九)审议选举卓侨兴先生为公司独立董事的议案;
(二十)审议选举王磊女士为公司监事的议案;
(二十一)审议公司经营范围增项的议案;
(二十二)审议为参股子公司百特公司贷款继续提供担保的议
案;
(二十三)审议“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的
关联交易合同”的议案;
(二十四)审议公司获得 35 亿元贷款授信额度的议案;
(二十五)审议续聘审计师的议案。
大会主题: 2012年第3次临时股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国天津市南开区白堤路236号增1号天津汇高花园酒店会议室
重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-12-14)、现场登记日(2012-12-17)、网络投票日()、
召开日(2012-12-17)
议题:
（一）审议张建津先生连任公司董事的议案；
（二）审议选举马贵中先生为公司董事的议案；
（三）审议选举徐道情先生为公司董事的议案；
（四）审议选举孙军先生为公司董事的议案；
（五）审议选举余红女士为公司监事的议案；
（六）审议公司获得6亿元贷款授信额度的议案。
大会主题: 2012年第2次临时股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 天津市南开区白堤路236号增1号天津汇高花园酒店会议室
重要日期: 首次公告(2012-09-11)、董事会签署日(2012-09-11)、股权登记日(2012-10-24)、现场登记日(2012-10-25)、网络投票日()、
召开日(2012-10-25)
议题:
（一）审议公司2012年半年度利润分配预案；
（二）审议修改《公司章程》的议案。
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国天津市南开区白堤路236号增1号天津汇高花园酒店会议室
重要日期: 首次公告(2012-04-28)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-06-08)、现场登记日(2012-06-11)、网络投票日(2012-06-12)、
召开日(2012-06-11)
议题:
1、审议公司向关联企业天津力生制药股份有限公司转让所持中央药业51%股权的关联交易议案;
2、审议公司向控股股东天津市医药集团有限公司转让所持津康制药10.01%股权的关联交易议案;
3、审议公司收购控股股东天津市医药集团有限公司所持宏仁堂药业40%股权的关联交易议案。
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国天津市南开区白堤路236 号增1 号天津汇高花园酒店会议室
重要日期: 首次公告(2012-03-31)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-04-21)、网络投票日()、
召开日(2012-04-21)
议题:
（一）审议公司2011 年度董事长工作报告；
（二）审议公司2011 年度董事会报告；
（三）审议公司2011 年度监事会工作报告；
（四）审议中瑞岳华会计师事务所有限公司、RSM 石林特许会计师事务所审计和经审计委员会审核确定的2011 年度财务报告和审计报告；
（五）审议公司2011 年度利润分配预案；
（六）审议“独立董事陈德仁先生2011 年度酬劳为6 万元新币”的议案；
（七）审议“独立董事王刚先生2011 年度酬劳为5.5 万元新币”的议案；
（八）审议“独立董事高学敏先生2011 年度酬劳为6 万元人民币”的议案；
（九）审议“郝非非董事2011 年度酬劳为393 万元人民币”的议案；
（十）审议“王志强董事2011 年度酬劳为80 万元人民币”的议案；
（十一）审议“张平董事2011 年度酬劳为46 万元人民币”的议案；
（十二）审议“韩露兰董事2011 年度酬劳为42 万元人民币”的议案；
（十三）审议“徐士辉监事2011 年度酬劳为70 万元人民币”的议案；
（十四）审议“张强监事2011 年度酬劳为74.73 万元人民币”的议案；
（十五）审议高学敏先生连任公司独立董事的议案；
（十六）审议修改《公司章程》的议案；
（十七）审议“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案；
（十八）审议公司获得24.5 亿元贷款授信额度的议案；
（十九）审议续聘审计师的议案。
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国天津市南开区白堤路17 号中新大厦会议室
重要日期: 首次公告(2011-11-11)、董事会签署日(2011-11-11)、股权登记日(2011-12-26)、现场登记日(2011-12-26)、网络投票日()、
召开日(2011-12-26)
议题:
（一）审议公司向关联企业天津力生制药股份有限公司转让所持有的天津市中央药业有限公司51%股权的关联交易议案；
（二）审议公司向控股股东天津市医药集团有限公司转让所持有的天津医药集团津康制药有限公司10.01%股权的关联交易议案。
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司2011年第二次董事会决议公告暨召开2010年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国天津市南开区白堤路236 号增1 号天津汇高花园酒店会议室
重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日()、
召开日(2011-05-11)
议题:
（一）审议公司2010 年度董事长工作报告；
（二）审议公司2010 年度董事会报告；
（三）审议公司2010 年度监事会工作报告；
（四）审议中瑞岳华会计师事务所有限公司、RSM 石林特许会计师事务所审计和经审计委员会审核确定的2010 年度财务报告和审计报告；
（五）审议公司2010 年度利润分配预案；
（六）审议“独立董事陈德仁先生2010 年度酬劳为6 万元新币”的议案；
（七）审议“独立董事王刚先生2010 年度酬劳为5.5 万元新币”的议案；
（八）审议“独立董事高学敏先生2010 年度酬劳为6 万元人民币”的议案；
（九）审议“郝非非董事2010 年度酬劳为390 万元人民币”的议案；
（十）审议“王志强董事2010 年度酬劳为80 万元人民币”的议案；
（十一）审议“张平董事2010 年度酬劳为46 万元人民币”的议案；
（十二）审议“韩露兰董事2010 年度酬劳为63.84 万元人民币”的议案；
（十三）审议“徐士辉监事2010 年度酬劳为70 万元人民币”的议案；
（十四）审议“张强监事2010 年度酬劳为67.30 万元人民币”的议案；
（十五）审议王刚先生连任公司独立董事的议案；
（十六）审议马贵中先生连任公司监事的议案；
（十七）审议“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案
（十八）审议公司获得19.3 亿元贷款授信额度的议案；
（十九）审议改聘境内审计师、续聘境外审计师的议案。
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司2010年第八次董事会决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国天津市南开区白堤路236 号增1 号天津汇高花园酒店会议室
重要日期: 首次公告(2010-10-30)、董事会签署日(2010-10-30)、股权登记日(2010-12-20)、现场登记日(2010-12-20)、网络投票日()、
召开日(2010-12-20)
议题:
（一）审议有关王志强先生连任公司董事的议案；
（二）审议有关张平先生连任公司董事的议案；
（三）审议公司获得6 亿元贷款授信额度的议案；
（四）审议公司与关联方天津市医药集团有限公司营销分公司签订日常性关联交易合同的议案。
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司2010年第三次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国天津市南开区白堤路236号增1号天津汇高花园酒店会议室
重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-05-12)、现场登记日(2010-05-12)、网络投票日()、
召开日(2010-05-12)
议题:
（一）审议公司2009年度董事长工作报告；
（二）审议公司2009年度董事会报告；
（三）审议公司2009年度监事会工作报告；
（四）审议中瑞岳华会计师事务所有限公司、RSM石林特许会计师事务所审计和经审计委员会审核确定的2009年度财务报告和审计报告；
（五）审议公司2009年度利润分配与资本公积转增股本预案；
（六）审议公司经营范围增项的议案；
（七）审议“独立董事陈德仁先生2009年度酬劳为5万元新币”的议案；
（八）审议“独立董事王刚先生2009年度酬劳为4.5万元新币”的议案；
（九）审议“独立董事高学敏先生2009年度（5月至12月）酬劳为3.33万元人民币”的议案；
（十）审议“独立董事张洪魁先生2009年度（1月至5月）酬劳为2.7万元人民币”的议案；
（十一）审议“郝非非董事2009年度酬劳为314.58万元人民币”的议案；
（十二）审议“王志强董事2009年度酬劳为70万元人民币”的议案；
（十三）审议“张平董事2009年度酬劳为40万元人民币”的议案；
（十四）审议“韩露兰董事2009年度酬劳为57.3万元人民币”的议案；
（十五）审议“徐士辉监事2009年度酬劳为63万元人民币”的议案；
（十六）审议“张强监事2009年度酬劳为25万元人民币”的议案；
（十七）审议陈德仁先生连任公司独立董事的议案；
（十八）审议张强先生连任公司监事的议案；
（十九）审议“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案
（二十）审议公司获得5.5亿元贷款授信额度的议案；
（二十一）审议续聘审计师的议案。
大会主题: 2009年第1次临时股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司2009年第九次董事会决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国天津市南开区白堤路17 号中新大厦703 会议室
重要日期: 首次公告(2009-10-17)、董事会签署日(2009-10-17)、股权登记日(2009-12-21)、现场登记日(2009-12-21)、网络投票日()、
召开日(2009-12-21)
议题:
（一）审议有关张建津先生连任公司董事的议案；
（二）审议有关邵彪先生连任公司董事的议案；
（三）审议有关郝非非先生连任公司董事的议案；
（四）审议有关韩露兰女士连任公司董事的议案；
（五）审议公司获得2.8 亿元贷款授信额度的议案；
（六）审议恢复分公司新新制药厂制剂车间生产经营的议案。
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司2009年第四次董事会决议公告暨召开2008年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 天津市南开区白堤路17号中新大厦703会议室
重要日期: 首次公告(2009-03-31)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-13)、网络投票日()、
召开日(2009-05-13)
议题:
（一）审议公司2008 年度董事长工作报告；
（二）审议公司2008 年度董事会报告；
（三）审议公司2008 年度监事会工作报告；
（四）审议中瑞岳华会计师事务所有限公司、RSM 石林特许会计师事务所审计和经审计委员会审核确定的2008 年度财务报告和审计报告；
（五）审议公司2008 年度利润分配方案；
（六）审议修改《公司章程》的议案；
（七）审议“独立董事陈德仁先生2008 年度酬劳为4 万元新币”的议案；
（八）审议“独立董事张洪魁先生2008 年度酬劳为4.08 万元人民币”的议案；
（九）审议“独立董事王刚先生2008 年度(5 月至12 月)酬劳为2.33 万元新币”的议案；
（十）审议“独立董事徐其德先生2008 年度(1 月至5 月)酬劳为2.7 万元人民币”的议案；
（十一）审议“郝非非董事2008 年度酬劳为139 万元人民币”的议案；
（十二）审议“王志强董事2008 年度酬劳为30 万元人民币”的议案；
（十三）审议“张平董事2008 年度酬劳为28 万元人民币”的议案；
（十四）审议“韩露兰董事2008 年度酬劳为55.88 万元人民币”的议案；
（十五）审议“徐士辉监事2008 年度酬劳为28 万元人民币”的议案；
（十六）审议“张强监事2008 年度酬劳为33.66 万元人民币”的议案；
（十七）审议“提名高学敏先生为公司独立董事候选人，担任公司董事并授权董事会确定其聘金”的议案；
（十八）审议“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案；
（十九）审议公司获得4.9 亿元贷款授信额度的议案；
（二十）审议续聘审计师的议案。
大会主题: 2008年第1次临时股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司2008年第九次董事会决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国天津市南开区白堤路17号中新大厦703会议室
重要日期: 首次公告(2008-09-26)、董事会签署日(2008-10-06)、股权登记日(2008-11-18)、现场登记日(2008-11-18)、网络投票日()、
召开日(2008-11-18)
议题:
1、审议“聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008 年度国内审计师，聘任RSM 石林特许会计师事务所为公司2008 年度国际审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金”的议案。
2、审议 “修改《公司章程》”的议案。
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司2008年第三次董事会决议公告暨召开2007年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国天津市南开区白堤路17号中新大厦703会议室
重要日期: 首次公告(2008-03-31)、董事会签署日(2008-04-01)、股权登记日(2008-05-13)、现场登记日(2008-05-13)、网络投票日()、
召开日(2008-05-13)
议题:
（一）审议公司2007 年度董事长工作报告；
（二）审议公司2007 年度董事会报告；
（三）审议公司2007 年度监事会工作报告；
（四）审议普华永道中天会计师事务所有限公司审计和经审计委员会审核确定的2007 年度财务报告和审计报告；
（五）审议公司2007 年度利润分配方案；
（六）审议“独立董事陈德仁先生2007 年度酬劳为2.67 万元新币”的议案；
（七）审议“独立董事张洪魁先生2007 年度酬劳为4.08 万元人民币”的议案；
（八）审议“独立董事徐其德先生2007 年度酬劳为4.08 万元人民币”的议案；
（九）审议“郝非非董事2007 年度酬劳为10.4 万元人民币”的议案；
（十）审议“刘文伟董事2007 年度酬劳为12 万元人民币”的议案；
（十一）审议“李美毓董事2007 年度酬劳为12 万元人民币”的议案；
（十二）审议“韩露兰董事2007 年度酬劳为25 万元人民币”的议案；
（十三）审议“王志强董事2007 年度酬劳为10.2 万元人民币”的议案；
（十四）审议“张平董事2007 年度酬劳为9.6 万元人民币”的议案；
（十五）审议“徐士辉监事2007 年度酬劳为9.6 万元人民币”的议案；
（十六）审议“张强监事2007 年度酬劳为23.2 万元人民币”的议案；
（十七）审议“提名王刚先生为公司独立董事候选人，担任公司董事并授权董事会确定其聘金”的议案；
（十八）审议“有关马贵中先生连任公司监事”的议案；
（十九）审议“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案；
（二十）审议“独立董事制度”的议案；
（二十一）审议公司获得1.5 亿元贷款授信额度的议案。
（二十二）审议公司对所属分公司新新制药厂进行退出处置的议案。
大会主题: 2007年第2次临时股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国天津市南开区白堤路17号中新大厦703会议室
重要日期: 首次公告(2007-11-14)、董事会签署日(2007-11-14)、股权登记日(2007-12-26)、现场登记日(2007-12-26)、网络投票日()、
召开日(2007-12-26)
议题:
一、审议"鉴于公司董事、总经理刘文伟先生因工作变动提出辞呈，董事会同意接受辞呈，并推荐王志强先生为公司新的董事候选人，拟担任公司董事"的议案；
二、审议"鉴于公司董事、副总经理李美毓女士工作变动提出辞呈，董事会同意接受辞呈，并推荐张平先生为公司新的董事候选人，拟担任公司董事"的议案。
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司2007年第二次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国天津市南开区白堤路17号中新大厦703会议室
重要日期: 首次公告(2007-03-30)、董事会签署日(2007-04-02)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-11)、网络投票日()、
召开日(2007-05-11)
议题:
一、审议公司2006年度董事长工作报告；
二、审议公司2006年度董事会报告；
三、审议公司2006年度监事会工作报告；
四、审议新加坡普华古柏会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司审计和经审计委员会审核确定的2006年度财务报告和审计报告；
五、审议公司2006年度利润分配方案；
六、审议委任普华永道中天会计师事务所有限公司为2007年度公司国际及国内审计师并授权董事会确定其聘金的议案；
七、审议"独立董事邓昌桂先生2006年度酬劳为5万元新币"的议案；
八、审议"独立董事张洪魁先生2006年度酬劳为4.08万元人民币"的议案；
九、审议"独立董事徐其德先生2006年度酬劳为4.08万元人民币"的议案；
十、审议"詹原竞董事2006年度酬劳为30万元人民币"的议案；
十一、审议"姚培春董事2006年度酬劳为22万元人民币"的议案；
十二、审议"李美毓董事2006年度酬劳为22万元人民币"的议案；
十三、审议"徐士辉董事2006年度酬劳为16万元人民币"的议案；
十四、审议"郭乃勤监事2006年度酬劳为22万元人民币"的议案；
十五、审议"李家胜监事2006年度酬劳为22万元人民币"的议案；
十六、审议"提名陈德仁先生为公司独立董事候选人，担任公司董事并授权董事会确定其聘金"的议案；
十七、审议"提名张强先生为公司监事候选人，担任公司监事"的议案；
十八、审议"公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同"的议案；
十九、审议"修改公司章程"的议案；
二十、审议"修改公司股东大会议事规则"的议案；
二十一、审议"修改公司董事会议事规则"的议案；
二十二、审议"修改公司监事会议事规则"的议案；
二十三、审议公司获得3亿元贷款授信额度的议案。
大会主题: 2007年第1次临时股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国天津市南开区白堤路17号中新大厦703会议室
重要日期: 首次公告(2006-12-15)、董事会签署日(2006-12-16)、股权登记日(2007-01-29)、现场登记日(2007-01-29)、网络投票日()、
召开日(2007-01-29)
议题:
一、审议"提名张建津先生为公司董事候选人，担任公司董事"的议案；
二、审议"提名邵彪先生为公司董事候选人，担任公司董事"的议案；
三、审议"提名郝非非先生为公司董事候选人，担任公司董事"的议案；
四、审议"提名刘文伟先生为公司董事候选人，担任公司董事"的议案；
五、审议"提名韩露兰女士为公司董事候选人，担任公司董事"的议案。
大会主题: 2006年未披露届次股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司董事会关于召开2006年公司股权分置改革事项的相关股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 天津市南开区白堤路17号中新大厦703会议室
重要日期: 首次公告(2006-06-12)、董事会签署日(2006-06-12)、股权登记日(2006-06-29)、现场登记日(2006-06-30)、网络投票日(2006-07-06)、
召开日(2006-06-30)
议题:
《天津中新药业集团股份有限公司股权分置改革方案》
大会主题: 2005年年度股东大会
详细公告: 天津中新药业集团股份有限公司2006年第四次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国天津市南开区白堤路17号中新大厦703会议室
重要日期: 首次公告(2006-03-30)、董事会签署日(2006-03-30)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日(2006-04-25)、网络投票日()、
召开日(2006-04-25)
议题:
一、审议公司2005年度董事长工作报告；
二、审议公司2005年度董事会报告；
三、审议公司2005年度监事会工作报告；
四、审议新加坡普华古柏会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司审计和经审计委员会审核确定的2005年度财务报告和审计报告；
五、审议公司2005年度利润分配方案；
六、审议委任普华古柏会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司为2006年度公司国际及国内审计师并授权董事会确定其聘金的议案；
七、审议"独立董事邓昌桂先生2005年度酬劳为5万元新币"的议案；
八、审议"独立董事张洪魁先生2005年度酬劳为4.08万元人民币"的议案；
九、审议"独立董事徐其德先生2005年度酬劳为4.08万元人民币"的议案；
十、审议"詹原竞董事2005年度酬劳为40.46万元人民币"的议案；
十一、审议"李美毓董事2005年度酬劳为26.065万元人民币"的议案；
十二、审议"徐士辉董事2005年度酬劳为18.592万元人民币"的议案；
十三、审议"郭乃勤监事2005年度酬劳为26.065万元人民币"的议案；
十四、审议"李家胜监事2005年度酬劳为40.6万元人民币"的议案；
十五、审议"徐士辉先生连任公司董事"的议案；
十六、审议"张洪魁先生连任公司独立董事"的议案；
十七、审议"提名姚培春先生为公司董事候选人，担任公司董事"的议案；
十八、审议"李家胜先生连任公司监事"的议案；
十九、审议"公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同"的议案；
二十、审议公司发行6亿元人民币融资券的议案。
