远翔新材:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-017
福建远翔新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日
9:15-15:00。
2、召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大楼 2 楼会议
室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
4、召集人：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长王承辉先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 53 人，代表有表决权的公司股份 43,657,100 股，占公司有表决权股份总数的 69.7201%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 6 人，代表有表决权的公司股份35,183,833 股，占公司有表决权股份总数的 56.1884%。
通过网络投票的股东 47 人，代表有表决权的公司股份 8,473,267 股，占公
司有表决权股份总数的 13.5318%。
2、中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 45 人，代表有表决权的公司股份 223,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.3564%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 0 人，代表有表决权的公司股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的股东 45 人，代表有表决权的公司股份 223,200 股，占公司
有表决权股份总数的 0.3564%。
（注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 64,540,000 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,922,355 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 62,617,645 股。）
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决情况：同意 43,654,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945%；反对2,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 220,800 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9247%；反对 2,400 股，占中小股东出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 1.0753%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，
占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案审议通过。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 43,654,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945%；反对2,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 220,800 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9247%；反对 2,400 股，占中小股东出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 1.0753%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，
占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 43,653,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9920%；反对2,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%；弃权 1,100 股(其中，因未投票默认弃权 1,100 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0025%。
其中，中小股东表决情况为：同意 219,700 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.4319%；反对 2,400 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0753%；弃权 1,100 股(其中，因未投票默认弃权1,100 股)，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4928%。
表决结果：该议案审议通过。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 43,653,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9920%；反对2,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%；弃权 1,100 股(其中，因未投票默认弃权 1,100 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0025%。
其中，中小股东表决情况为：同意 219,700 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.4319%；反对 2,400 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0753%；弃权 1,100 股(其中，因未投票默认弃权
1,100 股)，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4928%。
表决结果：该议案审议通过。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 43,653,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对3,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 219,300 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2527%；反对 3,900 股，占中小股东出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 1.7473%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，
占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 43,653,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对3,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 219,300 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2527%；反对 3,900 股，占中小股东出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 1.7473%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，
占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
（七）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 43,653,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对3,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 219,300 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2527%；反对 3,900 股，占中小股东出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 1.7473%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，
占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
（八）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 43,652,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9885%；反对3,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权 1,100 股(其中，因未投票默认弃权 1,100 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0025%。
其中，中小股东表决情况为：同意 218,200 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.7599%；反对 3,900 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.7473%；弃权 1,100 股(其中，因未投票默认弃权1,100 股)，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4928%。
表决结果：该议案审议通过。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 43,653,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对3,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 219,300 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2527%；反对 3,900 股，占中小股东出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 1.7473%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，
占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
（十）审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
表决情况：同意 43,652,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9885%；反对5,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0115%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 218,200 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.7599%；反对 5,000 股，占中小股东出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 2.2401%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，
占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
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