浙江自然:浙江自然2024年年度股东大会会议资料

证券代码：605080 证券简称：浙江自然
浙江大自然户外用品股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
2024 年年度股东大会会议议案......7
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案...... 7
关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案......15
关于《2024 年度财务决算报告》的议案......16
关于《2024 年年度报告》及摘要的议案......23
关于 2024 年度利润分配预案的议案...... 24
关于续聘会计师事务所的议案......25
关于开展金融衍生品交易业务的议案......26
关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案......27
关于 2025 年度证券投资额度预计的议案......28
关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案......29
关于《2024 年度监事会工作报告》的议案...... 31
浙江大自然户外用品股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代理人：
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。
会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
四、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

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2024年年度股东大会会议议程
召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）14:00
召开地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室（浙江省台州市天台县平桥镇下曹村）
召开方式：现场结合网络
召集人：董事会
主持人：董事长夏永辉先生
参会人员：股权登记日登记在册的股东及股东代理人、公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，公司高级管理人员列席会议。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 29 日至 2025 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案；

序号 会议内容 汇报人
1 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事长夏永辉
2 《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》 公司独立董事
3 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 财务总监夏秀华
4 《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 董秘董毅敏
5 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 董事长夏永辉
6 《关于续聘会计师事务所的议案》 董秘董毅敏
7 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 董秘董毅敏
8 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应 董秘董毅敏
担保的议案》
9 《关于 2025 年度证券投资额度预计的议案》 董秘董毅敏
10 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 董秘董毅敏
11 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会主席韦志仕
七、股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
八、与会股东及股东代理人现场投票表决；
九、休会，计票人、监票人统计表决结果；
十、主持人宣布表决结果；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、签署股东大会会议文件；
十三、主持人宣布会议结束。

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2024年年度股东大会会议议案
议案一：
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于《2024年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。
以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。
附件：《2024 年度董事会工作报告》
浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日
附件：
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2024年度董事会工作报告
2024 年浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成
员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章
程》等相关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东赋予的董事
会职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉
尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以
夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，
提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、报告期内主要经营情况
2024 年，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，对外加速全球化布局，
不断加强海外子公司生产产能、产品质量，降低生产成本和各种管理成本，提升海
外子公司竞争优势，利用产业向海外转移的契机，不断拓展新品市场份额；以提高
经济效益和服务质量为中心，创新优化产品服务、精细化管控以降本增效、严控资
金及运营风险，强化生产协调组织，并积极布局海外产能，稳妥应对经济波动的不
利影响。具体实现的经营情况如下：
2024 年度，公司实现营业收入为 100,234.60 万元，同比增长 21.75%；实现净
利润 18,974.30 万元，同比增长 48.03%。截至 2024 年末，公司总资产为 235,002.49
万元，较 2023 年末增长 9.00%，归属于上市公司的所有者权益为 203,416.57 万元,
较 2023 年末增长 8.92%。财务结构保持合理稳健。
二、2024 年董事会及各专门委员会履职情况
（一）董事会召开会议情况
报告期内，根据公司经营实际需要，董事会共召开 7 次会议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 议案名称

《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》《关于<2023 年度董事会工作报
告>的议案》《关于<2023 年度审计委员会履职情况报告>的议案》《关于<2023
年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报
告>的议案》《关于独立董事独立性自查情况的议案》《关于<2023 年度独
立董事述职报告>的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于
第二届董事会 〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于<2023
1 第十五次会议 2024/3/23 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于