常青股份:常青股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2025-031
合肥常青机械股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市肥西县新港工业园浮莲路 312 号股份公
司办公楼 3 楼 323 室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 70,827,955
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.7651
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴应宏先生主持召开。本次会议采取现
场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事白先旭先生、陈高才先生以通讯
方式参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事吴卫华先生、张旭峰先生以通讯方式
参加本次会议；
3、董事会秘书宋方明先生出席本次会议；公司高管王斌先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,597,855 99.6751 188,800 0.2665 41,300 0.0584
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,598,455 99.6759 187,600 0.2648 41,900 0.0593
3、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,597,255 99.6742 188,800 0.2665 41,900 0.0593
4、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,597,255 99.6742 188,800 0.2665 41,900 0.0593
5、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,597,255 99.6742 188,800 0.2665 41,900 0.0593
6、 议案名称：关于 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,597,255 99.6742 188,800 0.2665 41,900 0.0593
7、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,597,755 96.0418 188,800 3.2392 41,900 0.7190
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,597,255 99.6742 188,800 0.2665 41,900 0.0593
9、 议案名称：关于 2025 年度公司及子公司申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,598,45 99.6759 187,600 0.2648 41,900 0.0593
5
10、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,599,755 99.6778 185,600 0.2620 42,600 0.0602
11、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,597,755 96.0418 188,800 3.2392 41,900 0.7190
12、 议案名称：关于 2025 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,597,255 99.6742 188,800 0.2665 41,900 0.0593
13、 议案名称：关于计提 2024 年度资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,597,255 99.6742 188,800 0.2665 41,900 0.0593
14、 议案名称：关于公司未来三年(2025 年度-2027 年度)股东分红回报规划
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,600,455 99.6787 185,100 0.2613 42,400 0.0600
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 64,999,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 2,925,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东 2,675,255 92.1403 185,600 6.3923 42,600 1.4674
其中:市值
50 万以下普
通股股东 279,651 78.8969 32,200 9.0844 42,600 12.0187
市值 50 万以
上普通股股
东 2,395,604 93.9819 153,400 6.0181 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 关于 2025 年度 5,597 96.0418 188,8 3.2392 41,90 0.7190
董事薪酬的议 ,755 00 0
案
8 关于续聘会计 5,597 96.0418 188,8 3.2392 41,90 0.7190
师事务所的议 ,755 00 0
案
10 关于 2024 年度 5,600 96.0847 185,6 3.1843 42,60 0.7310
利润分配预案 ,255 00 0
的议案
11 关于 2025 年度 5,597 96.0418 188,8 3.2392 41,90 0.7190
日常关联交易 ,755 00 0
预计的议案
12 关于 2025 年度 5,597 96.0418 188,8 3.2392 41,90 0.7190
担保计划的议 ,755 00 0